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Deep潮TechFlowの報道によると、1月30日、Chainalysisの最新報告書は、テキサス州の住民Frank Richard Ahlgren IIIが400万ドル相当のビットコインを販売した税務犯罪により、2年の懲役刑を言い渡され、1,095,031ドルの賠償金を支払うよう命じられたことを示しています。

これは純粋な暗号通貨に関連する初の税務詐欺事件です。Ahlgrenは複数のウォレットを通じてビットコインを移転し、対面でのP2P取引を行い、CoinJoinやWasabi Walletなどのミキサーを使用して資金の流れを隠しました。

Chainalysisの支援を受けて、捜査官は取引プロセスを追跡し、米国国税庁が法的措置を取ることに成功しました。