ザ・ブロック紙によると、ニューヨーク南部地区連邦検察局がアーメッドが匿名の分散型仮想通貨取引所から約900万ドルをだまし取ったと発表したことを受け、34歳のセキュリティエンジニア、シャキーブ・アーメッドが通信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された。盗まれた。
ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は声明で次のように述べた。「我々はまた、彼が異なるブロックチェーンを利用して仮想通貨を交換し、オフショア仮想通貨取引所を利用して、ブロックチェーン上での複雑な一連の送金を通じて資金洗浄を行ったと主張している」しかし、これらの作戦はいずれも被告の追跡を覆い、法執行機関を欺き、法執行機関が資金を追跡することを妨げるものではなかった。」
法執行機関は、2022年7月にアーメド氏が取引所のスマートコントラクトの「脆弱性」を悪用し、虚偽の価格データを入力したことで、スマートコントラクトが「約900万ドル相当の高額な手数料を生成し、アーメド氏のこれらの手数料は合法的に得られたものではなかった」と述べた。
その後、アーメド氏はブロックチェーンベースの取引所ソラナに対し、法的措置をとらずに資金のうち150万ドルを除くすべてを返還すると述べたという。