オーストラリア人男性が、現在は閉鎖中の仮想通貨取引所ビットコネクトの仮想通貨貸付サービスの宣伝に関与した罪を認めた。ビットコネクトはポンジスキームとして運営されていたとされ、被害者から24億ドル以上を詐取したとの告発を受け、2018年に閉鎖された悪名高い組織である。

「ビガトン氏は、オーストラリア金融サービス免許や融資プラットフォームに関する金融サービス提供の認可を持たずに金融商品のアドバイスを提供していた」とオーストラリア証券取引委員会（ASIC）は5月17日の声明で述べた。

ASICは、ジョン・ルイス・アンソニー・ビガトン氏がビットコネクトの全国プロモーターとして、オーストラリア各地のさまざまな場所で6回、4回のセミナー、および2回のソーシャルメディア投稿を通じて金融商品のアドバイスを提供したと主張した。

「ビガトン氏はソーシャルメディア、オーストラリア各地で主催したセミナー、投資家との直接面談を通じて、BitConnectとレンディングプラットフォームのプロモーション活動を行った。」

BitConnect の貸付プラットフォームは投資機会として宣伝され、投資家が同社のウェブサイトを通じて BitConnect コイン (BCC) を購入するよう奨励しました。

投資家は一定期間BCCを貸し出す代わりに高金利を得ることができた。いったん投資すると、貸し出し期間が終了するまで融資を管理したり資金を引き出すことはできなかった。IRSによると、この仕組みはプラットフォームがポンジスキームとして機能し、BitConnectの初期投資家に後発投資家の資金で支払うように設定されたとされている。

判決公判は7月5日に予定されている。

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BitConnectは2016年2月に設立され、プラットフォームとデジタル通貨を運営していましたが、2018年1月に閉鎖され、最終的に創設者は投資家の資金を持って姿を消しました。創設者Satish Kumbhaniの所在は依然として不明です。

数年後の2023年1月、カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所は、この詐欺計画に対して1,700万ドルの賠償を命じた。

ビットコネクト投資計画の仮想通貨詐欺被害者グループは、裁判所が1,700万ドルの賠償金の一部を受け取るよう命じたことで、数十億ドル規模の詐欺計画から少しの休息を得た。

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