司法省は、バイナンスが米国のマネーロンダリング規制と貿易制裁に違反した罪を認めた後、フォレンジック・リスク・アライアンスをバイナンスの外部監視機関に任命した。

機密事項のため匿名を希望した情報筋によると、ウォール街の法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルや他の有力候補数社を抑えて、フォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）が選ばれたという。

司法省もサリバン・アンド・クロムウェルや連邦捜査局の広報担当者もすぐにはコメントしなかった。監視員の任命はバイナンスの11月の司法取引の条件だった。世界最大の仮想通貨取引所は43億ドルの罰金の支払いにも同意した。バイナンスの創設者であるチャンポン・ジャオ氏は有罪を認め、CEOを退任することに同意し、4月30日に懲役4ヶ月の判決を受けた。

FRAは、バイナンスが司法取引を順守していることを保証し、同社が内部記録、施設、従業員にアクセスして、政府に同社の活動を報告できるようにする。汚職、詐欺調査、コンプライアンスの専門知識で知られるFRAは、以前はジュネーブに拠点を置く商品取引業者のガンバーSAが外国贈賄容疑で司法省と6億6000万ドルの和解を行った際にコンサルタントを務めたことがある。

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サリバン・アンド・クロムウェルは当初、この役職の最有力候補だったが、バイナンスのライバルであるFTX向けの物議を醸した仕事が原因で挫折した。同社は2022年11月のFTXの破産前に同社に関与し、その後FTXの主要な外部顧問を務めたことで懸念が高まった。

FTXの破綻で損失を被った人々を含む批評家たちは、サリバン・アンド・クロムウェルが共同創業者のサム・バンクマン・フリード氏の詐欺行為を見抜けなかったと主張した。しかし、FTXの新経営陣はこうした非難に対して同社を擁護し、同社の回復努力を称賛した。

FTXは今週、破産により顧客が被った損失を利子付きで全額補償すると発表した。

外部監視員として選ばれなかったにもかかわらず、サリバン・アンド・クロムウェルは、財務省の金融犯罪取締ネットワークに代わってバイナンスとの5年間の監視役を別途確保する予定である。

この役割には、財務省が過去にバイナンスが無視していたと非難した数万件の疑わしい取引を特定し、報告することが含まれる。

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