主な要点
リスク管理シリーズの第 2 回では、捜査チームが法執行機関と協力して犯罪行為にどのように取り組んでいるかを見ていきます。
プラットフォームのセキュリティ強化から犯罪者の逮捕まで、さまざまなチームが暗号通貨業界全体のセキュリティ向上にどのように貢献しているかを共有します。
Binance の捜査部門がどのようにリスクを管理し、法執行機関と協力してユーザーと仮想通貨空間全体を犯罪者から守るかを学びましょう。
バイナンスには、法執行機関と緊密に協力してユーザーを保護することに特化した調査チームがあることをご存知ですか?暗号通貨の状況は急速に進化し続けており、その著しい成長に伴い、悪役の存在は避けられません。
世界有数のデジタル資産インフラプロバイダーである Binance は、ユーザーの安全とセキュリティを最大限重視しています。当社の調査チームは、こうした犯罪撲滅活動の最前線に立っており、彼らが行っている重要な仕事についてご説明できることを誇りに思います。
Binanceの調査チームに会う
「私たちの使命は、ユーザーとより広範な暗号通貨コミュニティのために最高レベルのセキュリティを維持することです。」 – バイナンスの法執行機関トレーニング責任者、ジャレク・ヤクブチェク
Binance 調査チームのメンバーは 18 か国に分散しており、ユーザーの安全を守るために熱心に働いています。「私たちの 75% は元法執行官で、残りは暗号通貨業界のベテランです」と、経験豊富な法執行官であり、自身も暗号通貨のベテランである Jarek Jakubcek 氏は語ります。「私たちのチームは、起きている間ずっと、暗号通貨関連の犯罪の調査と阻止に費やしています。」
ブロックチェーン調査で平均4～5年の経験を持つチームメンバーは全員、暗号通貨に関係する、または暗号通貨によって促進されるさまざまな犯罪に対処することに慣れています。彼らは協力して、国際的な暗号通貨犯罪事件を解決する業界有数の調査チームの1つとして活躍しています。
Binance 調査チームは何をするのですか?
「私たちの主な仕事は、悪意のある人物が仮想通貨を盗んで使用しても逃げられないようにすることです。」 – バイナンスの法執行機関トレーニング責任者、ヤレク・ヤクブチェク
投資詐欺、ランサムウェア、マネーロンダリング、フィッシング詐欺、ハッキング。これらは、調査チームが定期的に取り扱う犯罪の一部です。常に存在するこれらの脅威に先手を打つために、チームは専門知識を活用して、内部と外部の両方で暗号通貨ユーザーを積極的に保護します。
彼らは、法執行機関の要請への対応、情報の共有、暗号通貨のセキュリティに関する教育の提供という 3 つの主な戦略を採用しています。
調査要請への対応
Binance 調査チームは、世界中の法執行機関から要請を受けています。現在までに、当社の専門部隊は 55,000 件を超えるそのような問い合わせに対応してきました。
例えば、バイナンスは米国当局と協力して、北朝鮮のサイバー犯罪組織に関連する400万ドル以上の資金を凍結した。
情報共有
ブロックチェーンの世界は、新しいネットワークやアプリケーションを作成する勤勉な開発者で溢れた、急成長中のエコシステムです。残念ながら、このエコシステムには、開発中のスペースの隙間を悪用して資金を盗もうとする日和見主義の犯罪者が必然的に集まります。共有防御を強化するために、私たちはネットワーク全体でインテリジェンスと情報を積極的に共有する仲間のコミュニティを維持しています。
Binance Investigations チームは、Chainalysis、Elliptic、TRMLabs などのブロックチェーン分析会社と協力して、暗号通貨業界のリスクを監視しています。ブロックチェーン フォレンジックの専門家による高度なツールと機械学習アルゴリズムを利用することで、悪意のある行為者の活動に関する貴重な洞察を得ることができます。これにより、必要に応じて疑わしい取引や異常を検出、追跡、傍受することができます。
情報を受け取ると、調査チームは利用可能な内部および外部データを評価し、場合によっては法執行機関に積極的に事件を報告します。チームは、Binance の防御を強化するために他の内部チームに行動方針を推奨できます。マネーロンダリング操作のための盗難クレジットカードに関する脆弱性が特定された場合、Binance の AML プロトコルを強化することを提案する場合があります。悪意のある人物が偽のアカウントを使用している場合、チームは KYC 手順を含むプラットフォームセキュリティの評価と強化を推奨する場合があります。
法執行機関の訓練
犯罪者が検出を回避するための新しいアプローチを開発するにつれて、従来の捜査方法は必ずしも十分ではない可能性があります。法執行機関にブロックチェーンの知識を提供することで、より効率的な犯罪解決につながる可能性があります。たとえば、暗号資産の保管方法を知っている警察官は、紙の記録やハードウェアウォレットなどの物理的な証拠を犯罪現場から特定して回収することができます。
暗号通貨の知識がもたらす力は間違いなく有益です。法執行機関への教育は、サイバー犯罪やデジタル資産の悪用との戦いに貢献するというBinanceの広範な取り組みの一環です。
昨年 9 月、Binance は、法執行機関が金融犯罪やサイバー犯罪を検出し、デジタル資産を悪用する悪質な行為者の訴追を支援することを目的としたグローバル法執行機関トレーニング プログラムを開始しました。当社はこの取り組みを真剣に受け止め、今年これまでに 20 か国以上で法執行機関向けに 70 回を超えるオンサイトおよびオンラインのトレーニングとワークショップを実施しました。
今年2月、バイナンスはカザフスタンの法執行官向けサイバーセキュリティ教育に関する覚書に署名しました。この合意に基づき、中央アジア地域の犯罪の脅威に対抗する地域拠点であるカザフスタン共和国の検察庁管轄の法執行アカデミー向けの教育プログラムを開発します。
犯罪と戦うために力を合わせる
「私たちの仕事の90％は共同作業です。」 – バイナンスの法執行機関トレーニング責任者、Jarek Jakubcek氏
サイバー犯罪と詐欺には国境がありません。Binance の調査チームを設立することで、管轄区域全体で犯罪対策能力を強化し、デジタル資産関連の犯罪がもたらす脅威に対して世界規模で協調して対応できるようになります。
暗号通貨のハッキングから暗号通貨が関与するより「伝統的な」犯罪まで、さまざまな事件において、私たちの共同の取り組みは暗号通貨ユーザーだけでなく、それらの犯罪の被害者も保護するのに役立ちました。
具体的には、捜査チームはテロ資金調達や麻薬関連犯罪に関わる重大事件について法執行機関と緊密に連携しています。昨年、バイナンスと米国麻薬取締局は麻薬密売から生み出された150万ドル以上の暗号通貨を押収しました。
また、当社は法執行機関（LEA）と提携し、暗号通貨犯罪と闘い、防止するためのヒントやベストプラクティスを暗号通貨ユーザーに効果的に提供しています。その一例として、今年初め、当社は香港警察と連携して香港で世界的な詐欺対策キャンペーンを試験的に実施しました。キャンペーンが成功したことを受けて、現在、他の国のLEAと同様の活動について話し合っています。
「大多数の法執行機関にバイナンスの経験について尋ねれば、彼らは肯定的な答えを出すだろう。なぜなら、率直に言って、バイナンスはプラットフォーム上の犯罪者ユーザーの検出に多くのリソースと注意を注いでいるからだ」とジャレク氏は語った。
Binanceが外部の調査要請や法執行機関の訓練に協力する理由を尋ねられると、Jarek氏は「私たちは業界のリーダーであり、それが私たちの義務です」と答えた。
コラボレーションにより、応答時間が短縮され、透明性が向上し、犯罪行為に対する全体的な防御が強化されます。悪質な行為者に対して団結して対抗すれば、ブロックチェーン エコシステムに関わるすべての人が恩恵を受けられます。
誰にとってもより安全な場所
「必要に応じて、引き続き専門知識を提供していきます。」 – バイナンスの法執行機関トレーニング責任者、ヤレク・ヤクブチェク氏
Binance は、暗号通貨エコシステムとそのユーザーを保護するという大きな責任を認識しています。高度な技術的専門知識と法執行機関の経験を備えた専門の調査タスクフォースを維持することは、Web3 空間がすべての人にとって安全であることを保証するための当社の取り組みの主要な要素です。
法執行機関の支援からサービスプロバイダーへの警告、内部セキュリティ管理の強化まで、すべてのステップが私たち全員にとってより安全なデジタルの未来を築くのに役立ちます。次回のシリーズでは、Binance がリスクをどのように管理しているかをお伝えしますので、お楽しみに。
参考文献
リスク管理: Binance プラットフォームのセキュリティを詳しく見る
安全を確保: アカウント乗っ取り攻撃の検出
詐欺を知ろう: 暗号通貨で最も蔓延している詐欺についての決定版ガイド