仮想通貨ミキシングプラットフォーム「トルネードキャッシュ」の開発者アレクセイ・ペルツェフ氏は、オランダの裁判所でマネーロンダリングの罪で有罪となり、懲役5年4ヶ月の刑を言い渡された。

火曜日、スヘルトーヘンボス裁判所のオランダ人裁判官は、トルネード・キャッシュは「犯罪者向け」であり、「犯罪者の利用が十分に容易である」と述べた。そのため、ロシア国籍の人物は12億ドルの違法資産の洗浄で有罪判決を受けた。

裁判前に公開された起訴状によると、ペルツェフ被告は2019年7月9日から2022年8月10日の間、トルネードキャッシュで「マネーロンダリングを常習的に行っていた」とされ、犯罪者がイーサリアムミキサープラットフォームを使用できないように十分なガードレールを作るべきだったとされている。トルネードキャッシュは非カストディアルプロトコルであり、プラットフォームを流れる資金はプラットフォームによって保持または管理されていないことを示しているにもかかわらず、判決が下された。

ペルツェフ氏は、米国財務省がトルネードキャッシュをブラックリストに載せた後、2022年8月にオランダで初めて逮捕された。当時、米国財務省は、トルネードキャッシュが悪名高い北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザルスによって頻繁に使用されていると主張していた。ラザルスグループは、2022年3月にアクシーインフィニティのロニンネットワークで記録的な6億2500万ドルのハッキングやその他の大規模な仮想通貨盗難に関連しているとされている。

検察官がオランダ国内で彼の犯罪にふさわしい刑務所を見つけるまで、開発者は法廷の留置所に留まることになる。しかし、彼の弁護団には裁判所の決定に対して14日以内に控訴する権利がある。

同じくトルネード・キャッシュの開発者であるローマン・ストーム氏も、米国でマネーロンダリングと制裁違反の同様の容疑に直面している。彼の裁判は9月23日にニューヨーク連邦裁判所で始まる予定だ。

専門家は、ペルツェフ氏とストーム氏の差し迫った投獄は、ユーザーに金融プライバシーツールを提供するオープンソースソフトウェアの開発を阻むことになるため、分散型金融におけるプライバシーの将来に間違いなく重大な影響を及ぼすだろうと推測している。