中国北部の山西省の警察は、総額5,400万ドルを超えるUSDTマネーロンダリング計画の疑いで21人を逮捕したと、同国の国営放送局CCTVが火曜日に報じた。USDTは米ドルに連動した資産担保型ステーブルコインで、香港に拠点を置くiFinex Inc.の子会社であるTether Limited Inc.が運営している。

速い事実

  • 警察の捜査官は、4つの省にまたがって活動する容疑者らが、2021年10月以降、店頭仮想通貨取引サービスを通じて割引価格でUSDTを購入していたと主張している。その後、容疑者らはソーシャルメディアやマネーロンダリングプラットフォームを通じてトークンを高値で販売し、不法な利益を得たとされている。警察によると、これらの取引は、ほぼ3年間で合計5,480万USDT（3億8,000万人民元）を超えたという。

  • 逮捕現場で警察は合計40台の携帯電話を回収し、容疑者の口座から100万元（13万8000米ドル）以上のUSDTを押収した。また、20万元以上の現金も押収した。CCTVの報道によると、容疑者21人全員が、サイバー犯罪者による中国元からUSDTへの交換を手助けしたなどの容疑を認めているが、事件は現在も捜査中だという。

  • 警察はCCTVに対し、USDTは取引の容易さと匿名性のため、仮想通貨マネーロンダリング業者に好まれる選択肢となっていると語った。

  • 中国は2017年に暗号通貨の発行を違法とし、その後2021年に暗号通貨取引を全面的に禁止したが、中国国民は依然として分散型金融（DeFi）プラットフォームやプロキシインターネットサーバーを通じて暗号通貨にアクセスできる。