仮想通貨業界は、米国司法省が投資家を操作し詐欺を働いた罪で2人の個人に有罪判決を下したことに目を覚ました。容疑者はハイドロジェン・テクノロジー社の仮想通貨HYDROの価格を不当に利用した。
司法省、重大な有罪判決を取り下げ
発表によれば、この事件は連邦刑事裁判で仮想通貨が証券を構成するという趣旨が示された初めてのケースだという。
ニコル・M・アルジェンティエリ主席副司法次官が判決を発表した。報道によれば、シェーン・ハンプトンは懲役2年11ヶ月の判決を受けた。共謀者のマイケル・ケインは懲役3年9ヶ月の判決を受けた。
アルジェンティエリ氏は、シェーン・ハンプトン、マイケル・ケイン、および共謀者たちは、トレーディングボットを使用して自社の仮想通貨の価格を操作し、投資家を欺いたと述べた。さらに、「今回の訴追と本日の判決は警告となるはずだ。刑事部は、あらゆる手段を躊躇なく使用するだろう。これには、仮想通貨市場の健全性を保護するための連邦証券法も含まれる」と付け加えた。
裁判所の文書と裁判の証拠により、Hydrogen Technologyの共同創設者兼CEO、および金融エンジニアリング責任者が南アフリカのMoonwalkers Trading Limitedに関与していたことが明らかになった。これは、米国を拠点とする暗号通貨取引所でHYDROの価格を人為的に高騰させるために行われた。
報告書によると、2018年10月から2019年4月まで、彼らは自動取引アプリケーション、いわゆる「ボット」を使用して不正な注文を実行した。
彼らはどうやってそれをやったのですか?
この操作には、約 700 万ドルの「ウォッシュ トレード」と 3 億ドルを超える「スプーフィング トレード」が関係していました。これらの行為により、個人投資家が HYDRO を高値で購入するように誘導することに成功しました。その結果、共謀者は 10 か月で 200 万ドルの利益を得ました。
ケインは2023年11月に、証券価格操作の共謀、通信詐欺の共謀、および2件の通信詐欺の罪を含む容疑で有罪を認めた。
ハンプトン氏は2024年2月、証券価格操作共謀罪と通信詐欺共謀罪で連邦陪審員から有罪判決を受けた。陪審員全員一致の評決により、HYDROの販売は投資契約に該当し、連邦法の下でトークンは証券として分類されることが判明した。
この事件は、ハンプトン氏の裁判が仮想通貨は証券であると結論付けた最初の刑事陪審裁判であったため注目に値する。この判決は、デジタル資産分野における将来の規制および執行措置に影響を与える可能性がある。
さらに共謀者のアンドリュー・チョーリアンとタイラー・オスターンの2人は、2023年5月に証券価格操作と通信詐欺の共謀罪で有罪を認めた。2人ともすでに判決を受けている。