中国国営メディアは火曜日（8月15日）、政府が仮想通貨マネーロンダリング産業チェーンを遮断する決意であるとの記事を掲載した。山西省は今週、タバコと仮想通貨の売買を利用して「マネーロンダリング」を行っていた総額約8400万元に及ぶ犯罪連鎖を断ち切った、と明らかにした。平安南裁判所は、石光雲来氏が主導し、某航空会社を対象とした6億元以上のねずみ講事件の審理を開始した。

山西省公安局のWeChat公式アカウントによると、山西省太原市公安局興化嶺支局は最近、タバコの売買を通じて電子詐欺犯罪組織に「マネーロンダリング」サービスを提供していた犯罪連鎖を断ち切ったという。 43件の電子詐欺事件に23人が関与し、総額8,400万元近くに上った。

地元警察は、これは電子詐欺による新たな資金洗浄の手口であると注意を呼び掛けた。違法資金は、タバコやその他の流動性の高い商品のオフライン販売を通じて洗浄され、その後、暗号通貨を交換して資金を海外に送金することによって再び洗浄される。警察はタバコ小売業者に対し、以下のような行動特性に遭遇した人は注意する必要があると注意を喚起しています。

外国のアクセントを持ち、私服を着ており、マスクや帽子などの変装をしている人は、たいてい、取り扱いが簡単でよく流通している種類のタバコを買い、大量の在庫があるかどうかを確認します。 、そして数時間後に戻って購入するとき、彼らは最初にそれを提供するようにタバコ屋に頼みます。上司に銀行口座を送った後、彼は頻繁に携帯電話を見て、お金を振り込んだ後指示を待ちました。偽造カードを喫煙所に渡すと、彼はタバコを持ってすぐに立ち去った。

「屏南裁判所広報」のWeChat公式アカウントによると、屏南県人民法院は最近、貴港市江南区人民法院第一審法廷で公聴会を開催し、ライ・ムーハン被告ら4人の訴訟を審理した。ねずみ講の組織化と主導に関与した金額は6億元以上。検察当局は、ライ・ムーハン被告らは、Spacetime Cloud Companyプラットフォーム上でFILコインをマイニングするという名目で、参加者にマイニングマシンの購入料またはマイニングマシンのレンタル料を支払って会員資格を取得し、階層を形成することを要求していると考えています。特定の命令、開発要員の数をリベートの根拠として直接的または間接的に使用する、参加者に開発を継続させるための餌として高額な利益を使用する、他者を参加させるよう欺く、財産を詐取する、経済的および社会的秩序を混乱させる、状況は深刻です。 、そして彼らの行動は刑法に違反しており、ねずみ講を組織し主導した罪で処罰されるべきである、彼は活動犯罪の刑事責任を問われるだろう。

裁判手続きを迅速化するため、裁判官は2日連続で正午に1時間の短い休憩を挟んだ後、裁判を続行した。公判中、裁判所は起訴状に基づいて法廷調査を行い、検察側と弁護側の双方が事件の事実、証拠、量刑、その他の問題について十分な意見を表明した。合議体はまた、それぞれの被告の最終陳述も聴取した。この件は現在さらに検討中です。

検察の起訴状によると、2019年9月、ライ・ムーハン被告はipfs.cnドメイン名を使用してipfs中国語コミュニティウェブサイトとWeChat公式アカウントを開設し、分散ストレージ技術とファイルコインの投資見通しを精力的に宣伝、誇張した。 .io経済モデル。その後、Lai Mouhang、Liang Mousheng、Hu Mou は、Filecoin の経済モデルを模倣してマイニング モデルを構築し、Spacetime Cloud Company の filpool.io プラットフォームを開発することに同意しました。

filpool.io プラットフォームが設​​立された後、このグループは Web サイトと Spacetime Cloud プラットフォームを使用して、Spacetime Cloud の分散ストレージ テクノロジーを紹介および宣伝し、そのテクノロジーの利益見通しを誇張して、マイニング用のストレージ サーバーを販売するという名目で共同マイニングを推進しました。 fil コイン、クラウド コンピューティング パワーおよびその他のパッケージを購入すると、参加者はブロンズ メダル以上のメンバーシップ ステータスを取得し、メンバーシップを促進および発展させる資格を獲得できます。メンバーはコミッション収入、コンピューティング パワーおよびその他の暗号通貨を受け取ります。メンバーシップレベルに応じた資産を獲得し、付加価値利益を得るために、静的収入およびその他の方法に従って、より多くの投資とオフラインでの開発が進むほど、より多くの利益が得られ、それによって参加者は財産を騙し取られます。

これに基づいて、Spacetime Cloud Company は、企業 - パートナー - メンバーシップ モデルを使用して MLM 活動を実行する、パートナー モデルの時空クラウド プラットフォームである bpool.io プラットフォームを 2021 年 2 月に開発しました。 2022年5月18日の事件の時点で、Shitong Cloud filpoo1.ioプラットフォームのメンバー総数は57,122人、16レベル、売上高7,876,518.2 USDT USDステーブルコイン、人民元売上高339,562,050.7元、Shitong Cloud Bpoolは143でした。 io プラットフォーム パートナーは、合計 37,015 人のメンバーと 11 レベルで、24,049,727 枚の USDT コインが販売され、人民元の売り上げは 353,443,709.64 元、57,137 枚の FIL コインが販売されました。

filpool.io プラットフォームと bpool.io プラットフォームの運営を通じて、Spacetime Cloud Company は合計 606,955,717.65 人民元と合計 62,155,764.8573519 の暗号通貨を受け取りました。

中国の国営メディア経済日報は、仮想通貨には分散化、匿名性、世界的な交換性、取引の利便性といった特徴があり、マネーロンダリングの手法はより秘密で追跡が難しく、マネーロンダリング犯罪の新たな経路を開くと報じた。資金は異なる取引プラットフォーム間で何度も交換され、仮想通貨と法定通貨の間で頻繁に交換が行われるなど、証拠の収集と検索の難しさがさらに高まります。したがって、仮想通貨マネーロンダリング産業チェーンを断ち切るためには、新たなマネーロンダリングの新たな特徴を捉え、多角的なアプローチを採用して共同部隊を形成する必要がある。

報告書は、違法行為や犯罪行為を抑制するために、規制当局は監督メカニズムをさらに改善し、技術的権限を強化し、オンライン監視とオフライン調査を組み合わせて仮想通貨取引と交換のフルチェーン追跡とフルタイムの情報バックアップを達成する必要があると指摘した。マネーロンダリングの広がりなど。プラットフォーム当事者は責任感を強化し、マネーロンダリング対策事業の経営意識、組織保証、管理・統制能力、技術投資などを向上させ、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングなどの技術監視手法を活用して抜け穴をふさぐ必要がある。はやくて。