重要なポイント
「リスクの管理」シリーズの第 2 部では、捜査チームが法執行機関と協力して犯罪行為にどのように対処するかについて説明します。
プラットフォームのセキュリティ強化から犯罪者の逮捕まで、当社のさまざまなチームが暗号通貨業界全体のセキュリティ向上にどのように貢献しているかを共有します。
Binance の捜査部門がどのようにリスクを管理し、法執行機関と協力してユーザーと暗号通貨空間全体を犯罪者から守るかを学びましょう。
バイナンスには、法執行機関との緊密な連携を通じてユーザーを保護するための特別な調査チームがあることをご存知ですか?暗号通貨の範囲は急速に拡大し続けており、その著しい成長に伴い、犯罪者が出現するのも不思議ではありません。
世界をリードするデジタル資産インフラストラクチャプロバイダーとして、Binance はユーザーの安全とセキュリティを最も重視しています。私たちの捜査チームは、この犯罪との戦いの最前線に立っており、彼らが行っている重要な仕事について皆さんにお伝えできることを誇りに思っています。
バイナンス調査チームのご紹介
「私たちの使命は、ユーザーとより広範な暗号通貨コミュニティのために最高レベルのセキュリティを維持することです。」 – Jarek Jakubcek 氏、Binance 法執行研修責任者
Binance Investigations チームのメンバーは 18 か国に散らばっており、ユーザーの安全を守るために懸命に働いています。 「私たちの75％は元法執行機関で、残りは暗号セクターの退役軍人です」と、経験豊富な法執行専門家であり暗号通貨の退役軍人でもあるジャレク・ヤクブチェク氏は述べた。 「私たちのチームは、起きているすべての時間を仮想通貨関連の犯罪の調査と防止に費やしています。」
ブロックチェーン捜査の分野で平均 4 ～ 5 年の経験があり、各チーム メンバーは暗号通貨に関連する、または暗号通貨によって促進されたさまざまな犯罪の処理に慣れています。このチームは共に、国際的な暗号犯罪事件を解決する業界有数の捜査チームの 1 つです。
バイナンスの調査チームは何をするのですか?
「私たちの主な任務は、犯罪者が暗号通貨を盗んだり使用したりするのを阻止することです。」 – Jarek Jakubcek 氏、Binance 法執行研修責任者
投資詐欺、ランサムウェア、マネーロンダリング、フィッシング詐欺、ハッキング。これらは、捜査チームが定期的に対処する犯罪の一部です。この常に存在する脅威に常に警戒し続けるために、チームは専門知識を活用して、社内と社外の両方で仮想通貨ユーザーを積極的に保護しています。
チームは、法執行機関の要請の支援、情報の共有、暗号通貨のセキュリティに関する教育の提供という 3 つの主な戦略を使用しています。
調査依頼への対応
バイナンス調査チームは、世界中の法執行機関からの要請を受け取ります。現在までに、当社の専門部門は 55,000 件を超えるそのようなリクエストを処理してきました。
たとえば、バイナンスは米国当局と協力して、北朝鮮のサイバー犯罪組織に関連する400万ドル以上相当の資金を凍結しました。
インテリジェンス情報の共有
ブロックチェーンの世界は、新しいネットワークとアプリケーションの作成に熱心に取り組んでいるビルダーでいっぱいの急速に成長しているエコシステムです。残念なことに、これは当然、開発スペースの隙間を利用して資金を盗もうとする日和見的な犯罪者を引き寄せます。集団的防衛を強化するために、私たちはネットワーク上で知識や情報を積極的に共有するコミュニティを維持しています。
Binance 調査チームは、Chainaracy、Elliptic、TRMLabs などのブロックチェーン分析会社と協力して、暗号通貨業界のリスクを監視しています。ブロックチェーンフォレンジックの専門家による高度なツールと機械学習アルゴリズムを使用することで、犯罪者の活動に関する貴重な洞察を得ることができます。このツールを使用すると、必要に応じて、疑わしい異常なトランザクションの検出、追跡、傍受が可能になります。
諜報情報を受け取った後、調査チームは入手可能な内部データと外部データを確認します。場合によっては、警察は積極的に事件を法執行機関に報告します。このチームは、バイナンスの防御を強化するための措置を他の内部チームに提案できます。マネーロンダリング目的で盗まれたクレジットカードに関連する脆弱性が発見された場合、調査チームはバイナンスのAMLプロトコルの強化を勧告する可能性がある。犯罪者が偽のアカウントを使用した場合、チームは KYC 手順を含むプラットフォームのセキュリティを評価し、改善することを提案する可能性があります。
法執行機関の訓練
犯罪者が検出を回避するための新しいアプローチを開発するにつれ、従来の捜査方法では不十分になる可能性があります。法執行機関にブロックチェーンの理解を提供することで、より効率的な犯罪解決につながる可能性があります。たとえば、紙幣やハードウェアウォレットなどの物的証拠は、暗号通貨の保管方法を知っている警察官によって識別され、犯罪現場から回収されます。
暗号通貨の知識がもたらす利点は否定できません。法執行機関への教育の提供は、サイバー犯罪やデジタル資産の悪用との戦いに広く貢献するバイナンスの取り組みの一環です。
昨年9月、バイナンスは、法執行機関が金融犯罪やサイバー犯罪を検出し、デジタル資産を悪用した犯罪者の訴追を支援することを目的としたグローバル法執行トレーニングプログラムを開始した。私たちはその取り組みを真剣に受け止めており、今年これまでに 20 か国以上で LEA 向けに 70 回を超える対面およびオンラインのトレーニングやワークショップを実施してきました。
今年2月、バイナンスはカザフスタンの法執行官向けサイバーセキュリティ教育覚書に署名した。この合意に基づき、我々は、中央アジア地域における犯罪の脅威に対抗する地域拠点であるカザフスタン共和国の検事総長府傘下の法執行アカデミー向けの教育プログラムを開発していきます。
団結して悪と戦う
「私たちの仕事の90%は共同作業です。」 – Jarek Jakubcek 氏、Binance 法執行研修責任者
サイバー犯罪と詐欺には境界がありません。 Binance Investigations チームの創設により、私たちは複数の管轄区域にわたって犯罪と戦う能力を強化し、デジタル資産関連の犯罪によってもたらされる脅威に対して世界的に連携して対応できるようになります。
暗号通貨のハッキングから暗号通貨に関係するより「従来の」犯罪に至るまで、私たちの集団的な取り組みは暗号通貨ユーザーの保護だけでなく、これらの犯罪の被害者の保護にも役立ちます。
捜査チームは、特にテロ資金供与や麻薬関連犯罪に関わる重大事件を扱う法執行機関と緊密に連携しています。昨年、バイナンスと米国麻薬庁は、違法麻薬密売から生成された150万ドル以上の仮想通貨を押収した。
また、当社は法執行機関（LEA）と緊密に連携し、仮想通貨犯罪と効果的に闘い、防止するためのヒントやベストプラクティスを仮想通貨ユーザーに提供しています。たとえば、今年初め、当社は香港警察と協力して、香港における世界的な詐欺に対するキャンペーンを主導しました。導入が成功した後、現在、他の国々の LEA とも同様の活動について話し合っています。
「大多数の法執行機関にバイナンスとの協力経験について尋ねれば、肯定的な答えが返ってくるでしょう。率直に言って、バイナンスはプラットフォーム上で犯罪行為を行ったユーザーの検出に多くのリソースと注意を費やしているからです」とジャレク氏は述べた。 。
なぜバイナンスが外部の捜査要請を支援し、法執行機関の訓練を行っているのかと尋ねられたとき、ジャレク氏は「我々はこの業界のリーダーであり、それが我々の仕事だ」と答えた。
また、コラボレーションにより、応答時間が短縮され、透明性が向上し、犯罪行為に対する防御が強化されます。悪者に対する共同戦線があれば、ブロックチェーンエコシステムの全員がより良くなるでしょう。
誰にとっても安全な場所
「私たちは必要に応じて専門知識を提供できるよう引き続き支援していきます。」 – Jarek Jakubcek 氏、Binance 法執行研修責任者
バイナンスは、暗号通貨エコシステムとそのユーザーを保護する責任の重大さを理解しています。高度なテクノロジーの専門知識と法執行の経験を備えた専用の捜査部隊を維持することは、Web3 スペースがすべての人にとって安全であることを保証するための当社の取り組みの重要な要素です。
法執行機関の支援からサービスプロバイダーへの警告、内部セキュリティ管理の強化に至るまで、あらゆるステップが私たち全員にとってより安全なデジタルの未来を築くのに役立ちます。次のシリーズでは、Binance がどのようにリスクを管理するかにご注目ください。
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