ビットコインの「長者リスト」に載っている巨大クジラたちは今どうしているのでしょうか？

Huohuo | ヴァナキュラーブロックチェーン (ID: hellobtc)
クジラは海の中で最大の生き物であり、浮上するとしばしば大きな波を引き起こすことがわかっています。大量の暗号資産を保有するユーザーは、送金の際にも同様の相場変動を引き起こすため、コミュニティでは一定金額を超える暗号資産を保有する大世帯や機関を「暗号クジラ」と呼んでいます。

仮想通貨のクジラ、特にビットコインのクジラが最も目を引きます。ビットコインクジラという用語は、個人およびさまざまなビットコインファンドや投資機関を含む、大量のビットコインを所有するユーザーを指し、通常は少なくとも 1,000 BTC またはそれに相当する米ドル以上を保有するユーザーを指します。
これらの巨大なクジラは大量のビットコインを保有しているため、彼らが行うすべての売買は市場に重大な影響を与える可能性があります。

したがって、仮想通貨クジラの行動を注意深く監視し続けることは理にかなっています。

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ビットコインで一番大きなクジラは誰ですか?
人々はポジションランキングにおけるビットコインクジラの動きに注目していますが、実際には実名クジラは数えるほどしかありません。大規模なBTC投資家は通常、すべての資産を同じアドレスに置いているわけではなく、謎のクジラもいるからです。 BTCアドレスは外部に公開されません。私たちは公開データを通じて整理し、分析することに全力を尽くしています。

bitinfocharts BTCアドレスリッチリストTOP10
1) グレースケール ビットコイン トラスト: 654,885 コイン
グレースケール・ビットコイン・トラスト（英語略称はGBTC）は、ビットコインおよび地域ブロックチェーン投資会社であるデジタル・カレンシー・グループ（DCG）の創設者兼CEOでもあるバリー・シルバートによって2013年に設立されました。 Grayscale Bitcoin Trust は、グループの子会社である Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC) によってスポンサーおよび設立されています。

Grayscale Bitcoin Trust の持株会社である Grayscale は、市場最大のデジタル資産管理会社であり、世界最大のビットコイン購入者の 1 つであり、2013 年 9 月に取引コード「GBTC」で信託ファンドを立ち上げました。その最大の商品の 1 つであり、主にビットコインに投資したいがリスクを懸念している投資家向けに設計されたファンドです。投資家は GBTC 株と引き換えに現金またはビットコインをグレースケールに渡すため、ビットコインの保管方法、法律違反かどうか、税金の支払い方法などを心配する必要がありません。これらの株式は一定数のビットコインでサポートされており、毎年 2% の年会費が差し引かれ、流通市場で取引できます。

グレイスケールは長年にわたりビットコインの主要保有者の1つであり、グレイスケール・ビットコイン・トラストの現在のビットコイン保有額は170億ドル以上に相当し、第1位となっている。
2) ヘッド CEX には約 250 万 BTC が存在します
流動性が最も集中している場所として、主要な CEX のコールド ウォレット アドレスは通常、プラットフォーム自体に属する BTC と多数のユーザーのリチャージをホストします。全体としてクジラとしてリストされている理由は、集中型 CEX がこれらの BTC を制限なく移動できるためであり、これらのトップ CEX の BTC ウォレットも一度大量の流入または流出（流用または盗難）が発生すると注目されたためです。市場に重大な影響を与える可能性があります。
3) 米国政府: 164,004 BTC
米国政府は合計 164,004 BTC を 2 つのアドレスに保有しています。関連情報によると、米国当局が保有するBTCは主に以下の3つの出来事で押収された。

- 2020年11月、ダークウェブ最大の闇市場であるシルクロードは69,369 BTCを押収した。
- 2022 年 1 月、Bitfinex ハッカーは 94,643 BTC を押収しました。
- 2022年3月にシルクロードのハッカーJames Zhongから51,326BTCを押収。

今年3月には9,861ビットコインが市場価格2万1,877ドルよりも安い価格で販売され、手数料を差し引いた収益は2億1,550万ドルとなった。米国は巨額のビットコインを保有しているため、多くの市場投資家は米国がビットコインを売却する計画があるかどうかを常に懸念している。結局のところ、これほど大量のビットコインが市場に激しい衝撃を引き起こす可能性は高い。
4）Block.one：164000枚BTC
Block.one は、ブロックチェーン技術を用いて 2017 年に設立された技術開発会社で、分散型アプリケーション (DApps) とブロックチェーン ソリューションの構築に特化しています。最も有名な製品の 1 つはドメイン名 EOS.IO です。関連ニュースによると、彼らは 2017 年 6 月から 2018 年 6 月にかけて、1 年間にわたる販売を通じて 40 億米ドルの資金を獲得し、それをビットコインと米国債と交換しました。 。

EOS.IO に加えて、Block.one は、デジタル ID 検証、金融サービス、データ プライバシーなど、ブロックチェーンとデジタル資産に関連する他の分野にも関与しています。

ブルームバーグによると、Block.OneのCEOは2019年3月19日に株主に送った電子メールの中で、同社が14万ビットコインを保有していると述べたという。


5）MicroStrategy：152333 枚BTC
MicroStrategy Incorporated は、ビジネス インテリジェンス、モバイル ソフトウェア、クラウド ベースのサービスを提供する米国の上場企業です。 Michael J. Saylor と Sanju Bansal によって 1989 年に設立された同社は、ビジネス上の意思決定やモバイル アプリケーションの開発を目的として、社内および社外のデータを分析するソフトウェアを開発しています。

2020年8月、MicroStrategyはビットコインを2億5000万米ドルで購入すると発表し、その後さらに1億7500万米ドルのビットコインを購入した。
MicroStrategy の第 2 四半期財務報告書によると、2023 年 7 月 31 日の時点で、MicroStrategy は合計 152,800 BTC を保有し、総コストは 45 億 3000 万米ドル、つまり、各 BTC の平均コストは 29,672 米ドルであり、新たな保有が行われました。第2四半期は12,333BTC。 2021 年の 129,699 BTC から、第 4 位の現在の 152,333 BTC まで、彼らの保有量は過去 2 年間で 17.45% 増加しました。

この資産はこれまでに1回しか売却されておらず、税制優遇を受けるために2022年12月22日に704ビットコインを1BTCあたり平均価格16,776ドルで売却した。
6) MTGOX株式会社：141686BTC
Mt.Gox K.K. (Ecotech Co., Ltd.) は、東京に本社を置く、ハッカー攻撃により崩壊した有名なプラットフォームです。 2010 年に設立された、かつては世界最大のビットコイン取引プラットフォームの 1 つでした。 「Mt.Gox」の正式名称は「Magic: The Gathering Online eXchange」で、元々は仮想マジックカードを売買するためのオンライン取引プラットフォームでした。

しかし、時間の経過とともに、マウントゴックスは徐々にビットコインに焦点を当てたCEXに変わり、世界中の何千ものビットコイン取引と取引の中心となりました。しかし、2014年にハッキングを受けて取引が停止され、ハッキング攻撃により大量のビットコインが失われたと発表され、ユーザーは数十億ドルの資金を失い、その後、マウントゴックスは深刻な金融危機と法的危機を引き起こした。破産申請と清算手続きは数年間続いた。

マウントゴックスの崩壊は巨額の損失と混乱を引き起こしましたが、この事件はまた、暗号通貨業界がセキュリティ、規制順守、ユーザー保護などの側面にさらに注意を払うように促し、業界に大きな影響を与えました。

しかし、MTGOX株式会社の口座のBTC残高は、合計141,686BTCを保有する大規模口座と言えます。
7）マラソンデジタルホールディングス：12964枚BTC
マラソン デジタル ホールディングスは、ビットコイン ブロックの生産とブロックチェーン テクノロジーに焦点を当てているアメリカのデジタル資産テクノロジー企業です。同社の使命は、ブロックを生成することでビットコイン ネットワークのセキュリティと信頼性をサポートし、デジタル資産分野での成長とイノベーションを追求することです。

上場企業であるマラソン デジタル ホールディングスは、ブロックチェーンとビットコイン テクノロジーのイノベーションを活用することに特化したデジタル資産分野の専門家チームを擁しています。

現在、保有しているビットコインの未実現利益（保有による未実現利益）の割合が 106.3% と最も多くなっていますが、これはブロック生産ビジネスの性質によるもので、ビットコインあたりのエントリー価格は事実上 0 ドルです。ビットコインのマイニングにかかる​​人件費、設備費、電気代は含まれません。

2021年の推定参入価格は19億ドル近くだったが、現在では39億ドルにまで成長している。彼らのビットコイン総保有量も10,054BTCから12,964BTCへと28.94%増加し、現在7位にランクされています。
8) テスラ: 10,800 BTC
テスラの仮想通貨保有額は、過去 2 年間で大幅な変動を経験しました。 2021年2月、マスク氏の革新的な自動車会社は、1コイン当たり平均価格3万6000ドルで約15億ドルのビットコインを購入した。バランスシートにビットコインを追加した直後、テスラは、ビットコインとドージコインを使用して特定の製品を購入するオプションを含む、暗号通貨による支払いオプションを受け入れると発表しました。ただし、その後、承認された支払い方法からビットコインを削除しました。

その後、同社は2022年第2四半期の財務諸表で、環境への懸念と資産のリバランスの必要性を理由に、総保有株の75％を売却したと発表した。それ以来、残りの 25% (約 10,800 BTC) を保持し、それ以上の購入や売却は行っていません。
昨日（8月17日）の最新ニュースによると、ウォール・ストリート・ジャーナルは、テスラの兄弟会社スペースXが昨年と2021年に保有するビットコイン総額3億7,300万ドルを売却したことを明らかにしたが、金額や時期については明らかにしなかった。マスク氏は2021年の講演でスペースXがビットコインを所有していると言及したが、同社は非公開企業であるため金額は明らかにされていない。
このニュースの影響を受けたのか、ビットコインの価格は今朝8％以上急落し、一時2万5,409米ドルまで下落した。ビットフィネックスでのビットコインの価格はさらに下落し、一時は2万4,715米ドルの安値を付けたが、その後2万6,000米ドルまで反発した。この下落によりビットコインは６月２０日以来の安値を付けた。
9）Hut 8 Mining Corp：9152枚BTC
Hut 8 Mining (中国語訳: Hut 8 Mining) は、ビットコインブロックの生産とデジタル資産管理に焦点を当てているカナダのビットコインマイニング会社です。

2017 年に設立された同社は、北米最大の上場ビットコイン ブロック生産会社の 1 つであり、カナダの複数の場所に鉱山を持ち、ビットコイン ブロックチェーン上のトランザクションを検証および記録するための複雑なアルゴリズムの問​​題を解決しています。ビットコイン。 3 つの主要なマイニング センターに基づいて、月平均約 300 ビットコインをマイニングできます。

Hut 8 Mining は上場企業としてトロント証券取引所に上場されており、投資家は同社の株式を購入することでビットコインブロックチェーン分野での運営に参加できます。同社は、効率的なブロック生成サービスを提供することで、投資家にビットコインに直接参加する機会を提供することを目指しています。

2021年以降、同社はビットコインの総保有量を増やし、10,766BTCを追加し、現在は合計9,152BTCを保有している。

同社は市場変動に直面しても長期的な「HODL戦略」を維持しており、収集されたすべてのBTCは信託に預けられており、現在合計9,152BTCを保有しています。

しかし、ビットコインの半減期以降、ブロック生成の難易度が上昇する中、ハット8マイニング・コーポレーションの2023年第2四半期の利益は満足できるものではなく、HUTの株価は下落した。

さらに、8月6日のブロックからのニュースによると、ステーブルコイン発行会社テザーは四半期報告書で約16億7000万ドルのビットコインを保有していると明らかにした。このニュースにより、テザーは資産の筆頭保有者となった。テザーはビットコインアドレスを正式に開示していませんが、テザーは複数のビットコインウォレットを保有している可能性があります。
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巨大クジラの動きの追跡
さらに、上位 200 のビットコイン アドレスは、流通しているビットコインの総数の約 20% を占めています。大量のビットコインを保有する個人や団体は数多くあり、その多くは匿名です。

出典: トークンビュー
Glassnodeのデータによると、最新のビットコイン半減期である2020年以降、ビットコインクジラの数は2021年2月の約2,500頭でピークに達し、それ以降減少傾向にあり、2022年2月から3月にかけてのみ回復し、2月に最低点に達した。 2023年19日時点では、1,000ビットコイン以上（またはそれ以上）を保持するウォレットアドレスの数はわずか2,027でしたが、最後の最低点は2019年8月5日で、アドレス数は2023でした。

鯨類の総残高も減少している。下のグラフによると、今年の総供給量に占めるクジラの割合は46％で、2021年初めの63％から減少している。


具体的には、5 月 30 日以降、ビットコイン クジラ アドレスが保有する総残高は約 255,000 ビットコイン減少し、月間残高の減少としては史上最大となり、148,000 ビットコインに達しました。



8月3日、サンティメント市場ニュースによると、現在少なくとも100BTCを保有しているビットコインアドレスの数は約16,000（15,870）に達しました。これらのクジラアドレスは合計 1,150 万 BTC を保持しており、既存の総供給量の半分以上 (59.2%) を占めています。過去 12 週間で、これらのアドレスの合計保有量は 287,755 BTC 近く増加しました。

多くのトレーダーはこれを弱気のシグナルとみており、価格が下落しつつあるとの懸念を引き起こす可能性がある。最近のビットコインクジラの資本の流れは数億ドルに達していますが、ビットコインの現在の価格はまだ3万ドルを超えていません。しかし、小規模投資家にとっては、新たなチャンスを意味する可能性があります。

強気ムードの薄れに伴い、ビットコイン保有者の純保有量の変動数は最近、ここ１カ月で最低水準に達した。この指標は長期投資家のポジションの変化を月次で測定し、投資家がビットコインのポジションを増やしているか減らしているかを示します。

Glassnode が提供したデータによると、この指標は 17,604.723 という 1 か月ぶりの安値に達したところです。これは、過去数週間にわたって、より多くの保有者が新しいポジションをオープンするのではなく、利益を引き出すためにビットコインのポジションをクローズしたことを示唆しています。これは、クジラがしばらく移動してから様子見に戻ることも示しています。

よりマクロな観点から見ると、人々は世界的な景気後退をより懸念しており、投資家にはリスクの高い市場ポジションを増やすインセンティブが欠けている可能性があります。また、近い将来にビットコインスポットETFが承認される可能性はまだ定まっておらず、市場はさらなる信頼感を欠いている。同時に、仮想通貨が直面する規制については依然として悲観的な見方もある。

ビットコイン先物市場からこれを垣間見ることができます。ビットコイン先物市場は取引の世界で非常に重要な位置を占めており、先物契約は実際のBTCの所有者が変わることのない二者間の金融協定です。そして過去7カ月間、ビットコイン先物関連の取引量は減少している。



最新のデータによると、BTC先物の取引高は2022年12月以来の最低水準に低下し、1日平均70億ドルを下回っている。これは、トレーダーが現在の価格レベルでさらなる行動を取ることに消極的であるか、ボラティリティがより高い、または大きな変化の可能性がより高い他の市場に注意を向けていることを示唆しています。

一般的に、個々のクジラの活動や調整は主に短期保有者によって行われており、含み益を維持することに基づいて保有していると考えられます。
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まとめ
現在のビットコインの最大保有者はグレイスケール社、大手CEX社、そして米国政府であることがわかります。さらに、ステーブルコイン発行会社テザーもクジラ保有者の1社となった。

2021年以降、スーパーホエールの数は減少しましたが、一定期間内に回復し、個人投資家が増加しました。米国の機関によるビットコインETFの申請ラッシュが短期的な変動を引き起こした可能性がある。しかし、物理的な企業のほとんどのクジラ所有者は依然としてビットコイン資産の保有を維持しており、そのほとんどは動かない状態にあります。
終わり