TL;DR
ブロックチェーン分野では、いくつかの種類の暗号通貨詐欺が存在します。最も一般的なものには、恐喝、偽の交換、偽の景品、ソーシャル メディア フィッシング、コピー アンド ペースト ウイルス、フィッシング メール、ねずみ講やねずみ講、ランサムウェアなどがあります。
一般的なビットコイン詐欺を回避し、暗号通貨の貯蓄を安全に保つ方法を理解できるように、これらのタイプのそれぞれについて簡単に説明します。
導入
新しいテクノロジーの出現に伴い、詐欺師は立ち止まることなく、ユーザーを騙す方法を発明し続けています。残念ながら、ビットコインは国境のないデジタル通貨であるため、仮想通貨詐欺師に興味深い機会を与えています。
ビットコインの分散型の性質により、投資を完全に制御できます。しかし同時に、適切な規制や法執行の枠組みを構築することが困難になります。詐欺師があなたをビットコインで無謀な行動に誘導できた場合、最終的にはあなたの BTC を盗むことができ、資金を取り戻すためにできることはほとんどありません。
ただし、詐欺師がどのように活動するかを理解し、潜在的な危険信号を特定する方法を知る必要があります。注意すべきビットコイン詐欺は数多くありますが、その中には他のものよりも一般的なものもあります。このため、ここでは 8 つの一般的なビットコイン詐欺とその回避方法を見ていきます。
よくあるビットコイン詐欺 (そしてそれらを回避する方法!)
脅迫
脅迫は、詐欺師が使用するよく知られた手法であり、何らかの方法で資金を返済しなければ機密情報を漏らすと被害者を脅迫します。通常、詐欺師は暗号通貨、特にビットコインの形で資金を送金するよう要求します。
脅迫には、詐欺師があなたに関する機密情報を見つけたり改ざんしたり、それを利用してあなたをだましてビットコインやその他の形式の金銭を送金させたりすることが含まれます。
ビットコインの恐喝を避ける最善の方法は、ログイン認証情報を慎重に選択し、オンラインでアクセスするサイトと情報を共有する相手に常に注意を払うことです。可能であれば 2 要素認証を使用することも賢明です。詐欺師があなたを脅迫しているという情報が虚偽であり、それをあなたが知っていれば、問題は回避できます。
偽の交換
名前が示すように、偽の取引所は本物の仮想通貨取引所の不正コピーです。通常、これらの詐欺はモバイル アプリですが、デスクトップ アプリや Web サイトで発生する場合もあります。一部の偽の取引所は元の取引所と非常によく似ているため、注意してください。一見すると彼らは大丈夫そうに見えますが、彼らの目的はお金を盗むことです。
通常、偽の取引所は、無料の仮想通貨、競争力のある価格、低額の取引手数料、さらにはギフトを提供することで、仮想通貨トレーダーや投資家を魅了します。
偽の取引所に騙されないように、本物の取引所の URL をブックマークし、ログインする前に必ず確認してください。 URL、Telegram グループ、Twitter アカウントなどの有効性を確認するには、Binance Verify を使用できます。
モバイルアプリの場合は、開発者、ダウンロード数、レビュー、コメントに関する情報を必ず確認してください。詳細については、「一般的なモバイル詐欺」をご覧ください。
偽の配布
偽の特典は、少額の入金と引き換えに無料で何かを提供することで、暗号通貨を騙し取るために使用されます。通常、詐欺師は、より多くの金額を受け取ることができるように、ビットコイン アドレスに資金を送金するよう求めます (たとえば、「0.1 BTC を送金し、0.5 BTC を受け取る」)。しかし、ビットコインを送金しても何も受け取らず、資金を二度と見ることはできません。
偽の景品による詐欺にはさまざまな選択肢があります。詐欺師は BTC の代わりに、ETH、BNB、XRP などの他の暗号通貨を要求する場合があります。場合によっては、秘密鍵やその他の機密情報を要求する場合もあります。
詐欺の特典は、Twitter やその他のソーシャル ネットワークで最も頻繁に発生し、攻撃者は人気のあるツイート、バイラル ニュース、または発表 (プロトコルの更新や今後の ICO など) を利用します。
偽のプレゼント企画に騙されないようにする最善の方法は、最初に送金する必要があるプレゼント企画には決して参加しないことです。公正なプロモーションの条件に基づき、資金を要求されることはありません。
ソーシャルネットワーク上のフィッシング
ソーシャル メディア フィッシングは、偽のプロモーションと同様、ソーシャル ネットワークで最もよく見られる一般的な暗号詐欺です。詐欺師は、あたかも暗号通貨分野で大きな権限を持っているかのようにアカウントを作成します (この方法は個人情報の盗難としても知られています)。その後、ツイートや個人チャットを通じて偽のプレゼントを発表します。
ソーシャル メディア フィッシング詐欺に騙されないようにする最善の方法は、その人が本人であることを確認することです。一部のソーシャル メディア プラットフォームには、Twitter や Facebook の青いチェックマークなど、信頼性を示すインジケーターが付いています。
コピーアンドペーストウイルス
コピーアンドペーストのマルウェアは、詐欺師が資金を盗むための非常に巧妙な方法です。この種のマルウェアはクリップボードからデータを傍受し、注意しないと攻撃者に直接送金してしまいます。
BTC を友人のボブに送金したいとします。いつものように、彼はビットコイン アドレスを送信するので、それをコピーして暗号通貨ウォレット アプリのフォームに貼り付けることができます。ただし、デバイスがコピー アンド ペースト ウイルスによって侵害された場合、ボブのアドレスをクリップボードから貼り付けた瞬間に、そのアドレスは自動的に攻撃者のアドレスに置き換えられます。これは、ビットコイントランザクションを送信して確認した後、あなたのビットコインは詐欺師のものとなり、ボブは何も受け取らないことを意味します。
このような詐欺を避けるために、コンピュータのセキュリティに注意してください。感染した添付ファイルや危険なリンクが含まれている可能性のある不審なメッセージや電子メールに注意してください。アクセスする Web サイトとデバイスにインストールするソフトウェアに注意してください。ウイルス対策ソフトウェアをインストールし、定期的に脅威をスキャンすることも検討してください。デバイスのオペレーティング システム (OS) を常に最新の状態に保つことも重要です。
フィッシングメール
フィッシングにはいくつかの種類があります。最も一般的なものの 1 つは、感染したファイルをダウンロードさせたり、本物に似た悪意のあるウェブサイトに誘導するリンクをクリックさせようとするフィッシングメールによるものです。これらのメールは、頻繁に使用する製品やサービスを模倣したものである場合に特に危険です。
通常、詐欺師からのメッセージは、アカウントや資金を保護するために直ちに行動を起こすよう求めます。アカウント情報の変更、パスワードのリセット、または書類のアップロードを求められる場合があります。ほとんどの場合、彼らの目的は、資格情報を盗んでアカウントをハッキングしようとすることです。
フィッシングから身を守るための最初のステップは、電子メールが信頼できる送信元からのものであるかどうかを確認することです。疑問がある場合は、その会社に直接連絡して、受信した電子メールが本当にその会社から送信されたものであるかどうかを確認してください。 2 つ目は、電子メール内のリンクにマウスを移動して (クリックせずに)、URL にスペル ミス、異常な文字、その他の異常がないかどうかを確認することができます。
たとえ不審な兆候が見つからなかったとしても、リンクをクリックしないでください。アカウントにアクセスする必要がある場合は、URL を手動で入力するか、ブックマークを使用するなど、他の方法でアクセスしてください。
ネズミ講とピラミッド
ポンジスキームとねずみ講は、歴史上最も古い金融詐欺の 2 つです。ポンジスキームとは、新しい投資家の資金を使って以前の投資家に利益を支払う投資戦略です。詐欺師が新たな投資家を惹きつけることができなくなると、資金が入ってこなくなります。 OneCoin は、暗号通貨分野におけるポンジ スキームの好例です。
ねずみ講とは、新規会員を募集した数に応じて会員に報酬が支払われるビジネスモデルです。新規参加者登録ができなくなるとキャッシュフローがストップします。
これらのスキームを回避する最善の方法は、ビットコインであれアルトコインであれ、購入する仮想通貨についてリサーチを行うことです。暗号通貨の価値が新しい投資家や参加者の出現に依存している場合は、ネズミ講やねずみ講を発見した可能性が高くなります。
ランサムウェアウイルス
ランサムウェア ウイルスは、身代金 (通常は BTC) が支払われない限り、被害者のモバイル デバイスやコンピュータをロックしたり、貴重なデータへのアクセスを妨げたりするウイルスです。これらの攻撃は、病院、空港、政府機関を標的とした場合、特に壊滅的な被害をもたらす可能性があります。
通常、ランサムウェア ウイルスは重要なファイルやデータベースへのアクセスをブロックし、期限内に支払いがなければ削除すると脅します。残念ながら、攻撃者が約束を守るという保証はありません。
ランサムウェア攻撃から身を守るいくつかの方法:
ウイルス対策ソフトウェアをインストールし、オペレーティング システムとアプリケーションを定期的に更新します。
広告や不審なリンクをクリックしないようにしてください。
電子メールの添付ファイルには注意してください。拡張子が .exe、.vbs、および .scr のファイルには特に注意してください。
ウイルスに感染した場合にファイルを復元できるように、定期的なバックアップを設定してください。
ランサムウェア対策に役立つヒントと無料の回復ツールについては、NoMoreRansom.org にアクセスしてください。
結論
ビットコイン詐欺はたくさんあるので注意が必要です。ただし、詐欺的なスキームを認識することは、詐欺的なスキームを完全に防止するための重要なステップです。最も一般的なビットコイン詐欺を回避できれば、暗号通貨の貯蓄は安全になります。
