最近、あるファンが大手取引所でUを6万元購入したとのことで、その結果、18の公安機関が共同で彼のキャッシュカードを凍結したという。
このファンは以前私の記事を読んだことがあり、彼が販売時に選択したUSDTの価格は、取引量の多い通貨ディーラーでもありました。この通貨ディーラーは、昨年末に登録されました。意外なことに、これはすべて凍結されています。
18社って多いと思いますが、以前に大きなボスがいて、43社のGONGANによって直接凍結されました。
銀行カードが凍結されても慌てずに、段階的に問題を解決してください。
最近、OTCカードが凍結される事件が多発し、通貨愛好家が次々と罠に引っかかっており、新旧ネギの警戒が困難になっている。
キャッシュカードの凍結を防ぐ方法と、口座の凍結を解除するために事前に対策を講じる方法を紹介します。
取引所で法定通貨取引を行う場合、OTCは法定通貨へのアクセスチャネルとして必要です。ただし、取引後に銀行カードが凍結される業者もいます。最近では銀行カードだけでなく、AlipayやWeChatも凍結されます。
まず、「寒冷の凍結の波」は最近起こった現象ではなく、よくある現象です。多くのプラットフォームのコミュニティ、コミュニケーション グループ、または Weibo でこれらの問題について議論する人がいますが、あまり聞いても驚かないかもしれませんが、そのようなことが起こらないようにするために、この不凍液ガイドを保管しておくことをお勧めします。あなたのコレクション。
それでは、カードが凍結される理由について説明します。その額は数百、数千、数百万、数千万に及ぶ可能性があります。カードを凍結する選択肢はありますか? それとも、私の操作が準拠していないためですか?違法か懲戒問題か？必ずしも。
まず、カードの凍結はデジタル通貨取引そのものが目的ではなく、デジタル通貨を利用して悪事を働く勢力と戦うことを目的としている。
近年、国内外で金融詐欺事件が多発していますが、デジタル通貨はその隠された特性により、多くの金融詐欺、通信詐欺、ギャンブルプラットフォーム、悪の勢力によって利用されています。一部の違法犯罪者は、X マネーを稼ぐためにデジタル通貨の店頭販売者と共謀するため、通貨業界のさまざまなプラットフォームが犯罪者を阻止することが困難になります。
大手取引所であっても、取引所で流通している「疑わしい資産」が当然のことながら矢面に立たされ、司法省の監督の焦点となっている。
実際、この国はビットコインを取り締まったことはありませんが、ビットコインを利用して金儲けをしようとする闇の勢力が、USDDとBTCの取引を通じてマネーロンダリングを行っています。このマネーロンダリング手法は、より目に見えないものです。従来の方法よりもはるかに優れた方法で、送金手数料を追跡して大幅に節約できます。
凍結されたカードの種類は何ですか?
誰も自分の口座が凍結されることを望んでいませんが、うっかり宝くじに当たった場合は、まずどの種類の銀行カードが凍結されるのかを知る必要があります。一般的には「一時凍結」と「司法凍結」の2種類に分けられます。
キャッシュカードが一時的に凍結された場合でも、受け取った資金の出所が少額で事件に多数の関係者が関与している場合、または記者が司法当局に関連する証拠を提出しない場合は、3日間待つことができます。部門に連絡すると、3 日後に自動的に凍結が解除されます。
ただし、店頭取引センターでの出金によって受け取った金額が比較的高額である場合、資金源が直接のブラックマネーに近い場合、または政治的に敏感な問題に関係している場合、銀行カードは凍結されます。裁判は半年。
半年以内に適切に処理しないと、半年後もフリーズし続ける可能性があります。為替業界の友人の中には、銀行カードが一定期間凍結された後、無事にお金を引き出そうとした人もいるが、これは関係する通信詐欺事件がすでに解決済みで、事件が終了すれば自動的に凍結が解除されるためかもしれない。
しかし、OTC取引の資金に昆布組織、デュパン取引、または政治的に敏感な問題が関与している場合、一部の不幸な通貨友人は、2年経っても凍結が解除されていないため、資金を引き出さなければならない可能性があると述べています。水がなくなった。
つまり、違法な資金は被害者 A から B、C、そして D へと流れます。直接取引に近づくほどリスクが増大し、凍結解除の難易度が高くなります。逆もまた同様です。
カードを凍結した後はどうすればいいですか？
フリーズされた後はどうすればよいでしょうか? まず、パニックになったり罪悪感を感じたりせず、素直に対処してください。一時的に凍結されただけの場合は、3日以内に自動的に凍結が解除されますので、軽視することはできず、できるだけ早く凍結された口座から資金を移動してください。
ただし、通貨業界の凍結のほとんどは司法凍結であり、3日経過しても凍結が解除されない場合は、有効な身分証明書を持って銀行カードのある地元の銀行に行って確認する必要があります。友人の口座が凍結されたため、その通貨がどこにあるのか、どこの司法当局が持っているのかをカウンターで尋ね、その後ネットで検索するか114番に電話して司法当局の場所を尋ね、そこの警察に連絡して捜査に協力したという。
準拠した取引所を通じてコインを売買したり、デジタル資産を引き出したりする場合は、通常、プラットフォームの取引記録と銀行カードの取引記録の提供を求められるため、心配する必要はありません。捜査とともに。処理結果は次のとおりです。
1 つ目: 通貨の友人に、関連する取引記録、就労証明書、明細書などの提供を依頼します。それらのほとんどは、データがアップロードされてから約 1 か月後に凍結を解除できます。
第二に、警察は率先して事件の捜査に乗り出し、捜査に積極的に協力し、通常は事件が解決した後に凍結を解除します。
3番目: 警察はあなたに直接伝え、事件が解決するまで待ちます。
4 番目: 警察は、** 日以内に凍結が解除されると直接通知します。
5つ目：より深刻な事件の場合は、友人に捜査に協力するよう他の場所に行ってもらいます。それが開発された地域であれば、警察は友人を「飲みに来てください」と誘うことがあります。犯罪解決の効率性を追求するため」。
凍結された通貨の友人のカードの一部にのみ、事件に関係する金額が含まれている場合、たとえば、あなたのカードには 200,000 が含まれているが、出所不明のカードは 50,000 のみである場合、そのような操作は 50,000 のみの凍結を申請できます。警察、もし態度が悪くて話しにくい人に出会ったら、絶対に屈しないでください。警察に行って苦情を言ったり、集団請願を組織したりすることはできます。結局のところ、法的な観点から言えば、あなたはそうではありません。故障して。
カードの凍結を防ぐにはどうすればよいですか?
カードの凍結は非常に頭の痛い問題であるため、カードの凍結による地雷原を回避する方法はまだあります。
複数のカードを申請する：通貨サークルで投機するコイン友達は、まず、さらに数枚の銀行カードを申請する必要があります。通貨サークルの名刺は、給与カードと混合してはならず、専用のカードを使用する必要があります。お金を引き出す前に、カードが凍結されていないことを確認してください。凍結されると出入りできなくなります（銀行カードが凍結されていることを知らずにカードに送金する人もいます）。カードからの金額を試してみて、凍結されていない場合は引き出しカードとして使用します。
出金後のフィルタリング: 受取カードで資金を受け取った後、Alipay にリチャージし、それを Yulibao に転送し、その後 Yulibao から他の銀行カードに転送するか、Lufax などの財務管理プラットフォームにリチャージするかを選択できます。プラットフォームが信頼でき、暴走しないことを確認してください)、他の銀行カードに送金する前に、地元の小規模銀行に送金することをお勧めします。
お金を引き出してから現金を引き出す：お金を引き出した後、銀行に行ってお金を引き出し、銀行を変更して他の銀行カード、または家族やカップルの銀行カードにお金を入金します。
お金を引き出した後、借金を返済します。日常の消費にはクレジット カード、Huabei または Baitiao を使用するか、Jiebei を使用して通常のカードにお金を借ります。お金を引き出した後、通貨サークルのお金を直接借金の返済に使用できます。
法律を遵守することが唯一の方法であり、お金を引き出すときに非実名での支払いを受けた場合は、注意して元の方法に戻してください。店頭取引で特別割引の罠に遭遇した場合は、小さな利益に貪欲になって、小さな利益のために大きな損失を被らないように注意してください。