主なポイント
最近、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門は、台湾の司法省捜査局および台北地方検察庁と協力し、仮想資産を通じたマネーロンダリングに関わる大規模な刑事事件を解決しました。その金額は2億台湾ドル近くに達しました。
バイナンスは事件全体を通じて台湾の犯罪撲滅活動を支援し、捜査を進める上で重要な役割を果たした重要な情報と支援を提供した。
業務支援に加えて、Binance は台湾で一連の法執行訓練プログラムを立ち上げ、10 を超えるさまざまなユニットと協力し、1,000 人を超える法執行官を参加させており、これらの取り組みは常に非常に好意的なフィードバックを受けています。
最近、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門は、台湾の司法省捜査局および台北地方検察庁と協力し、約2億台湾ドル（約600万米ドル）に及ぶ大規模な暗号通貨を利用したマネーロンダリング事件の解決に取り組みました。バイナンスのブロックチェーンの専門知識とインテリジェンスは、この事件で極めて重要な役割を果たし、法執行機関が容疑者を裁くのを支援しました。
正義の長い腕
さまざまなメディアが報じているように、この犯罪組織は長い間、詐欺グループによる仮想資産を使ったマネーロンダリングを支援してきた。偽の顧客会話記録、送金証明、偽造された身元確認データを作成し、犯罪者は個人の仮想通貨商人を装って資金移動が合法的であるように見せかけていた。しかし、彼らの活動は気づかれずに済まず、最終的に法執行機関に追いつかれた。警察は疑わしいと思われる複数の仮想通貨取引を追跡し、Binanceを含むさまざまな関係者に関連データを要求した。
要請を受けて、バイナンスは迅速に対応し、捜査官や検察官との国境を越えたオンライン会議を設定し、協力戦略について話し合いました。バイナンスの経験豊富なFCCチームは、暗号通貨のフローの分析に基づいて洞察と推奨事項を提供し、潜在的な容疑者の範囲をより効果的に絞り込むのに貢献しました。
この事件を担当する台北地方検察庁の羅維源検事は先月、容疑者９人を詐欺罪、マネーロンダリング取締法違反、組織犯罪防止条例違反の罪で起訴した。
セキュリティのための官民連携
ロー・ウェイユアン検察官は「バイナンスが台湾の法執行機関と長期にわたって積極的に協力し、この事件で専門的な支援と重要な情報を提供してくれたことに感謝したい。おかげで捜査チームは事件の糸口をさらに解明し、犯罪の全容を解明し、最終的に容疑者を裁くことができた」と語った。
バイナンスのアジア太平洋チームの代表であるダミアン・ホー氏は、「バイナンスは、台湾の優れた法執行機関と緊密に協力し、捜査で大きな進展を遂げたことを誇りに思います。台湾の法執行機関との協力は、金融犯罪と闘い、Web3エコシステムを保護するというバイナンスの強い決意を再確認するものです。私たちはこの目標を守り続け、世界の法執行機関との協力を深めていきます」と述べた。
この事例は、新しいタイプの金融犯罪と闘う上で官民連携の重要性を浮き彫りにしています。法執行機関と取引所の緊密な協力は、違法行為を効果的に抑制し、金融システムが悪意のある行為者に悪用されないようにするのに役立ちます。台湾では、Binance は何千もの法執行機関の要請に協力し、10 を超える法執行機関と 1,000 人以上の警察官が参加するトレーニング コースを実施し、圧倒的に肯定的なフィードバックを得ています。
最近の主要な国際法執行機関との協力では、Binance は偽のギャンブル ウェブサイトから盗まれた数百万ユーロの資金の回収で オランダの法執行機関を支援し、ゲーム プラットフォームを装った インドの法執行機関による投資詐欺計画の解体を支援しました。
Binance は、業界リーダーの役割に伴う責任と期待を理解しています。当社は常にユーザー保護を最優先し、業界最強の金融犯罪コンプライアンス部門を構築し、世界中の法執行機関と積極的に協力して、グローバルなデジタル資産エコシステムの安全を確保しています。