• 2013年法律第106号第15条では、クウェートのAML法違反に対する罰則が規定されています。

  • 地方当局が暗号通貨サービスを提供する企業にライセンスを付与することを禁止している。

クウェートは、あらゆる仮想通貨関連の活動を禁止した最新の国だ。クウェートの主要な金融監督機関である資本市場庁（CMA）は、7月18日に仮想資産の監視と発行に関する通達を発表した。

CMA は通達の中で、仮想通貨に関わるあらゆる取引、投資、採掘を「全面的に禁止する」と表明した。さらに、通達では地方自治体が仮想資産に関連するサービスを提供できるようにするライセンスを企業に付与することを禁じている。

一方、通知では、現在の禁止措置はクウェート中央銀行およびCMAによって規制されている証券やその他の金融商品には適用されないと明記されている。

FATF勧告15の実施

CMA は一部の活動を禁止しただけでなく、ユーザーには細心の注意を払い、仮想資産の潜在的な欠点について知識を持つよう義務付けました。また、監視機関は仮想通貨を特に「法的地位を持たず、発行もサポートもされていない」と主張しました。

規制当局は次のように付け加えた。

「これはいかなる資産や発行体とも関連しておらず、これらの資産の価格は常に投機によって動かされており、急激な下落にさらされている」

さらに、2013年法律第106号第15条では、規制当局が言及したクウェートのマネーロンダリング防止規制に違反した場合の罰則が規定されている。クウェートの金融監督機関は、同国の新しい法律はマネーロンダリングやテロ資金供与を防止する取り組みと一致していると述べた。

CMAはまた、FATF勧告15を誠実に実施する意図の証拠として、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策国家委員会が実施した調査の結果を挙げた。

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