(1) 虚偽の活動 詐欺師は、偽の公式 Telegram、WeChat、QQ グループを設立し、公式スタッフになりすまし、「xx 通貨のエアドロップを開く」などの虚偽の発表/活動を広め、ユーザーを未知の Web サイトにログインまたは参加するように誘導します。偽の金融活動でユーザー情報を盗み、ユーザーの資産を盗みます。 不正行為対策: お知らせや活動内容などは公式サイトのお知らせをご確認ください。特定や騙されにご注意ください。

(2) 投資勧誘詐欺 ① 詐欺師は、ネット上で出会い系や友達作りなどを通じて高額な利益を誇示したり、投資の達人を演出するような投稿をすることで信用を獲得し、最終的には指定されたプラットフォームへの投資を誘導します。 、ユーザーはコインを引き出す/出金することができません。 ② Ouyi との公式協力の名目で、詐欺師はソーシャルプラットフォームを通じて WeChat、QQ、Telegram などを追加し、ユーザーをグループに引き込み、「ブリックアービトラージ」、「高額リベート」、「注文操作」、「コインの入金」などを利用します。当該フォームはユーザーに投資を勧誘し、指定されたプラットフォーム上での取引を誘導することで資産を直接譲渡したり盗んだりするものです。 ③詐欺師は、「スマートコントラクトにより自動的に収入が返される」、「増分金利の生成」、「ブリックアービトラージ」、「金利生成の効果を達成するための最新技術に基づく収入の獲得」を口実に、ユーザーにETHを特定のウォレットに送金するよう誘導します。 、そして比例してBNBをユーザーに譲渡することを約束します。実際、詐欺師によって転送された資産は本物の BNB ではなく、ユーザーが不正なアドレスにコインを引き出すと、資産のこの部分は永久に失われます。 不正防止戦略: デジタル資産をギャンブル Web サイトや豚殺処分プラットフォームに出金しないでください。 もっと警戒し、高収益や高利回りを認めるプロジェクトや情報を信じないようにする必要があります。 デジタル資産やテレホンカードなどの仮想リチャージカードの個人的な取引には注意し、公式の取引プラットフォームで取引するようにしてください。 不正防止戦略: 「Binance 公式」を名乗る電話番号/電子メール/Web サイト/WeChat に遭遇した場合は、Binance 公式チャネル確認ページで確認するか、公式カスタマー サービスに連絡して、だまされないように相談してください。 アカウント資産のセキュリティ情報に関しては、「画面を共有」したり、「写真やスクリーンショットを撮って送信したり」しないでください。十分に注意してください。

(3) フィッシングサイト詐欺詐欺師は、プラットフォームスタッフになりすましてフィッシングサイトを作成し、「アカウントのアップグレード」「移行」「クリアランス」「リスクコントロールのトリガー」などと偽り、テキストメッセージや電子メールなどを通じて虚偽の情報を公開します。 "、" "資金が危険にさらされています"、"海外ユーザーになる" など、ユーザーをフィッシング Web サイトのリンクをクリックしたり、QR コードをスキャンしたりするように誘導します。アカウントのパスワードやその他の情報が漏洩すると、ユーザー アカウント内のデジタル資産はすぐに盗まれます。 詐欺師はフィッシング Web サイトに加えて、「Binance」というキーワードを含む偽の APP を開発し、ユーザーにインストールとダウンロードを誘導します。ユーザーが偽のクライアント上でログイン、チャージ、取引を行うと、違法要素によって資産がだまし取られます。 不正防止戦略: 不明なリンクをクリックしたり、不明な QR コードをスキャンしたりしないでください。出所不明の Web サイト上の Ouyi プラットフォームにアカウントのパスワードや個人情報を入力しないでください。

(4) 法定通貨取引詐欺 法定通貨とは、国家が発行する法定通貨のことです。法定通貨取引は、デジタル資産取引の最初のステップとして、法定通貨を使用してデジタル資産を購入するか、デジタル資産を法定通貨に売却することです。法定通貨取引における一般的な詐欺事件は以下のとおりです。 1. OTC取引詐欺 OTC取引とは、両当事者が取引意図に達するために非公開で通信するが、プラットフォームを通じてではなく、WeChat、Alipay、銀行を通じて非公開で取引を行うことを意味します。カードなどで支払い取引を行います。 両者がプラットフォームの通貨取引インターフェースを通じて取引を行わず、売り手がバイナンスの内部送金チャネルで買い手のアカウントを入力し、デジタル資産を転送したにもかかわらず、買い手がコインの受け取り後に支払いを拒否した場合、売り手は騙されたことになります。購入者はまず WeChat などの方法で非公開で販売者に資金を送金しますが、販売者は資金を受け取った後に送金を拒否します。このとき、購入者は騙されます。 通常、詐欺師は、デジタル資産 (USDT など) を高値で購入したり、低価格で交換したりする名目で、さまざまなソーシャル チャネルに投稿したり、ユーザーに積極的に連絡したり、ガソリン カード、テレホン カード、その他の仮想リチャージ カード取引を行います。初期段階で取引を通じて信頼を築き、その後の取引では支払いを拒否したり、コインを与えなかったり、偽造コインをチャージしたり、さらには直接的に「連絡が取れなくなった」、あるいはユーザーをブロックしてユーザーが資金を失うこともあります。

(5) ファンドプレートと豚殺しプレート詐欺 「ファンドプレート」は、一般に、投資家が人々の首を引っ張ることによって資金を投資することができ、その後の投資を得ることができます。投資家のお金を考えると、資本市場の本質は「新しく借りて古いお金を返す」ことです。一時的な安定を維持するには、市場に参入する投資家の安定した流れに依存します。資本の流れが中断されると、資本市場は即座に崩壊し、後から参入した投資家が資金を失うことになります。 「豚殺しプレート」詐欺では、詐欺師はオンラインデートなどの方法で相手とオンライン関係を築きます。あるいは、投資メンターのふりをして、さまざまなコミュニティ、財務管理、投資フォーラムで高い利益を誇示し、連絡先情報を残し、他の人があなたを友達として追加するのを待ちます。友達になり、信頼を確立した後、詐欺師はユーザーを誘導して、主要な取引所から詐欺プラットフォームにコインを転送して取引を行います。ユーザーは最初に利益を上げ、投資を増やしますが、その後損失が続き、出金できなくなります。残りの資金。 不正防止戦略: キャピタル プレート プロジェクトは、価値のないエア コインを発行し、高配当と高収益を強調し、富に関する神話を織り交ぜ、投資家を洗脳します。 「チームリーダー」や「ファミリー」などの肩書きも資本市場でよく使われる言葉です。 詐欺師は、「保証金」と「高いリターン」を利用してユーザーに投資を誘導し、さらにはユーザーをだましてお金を借りて投資したり、多額のリチャージをさせたりすることがあります。 「アービトラージ」や「エアドロップ」、その他の魅力的な情報に目を向けて、豚を殺すプラットフォームにコインを集めるのは避けてください。 健全な投資精神を確立し、危険を冒さないようにしてください。 XX%を超える利益保証、資本保証、追加収入保証を約束するプロジェクトや、さまざまな条件のもとで直接的または間接的に通貨引き出し基準を設定するプロジェクトへの参加にはご注意ください。 #荣耀时刻