盗難により暗号通貨を失うのは「最悪な日」ですが、盗まれた USDT トークンを回復するにはどうすればよいでしょうか? 盗まれた USDT が攻撃者に売却されるのを防ぐことは可能ですか? 盗まれた USDT を返還してもらえる可能性はどれくらいですか? この記事ではすべての質問にお答えします。

目次：

  • USDT の盗難はどのくらい一般的ですか?

  • USTD はどうやって盗ま​​れるのでしょうか?

  • 盗まれた USDT が販売されるのを防ぐにはどうすればよいでしょうか?

  • 盗まれた USDT がブロックされるとどうなりますか?

  • 盗まれた USDT を回復できる可能性はどれくらいですか?

  • 盗まれた USDT を回復するにはどうすればいいですか?

USDT の盗難はどのくらい一般的ですか?

USDT は最も人気のあるステーブルコインの 1 つで、暗号通貨の市場シェアの 830 億ドルを占め、サイバー犯罪者の間で好まれるターゲットの 1 つです。USDT の盗難には、標的を絞ったものと、より大規模な攻撃の一部の 2 種類があります。

USDT盗難は、より大きな攻撃の一部である可能性があります。たとえば、2023年6月のAtomic Walletハッキングでは、被害者は合計で約4,000万ドルの損失を被りました。Atomic Walletの関係者によると、攻撃者はセキュリティの脆弱性を悪用することに成功しました。これは500万人のユーザーの「0.1％未満」に影響を与え、被害者はおおよそ35,000人から50,000人であると推定されます。オープンソースの調査により、この事件のさらなるデータが明らかになり、損失総額は3,500万ドルのUSDTを超え、5つのトップウォレットが1,700万ドルを失い、ハッキングの主要被害者1人が900万ドルのUSDTの損失を被りました。

USDTは盗難後でもブロックされる可能性があります。2022年11月のFTXハッキングでは、攻撃者はプラットフォームから資金を引き出し、被害者のアカウントを空にする方法の1つとしてUSDTトークンを使用しました。攻撃がFTXの関係者によって確認された後、Tether Foundationは積極的に3,140万ドル相当のUSDTをブラックリストに登録しました。オープンデータ調査により、ブラックリストに登録されたトークンはAvalancheのUSDTが380万ドル、SolanaのUSDTが2,800万ドルであることが明らかになりました。

盗まれた USDT が販売されるのを防ぐにはどうすればよいでしょうか?

Tether Foundation は、USDT トークンを制御するための対策を実施しました。たとえば、盗まれた USDT トークンは不正としてマークされ、攻撃者のウォレット内で凍結されてそれ以上使用されないようにしたり、ブラックリストに登録されたりする可能性があります。犯罪行為に関与した USDT ウォレットは、取引および交換ネットワークによって禁止され、そのようなアカウントの引き出しがロックされるため、正式に資金が差し押さえられる可能性があります。ただし、これらすべては 1 ～ 5 営業日の遅延を伴います。

標的型 USDT 攻撃の実際のシナリオを分析してみましょう。このようなケースの詳細は公表されていませんが、調査の部分でどのように見られるかを以下に示します。下のスクリーンショットでは、被害者が 11 万ドルの USDT を転送し、その後攻撃者が SunSwap V1 プロトコルでそれを分割して現金化した様子がわかります。

USDT盗難の被害者は手遅れだった // 出典: StarCompliance.io

USDT 攻撃の詳細な手順。

  1. 被害者は宅配ウォレットに送金し、その後すぐにそのお金が貯蓄用ウォレットに送られます。

  2. 攻撃者は、資金を1つずつ小額の支払いに分割して、全額を隠し、KYCなしで最も近い交換ポイントであるSunSwap V1に送信します。

  3. USDT はマークされていないため、SunSwap V1 プロトコルはトークンを正当なものとして受け入れ、交換を許可しました。

双方にちょうど 12 時間の対応時間がありました。USDT はすぐに「盗難」とラベル付けされるため、攻撃者はトークンを販売できず、SunSwap V1 によって「高リスク」と報告されることになります。

専門家の専任チームを雇用します。認定調査員が追跡とマーキングを担当します。専任の弁護士チームが、法廷で訴訟を起こすための証拠を準備し、コールドウォレットでも USDT をブロックし、失われた資金の回復をお手伝いします。

ただし、自分で試してみることもできます。盗まれた USDT の販売を防ぐために専門家が使用する 5 つの解決策は次のとおりです。

  1. 盗まれた USDT にマークを付ける。認定調査員のネットワークを利用することで、コインに「盗難」のラベルが付けられ、攻撃者にとって役に立たないものになります。マークされたコインはすべての主要な取引プラットフォームで受け入れられ、押収されて正当な所有者に譲渡されます。

  2. 攻撃者のアドレスを詐欺ネットワークに公開します。攻撃者が盗んだ USDT を転送、交換、保管、入金するために使用する各アドレスが公開され、「高リスク」としてラベル付けされます。ラベル付けされたウォレットは、攻撃者のアドレス ネットワークを麻痺させたり損傷させたりして、現金を引き出すのがはるかに困難になります。

  3. 他の攻撃者のウォレットにラベルを付ける。攻撃者の USDT 入金アドレスが判明し、公開されると、他のウォレットを事件に巻き込むことが可能になります。そうすることで、ブラックリストに載っているアドレスからの資金の送金に関与するウォレットは、Chainalysis、DataWalk、Coinfirm、および CEX がリスク評価に使用するその他の調査データベースによって「高リスク」とマークされます。

  4. USDT トークンを意図的にブラックリストに登録する。考えられる選択肢の 1 つは、盗まれた USDT をブラックリストに登録することです。Tether Foundation は、法廷または第三者の専門家による調査によって盗難の事実が証明されると、盗まれたトークンをブロックする義務があります。

  5. ウォレットの麻痺状態を維持する。攻撃者の USDT 入金アドレスに対して有効な刑事訴訟を起こすことは、確実にウォレットを麻痺させる方法です。訴訟が起こされると、そのようなウォレットは攻撃者のトランザクション計画にとって「有害」となり、受信者のウォレットもブロックする理由となり、将来のすべてのトランザクションが「危険」と分類されます。

盗まれた USDT がブロックされるとどうなりますか?

USDT をブロックすると、ドミノ効果が発生します。資金の流れの背後にあるリスクを制御するために、Binance、OKX、Kraken などのプラットフォームでは、共有リスク分析ネットワークとプライベートリスク分析ネットワークの両方を活用しています。共有リスク分析ネットワークはブロックチェーン自体に基づいており、すべてのトランザクションとウォレットが AML リスクについて分析されます。プライベートネットワークは、認定された専門家による AML 調査手順中にのみ共有されます。

すべての主要なCEXは、不正なユーザー全員の記録が保存されるブラックリストのようなものを運営しています。これらのデータベースは、最高レベルのユーザー安全性を確保するためにさまざまなプラットフォーム間で共有されており、調査中にサードパーティの専門家がアクセスできます。ただし、Chainalysis Reactor、DataWalk、Confirmソフトウェアなどのツールを利用することで、1時間以内に200以上のプラットフォームにUSDT盗難について警告することができます。さらに、認定されたChainalysisパートナーは、サービスの一環として不正なトランザクションをマークすることができます。

マークされた USDT を保有している泥棒にはどのようなことが起こるのでしょうか?

以下は、マークされた USDT トークンを保有することでトリガーされるイベントの一覧です (これらはすべてを網羅したものではありません)。

  • ウォレットは、世界中の法執行機関、サイバー警察、および主要な取引プラットフォームへの露出に対処します。露出すると、アドレスは関連するトークンとトランザクションとともに「疑わしい」とラベル付けされます。

  • 関連アドレスが疑われています。盗まれた USDT を隠しているウォレットとつながっているすべてのウォレットは、「共犯者」として分類されます。そこから資金の引き出しや送金を試みれば、攻撃に使用されたウォレットのネットワークが明らかになることになります。

  • 取引はブロックされています。盗難の事実が判明すると、コールドウォレットであってもトークンは譲渡できなくなるため、盗まれた USDT を保有することは難しい選択です。

  • ウォレットの禁止。盗まれた USDT をマークされた後に保持または転送すると、Tether Foundation によってブロックされる可能性が高くなります。さらに、そのような関係が確認されたり知られたりすると、関係するウォレットも禁止される可能性があります。

  • 交換および取引の禁止。いずれかの取引プラットフォームを通じて入手した盗まれた USDT を保有することで、犯人の身元を永久に禁止することが可能です。

  • 個人情報の漏洩。暗号調査中、泥棒の実際のデータは世界中の法執行機関やサイバー警察に渡されます。

  • 重い罪状です。所有者の同意なしに USDT を奪い、盗んだ資金を隠して保管し、さまざまな人物をこの作戦に関与させています。USDT 盗難のすべてのステップは、刑事裁判と AML の罪状へと一歩近づいています。

盗まれた USDT を回復できる可能性はどれくらいですか?

10 年間の資金回収を簡単なチェックリストにまとめると次のようになります。

  • USDT の正当な所有者には最もチャンスがあります。所有権の事実が確定すると、USDT 保有者は法的手段を通じて盗まれた資金を返還する権利を有します。

  • スピードと証拠の根拠は、2 つの重要な要素です。攻撃者とのチャット ログ、電子メール データ、その他の通信を収集します。これをより速く実行できればできるほど、チャンスが増えます。

  • 自分で犯人を追跡するのは、必ずしも簡単に勝てるとは限りません。自分で住所の所有者を探すような民事調査は証拠を集めるのには役立ちますが、訴訟を起こすには必ずしも十分ではありません。

  • 資金の証明を提供することは役に立ちます。何よりもまず、さらなる行動を起こすための法的根拠が必要です。USDT の取得に関する証拠書類を用意しておくことは、これを実現する良い方法です。

盗まれた USDT を回復するにはどうすればいいですか?

公式トークンマーキングリクエストをTether Foundationに連絡して自分で試すこともできます。証拠に基づいて進め、830億ドルのトークンの取り扱いを主な懸念とする組織からの回答を期待してください。これを行うには、AML弁護士を見つけ、警察に事件を提出し、Tether Foundationに証拠の根拠を提供する調査結果を待つ必要があります。それに加えて、USDTトークンの盗難に関する裁判所の判決も必要です。

または、StarCompliance.io に連絡して、90 件を超える資金回収の成功事例を持ち、被害者に総額 2,500 万ドルを超える金銭的損害を返還した Chainalysis 認定パートナーから支援を受けることもできます。

StarCompliance.io による暗号調査サービス中に USDT 盗難事件はどのように処理されますか?

  • 被害者は暗号調査サービスを申請します。事件の詳細、盗まれた通貨を指定し、連絡先データを提供する必要があります。

  • 資金が追跡されます。捜査官は入出金取引を注意深く記録し、攻撃者のウォレットの網を解き明かし、資金の流れを追跡します。そこから資金が所在し、盗難の時系列が第三者の専門家によって検証されます。

  • Tether Foundation に警告。盗難の事実が判明すると、Tether Foundation はトークン凍結の優先リクエストを受け取り、盗まれた USDT は犯人にとって無価値になります。

  • アドレスの所有者が公開されます。攻撃者が使用したアドレスがわかれば、関連するデータベースでKYC調査を実行して、攻撃者を特定することができます。

  • 法律は施行されます。攻撃者の生年月日、正式な名前、居住地住所を特定することで、認定された AML 弁護士が居住地の裁判所で訴訟を開始します。

  • 資金はブロックされ、回収の準備が整います。十分な証拠があれば、このようなケースは、被害者の損害を補うために返金、金銭的損害の補償、または盗難財産の差し押さえに関する裁判所の決定によって解決されます。

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