香港警察は、仮想通貨を使ってマネーロンダリングを行っていたギャングを摘発したと発表した。

警察は金曜日、1億香港ドル（1,270万ドル）以上の犯罪収益を洗浄した疑いのある国境を越えたグループの取り締まりで、香港の高校生を含む6人を逮捕したと発表した。

警察によると、この学生は仮想通貨アカウントを使用して仮想通貨を取引し、犯罪収益の出所と流れを隠蔽し、ギャングの違法資金洗浄を幇助した疑いが持たれている。

香港の麻薬取締チームの上級監察官、朱明文氏は、デジタル通貨は摘発を避けるために海外の仮想ウォレット口座に送金されたと述べた。

同氏はさらに、「捜査の結果、この組織は毎日100万香港ドル以上の犯罪収益を上げ、3カ月で1億香港ドル以上を洗浄していたことが明らかになった」と付け加えた。

治安部隊は入手した情報に基づいて4月下旬にこのグループの捜査を開始した。

この組織は中国で銀行口座を開設し、さまざまな詐欺を通じて得た犯罪収益を集めていました。その後、メンバーらは香港でデビットカードを使って金、宝石、時計などの貴重品を購入し、違法資金洗浄を行った。

チュー氏によると、ギャングは貴重品の販売で得た収益を使用して暗号通貨を購入し、違法な資金の流れを隠すために追加の取引層を作成したという。