金融活動作業部会（FATF）のトラベルルールとは、暗号通貨マネーロンダリングおよびテロ資金供与（AML/CFT）の事例に対抗するためのFATF基準の一部として2019年に実施された勧告16の規制ガイダンスの更新を指します。米国の銀行秘密法（BSA）から派生したFATFトラベルルールは、暗号通貨取引所やカストディプラットフォームなどの国内で運営されている仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が、1,000米ドルを超える取引の送信時に取引相手VASPとの個人情報の共有を容易にするために必要なツールを実装することを各国に義務付けています。

これは、政府機関が1,000 USDを超える価値のある金融取引を行う任意のユーザーからデータを収集する能力を許可するものです。収集された情報には、ユーザーの名前、アカウント番号、送金先のアカウントの詳細が含まれます。追加の要件には、住所、身分、および生年月日と出生地の証明が必要です。

同じルールの下で、VASPsおよびその他の金融機関は、特にその基準に該当する取引において、互いに情報を共有する義務があります。また、他の参加者に送信される情報が正確で最新であることを保証する主な責任も負っています。この規制は、いかなる金融機関または暗号通貨会社を仮想資産サービスプロバイダー（VASP）として定義します。