スニークピーク

• エポックタイムズの最高財務責任者ビル・グアンは、暗号通貨を絡めた6,700万ドルのマネーロンダリング計画で起訴されている。

• 捜査官らは、ビル・グアンが主導した不正行為に関連して、収益が410%も急増したことを明らかにした。

• ビル・グアン氏とそのチームは、暗号通貨で違法な資金を購入し、それをエポックタイムズの口座に流し込んだとされている。

エポックタイムズの最高財務責任者ビル・グアン氏は、6,700万ドルのマネーロンダリング計画に関与したとして米国司法省（DOJ）から告発された。グアン氏は、仮想通貨を使って違法な資金を購入し、それを同社の口座に流し込み、報告されている年間収益を大幅に増やしたとされている。告発は、2020年から2024年5月までの活動に端を発している。

疑惑の計画

司法省の起訴状によると、グアン氏はエポックタイムズの「オンラインで金儲け」キャンペーンのチームを率いていた。このチームと他のチームは、失業保険給付金などの詐欺行為による収益を1ドルあたり70～80セントで購入するために暗号通貨を利用したとされている。

さらに、これらの資金は暗号通貨プラットフォームを通じて、特定されていない暗号通貨に送金された。報告によると、参加者は盗んだ個人識別情報を使用して口座を開設し、ロンダリングされた利益を自分と会社の口座に流し込んだという。

グアン氏の活動に対する捜査は、エポックタイムズの年間収益が1500万ドルから6200万ドルへと410%も急増したことがきっかけとなった。この異常な成長率が疑惑を招き、その後の調査が行われた。グアン氏はこれまで、資金増加は「寄付」によるものだと主張していたが、今回の容疑を考えると、その主張は深刻な疑問に直面している。

法的手続きと潜在的な結果

有罪判決が下れば、グアンは厳しい法的結果に直面することになる。マネーロンダリング共謀罪は最高20年の懲役刑に処せられる。さらに、銀行詐欺罪は最高30年の懲役刑に処せられる可能性がある。グアンとその仲間に対する訴訟がさらに進展するにつれ、法的手続きは今後数ヶ月にわたって展開されると思われる。

保守的な政治姿勢と中国政府批判で知られるメディア「エポックタイムズ」は、CFOに対する告発に対してまだ詳細な公式の反応を示していない。同社は、これらの告発はニュースや情報収集活動とは関係がないことを明らかにしている。

さらに、この訴訟は、会社の財務管理慣行における内部調査や再編を促す可能性があります。訴訟の結果は、関係者と会社の将来の運営の両方に影響を及ぼす可能性があります。

Epoch TimesのCFOが暗号通貨プラットフォームを使用して6,700万ドルの詐欺を行ったとして告発されたという記事がEvery News Bite is Essential for Investmentに最初に掲載されました。