2023年仮想通貨詐欺の手口判明！仮想通貨詐欺の取り締まりに役立つ記事

仮想通貨詐欺とは何ですか？仮想通貨詐欺とは、ブロックチェーン技術によって検証された電子通貨である「仮想通貨」または「暗号通貨」を利用して詐欺を行う行為です。仮想通貨は新しいテクノロジーの産物であるため、事前の調査なしに一般の人々がその全容を理解することは困難であり、これが詐欺グループに仮想通貨を利用して財産を騙し取る機会を与えることがよくあります。
では、詐欺グループは通常どのような方法で詐欺を行っているのでしょうか?この記事では、一般的な仮想通貨詐欺手法を分析し、最も一般的な詐欺手法とは何か、そして悪徳人物による詐欺を避けるために正しい情報を特定する方法を理解します。
仮想通貨詐欺の手口にはどのようなものがあるのでしょうか？仮想通貨詐欺の一般的な手口のリスト:
出会い系詐欺
虚偽の投資情報広告
偽のコイン購入広告
フィッシングメッセージ、メールレター
詐欺的なコミュニティや社会 (Line、Facebook など)
偽の仮想通貨取引プラットフォーム
本物のプラットフォームの偽リンク、ツール（取引所、ホットウォレットなど）
偽のICO資金調達
仮想通貨詐欺の手口は大きく分けて2種類あり、1つは薬を変えずに仮想通貨を変えるタイプ、もう1つは仮想通貨に投資する過程で実際に罠を仕掛けるタイプです。資産を騙すこと。
上記の詐欺手法は、相互に組み合わされ、段階的に被害者を罠に陥れる可能性もあります。私たちは常に警戒を怠らず、自分の資産や資金を簡単に他人に渡さないようにする必要があります。
詐欺は薬を変えずにスープを変える、仮想通貨は単なる隠れ蓑この種の仮想通貨詐欺は、仮想通貨そのものについては深く掘り下げず、「投資で大金を稼ぐ」という点を強調していることが多いです。
出会い系詐欺、虚偽の投資情報、偽の取引プラットフォームはすべてこのカテゴリに分類され、特に出会い系詐欺は、最初は真剣に友達作りをしているふりをして、「教える」という口実を使うことがよくあります。被害者に偽の取引プラットフォームの利用、偽の仮想通貨の購入、詐欺グループが主催する投資コミュニティへの参加などを誘導する名目で、最初は儲かっているふりをして、その信頼性を高める場合があります。被害者がさらに資金を投資するのを待ちます。最後に、被害者が資金を引き出したい場合、さまざまな理由を使って被害者に資金を引き出しなかったり、引き出しの権利と引き換えにさらに多くの資金の投資を要求したりすることもあります。
一般的な詐欺グループの手口に詳しい方なら、この手口はよくご存知でしょうか？
それは正しい！この手法は通常の投資詐欺と何ら変わりはなく、「仮想通貨」を株やファンドなどあらゆる投資関連の単語に簡単に変換できます。
したがって、この方法は、いわゆる薬を変えずにスープを変えるというものであり、投資に依存して財産を騙し取るという国民の考えを利用しているだけです。
本当と嘘、嘘と本当、簡単に信じないでください。リンクをめちゃくちゃにしないでください。もう 1 つの最も目立つ仮想通貨詐欺はフィッシング情報です。詐欺グループは、取引所の従業員またはプロジェクト チームのコミュニティ管理者を装い、被害者に連絡し、アカウント情報を提供して何かを取得する必要があると通知します。たとえば、偽の取引所の従業員があなたに告げ口する可能性があります。手紙 あなたのアカウントにはセキュリティの問題があります。問題を解決するにはアカウントのパスワードを入力する必要があります。そうしないと、偽のプロジェクト担当者が来て、あなたが賞を獲得したと告げてきます。賞品を獲得するには、特定のユーザー情報を提供する必要があります。賞品は期間限定です。それを手に入れるためにはすぐに与えなければなりません。次のステップでは、多くの場合、偽のフィッシング リンクが表示され、クリックするか情報を提供するよう求められるため、信じないでください。
これらは、詐欺グループがフィッシング リンクを送信する非常に一般的な方法であり、さらに簡単には、リンクを特定のグループやコミュニティに直接送信します。
仮想通貨投資の落とし穴詐欺の手口をある程度知っている人は騙されないのではないでしょうか？上記を知っているだけでは十分ではないかもしれません!本格的に仮想通貨投資の世界に足を踏み入れると、ますますさまざまな仮想通貨詐欺の手口に遭遇することになりますが、場合によっては本物で信頼できる取引所の名前があっても、そのリンクが偽のフィッシングリンクであることもあります。あるいは、OTC 取引を通じて台湾ドルで仮想通貨を購入したいと考えていますが、第三者による詐欺に遭遇したり、誤ってホット ウォレットの使用を許可してしまい、資産が盗難に遭った場合もあります。ついには資金調達を目的とした偽のICOが行われ、投資資金がすべて失われてしまいました。
仮想通貨詐欺の手口は実に多様で、その多くは従来の詐欺手口と組み合わされて段階的に被害者を騙す可能性があるため、騙されないように常に警戒しておく必要があります。
仮想通貨詐欺を特定して回避するにはどうすればよいですか?自分で調べてみてください！信頼できる情報サイトを見つける一般的に仮想通貨界隈では、プロジェクトや取引所に関する情報を皆で探す場合、最も基本的な問い合わせや確認を行うために次の2つのWebサイトを利用します。
コインマーケットキャップ
コインゲコ
著者自身も、知らずに間違ったリンクを使用したり、間違った情報を入手したりしないように、これら 2 つの Web サイトの情報を頻繁に再確認しています。
コミュニティの言うことを信用しないでください多くの人は問題に遭遇したとき、答えを求めてコミュニティに行くことが多く、コミュニティには質問への答えを手伝ってくれる熱心な人々がいることがよくあります。詐欺グループもこの状況を熟知しており、誰かが尋ねるとコミュニティ内で待ち伏せして誘導します。コミュニティ管理者が 24 時間グループを監視できない場合、この状況を完全に回避することは困難です。コミュニティで得られる答えはすべて信頼できるものではなく、自分で検証する必要があります。
高金利、得られるお金の80％は詐欺！話す前にまず確認を求める欲を捨てれば、詐欺の手口の半分以上は回避できると言っても過言ではありません。多くの詐欺シンジケートは、この投資は非常に有益で、非常に有益であり、間違いなく利益が得られると言葉を使って被害者に伝えます。しかし、世界中のどこに無料のランチがあるのでしょうか？多くの場合、これは詐欺グループが被害者を誘導するための最良の方法になります。
では、高金利や高利回りは必ずしも偽物なのでしょうか？これは必ずしも真実ではありませんが、同じことは、なぜこの投資が高い収益率を得ることができるのかを最初に理解する必要があるということです。大きなリスクを含んでいるのかどうか、それをまず明らかにしなければなりません。
もちろん、誰かが突然宝くじに当選したと知らせてきた場合は、まず確認を求める必要があり、自分の運を過信しないでください。
他の人に助けを求めてください！問い合わせる場合は、詐欺防止ホットライン 165 にダイヤルしてください。たくさん調べてもまだ手がかりがない場合はどうすればよいでしょうか?詐欺の疑いがある限り、内務省警察署の詐欺防止ホットライン 165 に電話して、現在どのような状況に遭遇しているかを伝えると、経験豊富な担当者が質問に答えてくれます。
仮想通貨詐欺が起きたらどうすればいいですか？警察に電話してください。第二の選択肢はありません。
まず、詐欺グループとの会話のスクリーンショットや資金取引の証拠を慎重に整理し、パニックにならずに近くの警察署に行って犯罪を報告する必要があります。全体の状況を警察に通報します。
どのような情報を整理する必要がありますか? 読者の参考としていくつかの点を示します。
会話記録
預金交換サイト
仮想通貨関連アドレス（自分と相手）
キャッシュフロー記録と振込記録（台湾ドルと仮想通貨の両方が必要）
仮想通貨詐欺からお金を取り戻すことはできますか?正直に言うと、これは簡単なことではありません。ニュースで取り上げられる多くの一般的な詐欺と同様、詐欺グループの所在地は海外であることが多く、失われた資産や資金を取り戻すのは非常に困難です。私たちにできることは、犯罪の最初の黄金の瞬間を捉え、警察が犯罪者をより適切かつ迅速に追跡できるように、警察に関連情報と証拠を提供するために最善を尽くすことだけです。
騙されるのは悲しいですが、今後二度と騙されないよう、小さな希望を掴んで教訓を活かしていきましょう！
作者：ゾンビット