P2P取引で銀行口座が凍結されるのを防ぐ方法

複数の Binance P2P 販売者が、特定の購入者と取引した後、銀行口座が凍結されたと報告しました。これらの購入者は、他のプラットフォームで取引するために Binance P2P で暗号通貨を購入し、詐欺に遭いました。地元当局に報告したところ、詐欺師と無実の Binance P2P 販売者の両方のアカウントが凍結されました。

Binance P2P 販売者として、自分自身を保護するために次の予防措置を講じることができます。

• 注文を進める前に、チャットで購入者に電話番号などの追加の本人確認書類を要求してください。購入者が提供を拒否した場合、購入者に注文をキャンセルするよう要求する権利があります。購入者の資金を受け取った後に異議申し立てを提出することもできます。その場合、カスタマー サービス チームが介入して返金の交渉を行います。

• P2P取引には別の銀行口座を使用してください。

• P2P 取引の頻度を減らします。同時に複数の取引を行わないようにしてください。

• 支払い参照/メモでは暗号通貨や関連するフェーズについて一切言及しないでください。

銀行口座が凍結された場合は、すぐに銀行に連絡してください。また、積極的に現地当局と連携して、P2P 購入者との証拠や取引記録を提供する必要があります。必要に応じて、法律の専門家に相談してください。

購入者に連絡が取れない場合は、カスタマー サービス チームに連絡してサポートを受けてください。P2P 注文に関連するスクリーンショットと情報を提供してください。

出典: Binance P2P