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出典：CCTVニュースクライアント 最近、山西省金城市秦水県公安局は、仮想通貨USDTをマネーロンダリングに使用した詐欺事件の摘発に成功した。犯罪容疑者21人が逮捕され、携帯電話40台以上、現金20万元以上、100万元以上相当のUSDTが押収された。 2023年4月1日、秦水警察は手がかりを調べていたところ、秦水県龍崗鎮の住民である趙氏が銀行名義の口座に異常な資金の流れを持っていることを発見し、マネーロンダリングの「ポイント実行」の疑いが持たれている。警察は直ちに徹底した捜査を開始し、分析、判断、慎重な捜査の結果、これは仮想通貨USDTを利用してマネーロンダリングや詐欺行為を行った違法かつ刑事事件であることが判明した。この事件は広西チワン族自治区、江西省、河南省、安徽省を含む4省6市にまたがる多数の人員が関与しており、人員構成も複雑である。違法犯罪を厳しく取り締まるため、秦水警察は直ちに50人以上の有能な警察官を配置し、3つの逮捕チームを編成し、各地に出向き逮捕を行った。継続的な戦闘の末、警察は事件に関与した容疑者21人全員を逮捕することに成功し、現場で40台以上の携帯電話を押収し、現金20万元以上を押収し、100万元以上相当のUSDTを押収した。これまでのところ、仮想通貨USDTを利用してマネーロンダリングを行っていたこの犯罪組織は排除に成功している。取り調べの結果、容疑者21人は仮想通貨USDTを利用して情報ネットワーク犯罪者の資金洗浄を行った罪を自白した。調査の結果、2021年10月以降、周容疑者はUSDT店頭取引グループを設立し、WeChatグループやベンチマークプラットフォームを通じてUSDTを低価格で購入し、犯罪者が情報を利用して支払いを行うのを支援していたことが判明した。 USDT と人民元、決済と違法な収益。法的審査の結果、犯罪グループは情報ネットワークを利用した犯罪者らの支払いと和解を支援し、約3億8,000万元に相当する5,480万USDT以上を支払った。事件を担当した警察官によると、いわゆる「ランニングスコア」は「マネーロンダリング」手法であり、自分の銀行カード、POSマシン、WeChatまたはAlipay支払いのQRコード、仮想通貨アカウントを使ってお金を回収するというものだ。他人のために提供し、他人に譲渡する行為 指定されたアカウントに登録し、そこから手数料を得る違法行為。 USDTは外国企業が発行するブロックチェーン仮想通貨で、取引の利便性と匿名性により、仮想通貨ベンチマークプラットフォームの第一候補となっています。現時点で、この事件の刑事容疑者 21 人が法律に従って刑事強制措置の対象となっており、事件はさらなる捜査中である。