投稿の主なトピック:
暗号通貨の世界で安全を保ちたい人にとって、詐欺の仕組みを知ることは素晴らしいスタートであり、お金を安全に保つ方法を知ることも同様に重要です。
この記事は、仮想通貨詐欺師に対抗するためのベスト プラクティスを探るミニシリーズの最初の部分です。
「バイナンスの従業員」を名乗る「投資専門家」、うますぎるオンラインデート、新しい人を招待することで収入を約束する段階的な投資スキームには注意してください。
私たちは最近、Get to Know the Scams と呼ばれるコンテンツ満載のブログ シリーズで、最も一般的な暗号通貨詐欺 (最も一般的に使用される戦術を含む) を編集し、要約しました。そこでは、数種類の詐欺を例に挙げると、ポンジスキーム、偽の求人情報、Binance を装った詐欺師など、人気のある詐欺に関する詳細なレビューが掲載されています。
さまざまな詐欺の仕組みを知ることは役に立ちますが、一般的な詐欺スキームを回避する方法についてさらに詳しく説明したいと思います。
暗号通貨詐欺師は主に、業界に精通しておらず、暗号通貨市場を簡単にお金を稼ぐ機会と見なしている初心者ユーザーをターゲットにしています。暗号空間に慣れていない場合、または投資形態に慣れていない場合は、次のシナリオに注意してください。
投資スペシャリストまたは「バイナンスの従業員」
インターネット上の見知らぬ人、または「バイナンスの従業員」を名乗る人が、あなたに一方的な投資アドバイスや「お金を 2 倍にする」というメッセージを送ってくる人は、詐欺師である可能性があります。さらに、バイナンスの従業員は、あなたが投資について話したり、お金を寄付したり、特別なサービスを提供したりするための会話を開始しない限り、ソーシャルメディアでメッセージを送信することはありません。
なりすまし詐欺を避けるための 3 つのヒント
1. 現実的なリターンを理解する
「投資の専門家」の信頼性を評価したい場合、最も簡単な方法は、彼らが提供するリターンを計算することです。年間リターン 20% (1 日あたりのリターンに換算すると 0.0548%) は、投資コミュニティの間ではすでに非常に高いと考えられています。 20% を超えるリターンを宣伝する「投資の専門家」には注意してください。
投資アドバイスを提供したり、あなたのお金を増やすと約束したりする人には、依然として警戒する必要があります。 10% などの妥当な年間収益率を宣伝している人であっても、お金を引き渡すように説得しようとしている詐欺師である可能性があります。
2.バイナンス認証を使用する
当社の公式データベースである Binance Verification を使用すると、誰でも Binance ドメイン、電子メール アドレス、電話番号、WeChat ID、Telegram ID、Twitter ユーザー名を検証できます。 Binanceで働いている、またはBinanceの代表であると言う人をすぐに信用しないでください。必ず最初にBinance Verificationでソースを確認してください。
クエリでソースが検証済みであることが示された場合でも、引き続き注意してください。詐欺師は被害者を騙すためにバイナンスの従業員の実名を使用することがよくあります。
3. 身元調査を行う
「投資プログラム」の背後にある重要な情報を調査します。 who.is などのツールを使用して、サイトがいつ設立され、どのくらいの期間活動していたのかを調べます。 Scamadviser は、信頼性に基づいて Web サイトを編集してランク付けするデータベースです。
プラットフォーム、個人、団体にお金を預ける前に、必ずリサーチを行ってください。少なくとも、Web サイトまたはプロジェクト名を Google で簡単に検索する必要があります。危険信号に気付いた場合は、連絡先をブロックし、すべての通信を停止してください。一般に、詐欺師は自分の正当性を信じ込ませるためのスクリプトを用意する傾向があります。
Scamadviser での Web サイト評価
圧倒的な実績
オンラインでの関係がファーストコンタクトから圧倒的な情熱へと急速に発展する場合は、注意してください。これはオンラインロマンス詐欺の指標です。
ロマンス詐欺を見分けるための 3 つのヒント
1. 逆画像検索を実行する
TinEye、Google (画像検索)、Baidu (画像検索) などの画像検索アプリを使用して、その人が本当に本人であるかどうかを確認します。詐欺師は、実際の人のソーシャル メディア プロフィールから写真を盗む習慣があります。
ティンアイ ホーム
2. 詳細については名前を検索してください
「詐欺師」、「恋愛詐欺」、「恋愛詐欺」などのキーワードを使用して、Google でチャットしている相手のフルネームを検索してみてください。ソーシャル メディアのプロフィールを尋ねます。オンラインでその人に関する情報が見つからない場合は、特にお金の話題が頻繁に話題になる場合は注意してください。
3. ビデオ通話で相手の顔を見たいと頼む
あなたの潜在的な恋人は別人のふりをしているかもしれません。ビデオ通話に招待して、相手が本当に本人かどうかを確認します。相手が話題を避け続ける場合は、注意したほうがよいでしょう。詐欺師はさまざまな嘘をでっち上げて、ビデオ通話に参加できないと信じ込ませます。
段階的な招待システムで高いリターンを実現
招待した人の数に応じて高いリターンや VIP レベルのアップグレードを提供する詐欺はリスクが高いとみなされ、多くの場合詐欺の兆候です。通常、これらの契約の背後には安定したビジネス モデルはありません。あなたの収入は、入金に招待する新しいユーザーの数によって決まります。
偽の仮想通貨投資スキームを識別するための警告サイン
1. 現実的なリターンを理解する
従来の指標によれば、年間収益率 10 ～ 20% はすでに非常に高い投資収益率であると考えられています。偽の「投資スキーム」は、1 日あたり 1% の利益をもたらすというオファーであなたを誘惑しようとする可能性があります。これは年間収益率 1230% に相当しますが、非常にありそうもない数字です。
前述したように、プロジェクトや計画がより妥当な利益を宣伝している場合でも、注意が必要です。
2. ウォレットアドレスを検索する
Bitquery などのブロック エクスプローラーを使用して、出金アドレス情報をクエリします。さまざまな時点でのアドレス残高、アドレスが作成された時期、引き出しの頻度、資金の行き先を調べてください。
これらのツールはより高度ではありますが、あらゆる暗号通貨ユーザーにとって不可欠です。次回不明なウォレットアドレスに遭遇した場合には、それらを使用してみてください。
完全なチュートリアルについては、Binance Academy ガイド「ビットコイン ブロックチェーン エクスプローラーの使用方法」をご覧ください。
ビットクエリ
特定のアドレスの詳細を確認するには、次のようなネットワーク固有のブロック エクスプローラーを使用する必要があります。
TRON (TRX) プロトコルの TRONSCAN
Ethereum (ETH) の Etherscan について
BNBチェーン用のBscScan（BSC）
ビットコイン (BTC) ネットワークの btc.com
TRONSCANの解析機能
最終的な考慮事項:
デジタル通貨の世界で安全を保つためには、一方的な投資アドバイス、急速に変化するオンライン関係、一見高収益に見える段階的な投資スキームに警戒することが重要です。
現実的な投資収益がどのように機能するかを理解し、情報源に相談し、必要な身元調査を実施し、調査やデューデリジェンスに利用可能なツールを利用することで、ユーザーは最も一般的な詐欺から身を守り、暗号通貨を安全に保つことができます。
参考文献
詐欺を知る: Binance を騙る詐欺行為から身を守りましょう
詐欺を発見: 監視すべき仮想通貨への偽投資
詐欺を知る: なりすまし詐欺を特定するためのアラート
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