暗号通貨分野では成長が続いており、暗号通貨決済ゲートウェイの数も飛躍的に増加し、P2P決済を受け入れ始めた人の数も増えています。しかし、これにはいくつかの課題が伴っています。最大の懸念事項には、マネーロンダリング防止や暗号通貨の不正使用などがあります。暗号通貨ウォレットチェッカーは、資産の純度を判断しながら資金の出所を特定することを目的とした分析ツールです。これにより、ユーザーを詐欺師から保護し、資産の完全性の概要を把握できます。
暗号通貨ウォレット チェッカーは、暗号通貨業界に誠実さと透明性をもたらすために、世界中の専門家チームによって構築されています。AMLBot 暗号通貨ウォレット チェッカーには、10,000 以上のオープンソースと 2,500 以上のスパムをリアルタイムで分析するアルゴリズムがあります。ウォレット チェッカーは、イーサリアム、ビットコインなど 15 以上のトップ暗号通貨ネットワークの 25 のパラメーターに関する詳細なレポートを提供する、ユーザーフレンドリーなツールです。
Dirty Crypto Moneyとは何ですか?
以下は、汚い暗号通貨とみなされる、一般的に知られている取引とサービスの一部です。
1. ビットコインまたは暗号通貨混合サービス: 身元と追跡可能性を隠す暗号通貨ミキサーを使用する暗号通貨トレーダーは、疑わしいと思われるため、政府や取引所からほとんど歓迎されません。暗号通貨の不正マネーのよく知られた例は、トルネード キャッシュ制裁です。トルネード キャッシュ制裁の詳細については、この記事をお読みください。
2. ハッキングされた暗号通貨: ハッカーは、混合サービスやOTC販売を使用してKYC非対応の取引所に送金することで身元を隠そうとします。これにより、多くのDeFiプロトコルや取引所がハッキングされています。
暗号通貨の非 KYC 取引所を包括的に理解するには、この記事をお読みください: 暗号通貨における非 KYC 取引所とは何か、そしてなぜそれが重要なのか。
3. 制裁対象暗号通貨アドレス: これは、トレーダーがテロ資金調達などの違法行為で政府当局から制裁を受けたアドレスとやり取りしてはならないことを意味します。
4. ダークネット サービスまたはマーケットプレイス: ダークネット上の禁止された Web サイトと通信したウォレット、および違法なマーケットプレイスで使用される暗号通貨。
5. 身代金: 恐喝者は、脅迫メールやマルウェアなどの方法を使用して、暗号通貨の形で支払いを要求する場合があります。
暗号通貨の汚いお金が個人や企業に与える影響
トレーダーのウォレットが、認可された、違法な、またはハッキングされたウォレットに暗号資産を送信することでリンクされると、ウォレットがフラグ付けされるリスクがあります。これは、ウォレットにアクセスできなくなり、資金も失われることを意味します。暗号資産取引所は、AML および FATF ガイドラインに従ってアカウントをブロックする可能性があります。
暗号通貨ウォレットと自己管理の重要性について詳しく理解するには、「暗号通貨ウォレットの説明」と「人気の非管理型ウォレット」の記事をお読みください。
同様に、あなたのビジネスが暗号通貨による支払いを受け入れる場合、不正な暗号通貨を受け入れていないことを確認する必要があります。そうは言っても、不正な暗号通貨をどうやって見分ければいいのか疑問に思う人も多いでしょう。
住所が清潔かどうか確認する
ウォレットに不正な暗号通貨が流入している疑いがある場合、解決策としては別のウォレットを作成することです。
フラグが立てられていると思われるウォレットから資金を受け取る際に KYC を有効にできる企業は役立つでしょう。
暗号通貨の KYC に関する詳しい情報については、知っておくべきすべてのことを説明しているこの記事をご覧ください。
暗号通貨に精通したユーザーにとって朗報があります。複数のブロックチェーン上の暗号通貨ウォレット アドレスをチェックして、クリーンなお金か汚れたお金かを確認できるサービスがあります。このようなサービスは以前から存在していましたが、今では採用やガイドラインが増え、より人気が高まっています。暗号通貨ユーザーにとって、これらは武器となり得ます。
暗号アドレスを確認するにはどうすればいいですか?
ここでは、暗号通貨トレーダーが暗号通貨ウォレットの AML コンプライアンスをチェックするために使用できる最適なサービスを紹介します。
ウォレットチェッカー – 個人使用に最適
画像提供：Wallet Checker
これはAMLBotによる使いやすい個人用ウォレットチェッカーで、モバイルアプリ（iOSおよびAndroidデバイス）に適しています。1〜5回のチェックサービスを無料で提供し、その後は1回のチェックにつき約1ドルかかります。暗号通貨ウォレットチェッカーは次の目的で使用できます。
既存の暗号アドレスが危険にさらされていないかどうかを確認してください。
未知のウォレット アドレスに暗号通貨を送信する前にアカウントを審査するために使用できます。
不正な暗号通貨を受け取った場合は通知を受け取ります。
AMLBot 暗号ウォレットチェッカー – 個人およびビジネスでの使用
この暗号ウォレット チェッカーは、個人およびビジネスでの使用の両方でアンチマネー ロンダリング ボットとして機能します。AMLBot 暗号ウォレット チェッカーは、アンチマネー ロンダリング チェッカー API サービスを提供することで、Web アプリと Telegram アプリの両方に適しています。Telegram アプリの場合、さまざまなパラメーターに基づいて、リスク プロファイルの暗号ウォレット アドレスをチェックできます。ボットはチャット ウィンドウ内にリスク プロファイルを表示し、他のユーザーと共有するための PDF ファイルをリクエストできます。
1/ Exchange Web3 フィッシング詐欺最近、本物の取引所を模倣した偽の取引所が多数出現し、トークン承認、送金の要求、偽の入金アドレスの表示を通じて 1,500 万ドル以上の損失を引き起こしています。この問題を理解して安全を確保してください。pic.twitter.com/wrihZLHaYt
—AMLBot (@AMLBotHQ) 2023年5月18日
AMLBot 機能の使用方法;-
AMLBotのWebサイトにアクセスしてください。
「ウォレットアドレスを確認」をクリックしてテレグラムチャンネルに参加してください
「check」と入力し、確認したいウォレット アドレスを入力します。
画像提供：coinsultra
ブロックチェーンの種類を選択する
数分以内にボットによってレポートが生成され、次のようなものが表示されます。
画像提供：coinsultra
暗号ウォレット チェッカーには、将来の参照に使用できる PDF ファイルを生成するオプションがあります。
以下にそのようなレポートの例を示します。
画像提供：coinsultra
AMLBot は、あらゆるアドレスの詳細なレポートを提供します。料金は約 15USDTAML です。暗号通貨ウォレット チェッカー サービスは、マネー ロンダリング対策によってもたらされる課題に対するソリューションです。個人または企業が暗号通貨の送受信に注意を払うことが最も重要です。
結論
将来、暗号通貨ウォレットがAMLBot Cryptoウォレットチェッカーを組み込みサービスとしてユーザーに提供できるようになるとしたら興味深いでしょう。これは、トレーダーが着信トランザクションを拒否し、ウォレットを不正な資金から保護するのに役立つ優れたオプションです。さらに、企業にとっては、高リスクのトランザクションのKYCとAMLを処理する信頼性の高い暗号通貨支払いゲートウェイを使用することをお勧めします。
個人の場合、実行できるいくつかの方法は次のとおりです。
信頼性の高いスマート コントラクトと対話します。
P2P 支払いを扱っている場合は、やり取りする相手/サービスのウォレット アドレスと ID を含む Excel シートを維持してください。こうすることで、将来的に自分自身を保護できます。
暗号通貨を頻繁に使用する場合は、四半期ごとに新しいウォレット アドレスを使用する必要があります。 今は不便に思えるかもしれませんが、長期的には役立つでしょう。
リスクの高いスマート コントラクトやユーザー/サービスとやり取りする場合は、バーナー ウォレットを使用することをお勧めします。