主なポイント
Binanceの金融犯罪コンプライアンスおよび調査チームは、オランダの財政情報調査サービスと協力し、大手ギャンブルプラットフォームの出口詐欺に関連する数百万ユーロを凍結しました。
同社のコンプライアンス手順、マネーロンダリング防止検出ツール、分析機能は、疑わしい活動を検出し、法執行機関が容疑者を追跡する上で重要な役割を果たしました。
昨年、Binance の専任チームは 58,000 件を超える法執行機関の要請に応じ、世界中の法執行機関と専門知識を共有するために約 120 回のトレーニング セッションを実施し、Web3 エコシステムのセキュリティ強化への取り組みを強調しました。
Binance の最大の使命は、ユーザーを保護し、デジタル資産エコシステムを悪質な行為者から安全に保つことです。この使命に沿って、Binance の金融犯罪コンプライアンス (FCC) および調査チームは最近、金融犯罪の捜査を担当するオランダ政府機関である財政情報調査局 (FIOD) を支援し、大手ギャンブル プラットフォームの出口詐欺で盗まれた数百万ユーロを凍結しました。
返品は意図していません
FIOD の報告によると、4 月 29 日、ギャンブル プラットフォームとされる ZKasino に関連する大規模な詐欺の捜査の最中に、詐欺、横領、マネーロンダリングの疑いで 1 人の人物が逮捕されました。報告では、「ZKcasino はギャンブル プラットフォームおよびブロックチェーン カジノとして宣伝されていました。投資家は 30 日以内に投資額が返還されると信じ込まされていました。」と詳述されています。しかし、後に、ブロックチェーン上でスマート コントラクトが設定された方法から、そのような返還は「意図されていなかった」ことが判明しました。
当初、コミュニティから詐欺疑惑の警告を受けたBinance FCCと調査チームのメンバーは、積極的に事件を調査し、公開されている情報源から入手可能な情報を収集して検証しました。その後、彼らはBinanceアカウントの所有者でもある容疑者を法執行機関に指摘し、犯罪捜査官が事件のより詳細な状況を把握するために必要な取引追跡を提供しました。
Binance のコンプライアンス手順と管理は、プラットフォームを悪用しようとした容疑者に対抗する上で重要な役割を果たしました。当社のマネーロンダリング対策検出および分析ツールと専門知識により、調査および制裁チームは疑わしい活動を検出し、関連するアカウントに関連する Binance の潜在的なリスクとリスクを徹底的に調査することができました。当社の業界パートナーの 1 つから提供されたブロックチェーン分析ツールは、アドレスが ZKasino に関連付けられるのに役立ちました。その後、Binance は出口詐欺の捜査を支援するために法執行機関と情報を共有し、不正に得た資金の凍結を支援しました。
これは現在も捜査が続いており、FIODによれば「さらなる逮捕も排除されない」とのこと。
業界をリードするタスクフォース
Binance は、業界のリーダーとして、世界の暗号エコシステムとそのユーザーを悪意のある行為者から保護するという大きな責任を負っていることを認識しています。当社は、ユーザーと投資家の保護を確実にするために、業界で最も強力な調査タスクフォースを構築しました。
当社のコンプライアンスおよび調査の専門家は、世界中の法執行機関や規制当局と緊密に連携し続けており、Binance は世界規模でサイバー金融犯罪と戦う最前線に立ち続けています。この努力は、暗号エコシステムを悪用しようとする犯罪者の計画が阻止され、盗まれた資金が凍結または押収されたときに報われます。
法執行機関との協力が成功した最近の別の例として、バイナンスはインド当局を支援して、ゲームプラットフォームを装った詐欺的な投資計画を阻止し、数百万ドル相当の資産を取り戻すことにも成功した。
全体として、Binance は、テロ資金供与、児童性的虐待資料の配布、国家によるハッキング、知的財産の盗難、麻薬密輸、投資詐欺など、さまざまな重大なセキュリティ上の脅威や重大犯罪に対処する上で重要な役割を果たしてきました。昨年、Binance の専任チームは、58,000 件を超える法執行機関の要請に平均 3 日間で対応しました。これは従来の金融機関よりも迅速です。また、世界中の法執行機関と専門知識を共有するため、約 120 回のトレーニング セッションを開催しました。
参考文献
バイナンス、インドの執行局に協力し、大規模なオンライン詐欺の摘発にあたる
バイナンス法執行訓練日に86カ国から捜査官が集結
バイナンスのCEOリチャード・テン氏と台湾の高等検察庁検事長が犯罪撲滅に向けた協力について協議