FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏に対する、米検察との裁判で新たな刑事告発が続いている。最新の展開として、連邦検察は8月14日月曜日、この元億万長者に対する新たな起訴状を提出した。起訴状によると、バンクマン・フリード氏は政治キャンペーンの資金として1億ドル以上の顧客資金を盗んだとされている。

さらに、検察は新たな起訴状を通じて、FTX創設者に対して7件の共謀と詐欺の罪で起訴した。

バンクマン・フリード、米選挙資金法違反で起訴

これらの容疑のほかにも、サム・バンクマン・フリードは、FTXの崩壊につながった詐欺、詐欺共謀、マネーロンダリング、電信詐欺の複数の罪に問われている。検察はまた、アラメダ・リサーチのバランスシートの赤字を隠すために顧客の資金数十億ドルを盗んだ罪でも彼を起訴した。

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しかし、31歳の彼は容疑に対して無罪を主張した。彼の広報担当マーク・ボトニック氏でさえコメントを拒否した。

バンクマン・フリード氏は、かつては急成長を遂げ、数十億ドルの資産を保有していた仮想通貨取引所FTXを率いていた。同氏は2021年の仮想通貨強気相場を利用して、推定2,600万ドルの純資産を蓄積した。

しかし、FTXは、FTXの資金をアラメダと混合することへの懸念から、圧倒的な顧客離脱が起こり、2022年11月に倒産しました。これらの問題により、バンクマン・フリード氏の評判は傷つき、彼の富は消滅しました。

検察官によれば、それ以前にバンクマン・フリード氏は、主に民主党に1億ドルを超える多額の政治献金を行って影響力を強めていた。

一方、8月14日の起訴状では、バンクマン・フリード氏が政治献金制限を回避するために他のFTX幹部に寄付を求めたとされている。この動きは、より仮想通貨に優しい規制環境を目指す同氏の戦略の一環であった。

マンハッタンの米国連邦検事局は起訴状の中で、「彼はこの影響力を利用して、議会や規制当局にロビー活動を行い、FTXが引き続き顧客からの預金を受け入れ、成長することを容易にすると思われる法律や規制を支持するよう働きかけた」と述べた。

米連邦地方裁判所のカプラン判事、証人妨害の罪でバンクマン・フリード氏を禁錮刑に処す

起訴状には、SBFの不正献金に協力したFTX幹部2名の名前は記載されていない。しかし、以前の裁判文書や連邦選挙委員会のデータには、この役員の名前がニシャド・シン氏とライアン・サラメ氏であると記載されている。

一方、2月に、元FTXエンジニアリング責任者のシン氏は、選挙資金法違反と詐欺の罪を認めた。シン氏は民主党の選挙候補者に970万ドルを寄付しており、その資金がFTXの顧客のものであることを知っていたことを法廷で認めた。

また、選挙データによると、FTXのバハマ部門の元共同CEOであるサラメ氏は、2022年の選挙期間中に共和党候補者に2,400万ドル以上を寄付した。しかし、検察はサラメ氏をいかなる罪でも起訴していない。しかし、月曜日の別の提出書類では、サラメ氏について言及している。

検察側は、サラメ被告の弁護士が、証人として召喚された場合、サラメ被告は憲法修正第5条に基づく自己負罪拒否権を適用するだろうと検察側に伝えたと述べた。

当初、検察はSBFを米国選挙資金法違反で告訴したが、7月に告訴を取り下げた。その後、先週、検察はルイス・カプラン米国判事宛ての書簡でこの問題を明確にし、バンカム・フリードに対する当初の選挙資金法違反の告訴は残ることを明確にすると述べた。

10月2日の裁判を前に、カプラン判事は、バンクマン＝フリード被告が証人改ざんを2度行ったとして有罪判決を下し、禁錮刑を言い渡した。#bitcoin #FTT #Shibainu