近年、東南アジアを中心にオンラインギャンブルにおける違法行為や犯罪行為が横行しており、その分散性と監視を容易に回避できることから、仮想通貨は多くのオンラインギャンブルプラットフォームで参入経路として利用されています。そしてギャンブル資金の流出。ここ数日、業界の友人から、契約取引所がカジノ開設の犯罪で公安機関に捜査されていると聞きました。では、仮想通貨取引所はカジノ開設の犯罪的リスクに直面しているのでしょうか？著者はこの記事を通じてそれを分析します。

1. ギャンブルの定義

カジノをオープンする場合、まずギャンブルとは何なのかを理解しましょう。西洋社会では、ギャンブルには経済的な定義があります。ギャンブルとは、より多くの金銭または物質的価値を獲得することを主な目的として、結果が不確実なイベントに金銭または物質的価値のあるものを賭けることを指します。平たく言えば、ギャンブルは運のゲームであり、参加者はお金と財産のゲームを通じて精神的な喜びを獲得します。

張明凱教授は、賭博とは偶発的な勝ち負けに基づくギャンブルや財産を賭けた行為を指すと考えている。行為がギャンブルであるかどうかを判断するには、勝ち負けという偶然性と、賭けとしての資金や財産の使用が必要です。

2. 取引所のどのような事業にカジノ開設の犯罪が関与する可能性がありますか?

わが国における賭博行為は、刑法第303条の賭博罪とカジノ開設罪に該当する可能性があるため、どのような行為がカジノ開設とみなされ、仮想通貨プラットフォームのどの事業が開設罪に該当する可能性があるのか​​。カジノ？

最高人民法院、最高人民検察院、公安省は、2010 年に「オンライン ギャンブル刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する意見」（以下「意見」といいます）を発表しました。では、次の 4 つの状況を「カジノを開く」と定義しています。

1. ギャンブル Web サイトを開設し、賭けを受け入れること。

2. ギャンブルを組織するためにギャンブル Web サイトを開設し、他者に提供する。

3. ギャンブル Web サイトの代理人としての役割を果たし、賭けを受け入れる。

4. ギャンブル Web サイトの利益分配に参加します。

上記の分析に基づくと、仮想通貨デリバティブ取引を名目としてバイナリーオプションを運営する一部の取引プラットフォームのビジネスモデルは、オプションデリバティブを装った典型的なギャンブルビジネスです。

バイナリー オプションの本質は、プラットフォーム ユーザーが仮想通貨を賭け金として使用して上または下を購入し、勝ちまたは負けの偶然性を伴う上または下の方向のみで賭けの利益または損失を決定するというモデルです。サイズや勝ち負けに賭ける従来のギャンブル行為と同じです。

さらに、取引所には、チェーン上のトランザクション ハッシュの最後の桁が奇数か偶数かを推測する賭けとして仮想通貨を使用する製品があり、間違った方向を推測した場合、賭け金は返されます。また、カジノの開設には犯罪的なリスクも伴います。

では、バイナリーオプションを行わない仮想通貨取引プラットフォームはカジノ開設の犯罪リスクに関与しないのでしょうか？答えは否定的です。

「意見書」の第2条では、オンラインカジノが共同犯罪に該当する場合の具体的な規定を定めている。

故意にギャンブル Web サイトに以下のサービスまたは支援を提供する者は、カジノ開設の共同犯罪とみなされ、刑法第 303 条第 2 項の規定に従って処罰されます。

(1) ギャンブル Web サイトにインターネット アクセス、サーバー ホスティング、ネットワーク ストレージ スペース、通信伝送チャネル、広告、会員開発、ソフトウェア開発、技術サポートなどのサービスを提供し、20,000 元以上のサービス料を請求する。

（2）ギャンブルサイトへの資金支払い・決済サービスの提供、1万元以上のサービス料の徴収、または20万元以上のギャンブル資金の回収に協力すること。

(3) 10 を超えるギャンブル ウェブサイトのウェブサイトのアドレス、オッズ、その他の情報に関連する広告を掲載すること、または合計 100 を超えるギャンブル ウェブ サイトの広告を掲載すること。

上記の規制によれば、仮想通貨取引プラットフォームがそのパートナーがギャンブルウェブサイトであることを知り、資金の支払いと決済のためのOTCサービス、またはフラッシュ交換サービスを提供し、ギャンブルウェブサイトのユーザーがその仮想通貨取引を利用した場合、取引プラットフォームは、カジノ開設の犯罪と共同犯罪を構成する可能性があります。

さらに、仮想通貨取引プラットフォームの上場にパブリックチェーンギャンブルプロジェクトが含まれる場合、市場プロモーションや製品アクセス技術サポートサービスなどの広告サービスの提供もカジノ開設の犯罪リスクにつながります。

3. 暗号通貨取引プラットフォームに対する刑事コンプライアンスの推奨事項

上記の議論から、仮想通貨はその匿名性と流動性により、オンラインギャンブルなどの違法行為や犯罪行為に大きな助けとなっていることがわかります。犯罪リスクを軽減するために、プラットフォームはコンプライアンス審査義務を履行する必要があります。

  1. オンラインギャンブル資金の流入を避けるために、機関パートナーの身元を厳格に審査し、協力チャンネルの仮想通貨の供給源についてKYT早期警告審査を実施します。

  2. 通貨リスト事業はプロジェクトのバックアップでもうまく機能し、一部のパブリックチェーンギャンブルプロジェクトのリストを避け、ギャンブルプロジェクトへのトラフィックを呼び込む必要がある。