為替界の詐欺は本当に「傲慢」 今日は「通貨界ナンバーワン事件」、衝撃の詐欺事件についてお話します
多くの詐欺を経験することで、多くのトレーダーは市場について新たな理解を得ることができました。そして、私はさまざまな業界の胡散臭い話を見慣れているので、自分の心は十分強いと常々思っていました。
しかし、この衝撃的な欺瞞を見て初めて、私は本当の恐怖が何であるかを知りました。
11月26日、「通貨界最大の事件」として知られるPlusToken事件の第二審結果が発表された。裁判所は控訴を棄却し、当初の判決を支持したと発表した。
正義が欠けているわけではないが、PlusTokenの過去の行為と犠牲者の長いリストを振り返ると、人々が息を呑むのは避けられない。通貨業界における詐欺行為はまさに「横暴」だ。
400億を巻き込んだマネーゲーム
PlusToken 詐欺の何がそんなに怖いのでしょうか?その答えは、この一連の調査結果に隠されているかもしれません。
公式統計によると、PlusToken事件の被害者の数は国内で200万人、海外（主に日本、韓国など）で100万人を超え、関与した資金はなんと400億元に達したという。 ！
裁判所の判決によれば、PlusToken事件に関与した仮想通貨の種類も、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、ダッシュ、ドージコイン、ライトコイン、イーサリアム、グレープフルーツコイン、リップルを含む8種類の仮想通貨に及ぶと言えます。豊かで折衷的。
このレベルの資金調達を実現するには、PlusToken に何か特別なものが必要だと思いますか?
申し訳ありませんが、「通貨業界最大の事件」というタイトルが付いていますが、PlusToken 詐欺には特別な手口はありません。要約すると、通貨サークルでネギを切るための一般的なトリックはいくつかあります。
最初の動き: 表面上に資金を投入し、ハイエンドの多国籍企業コンソーシアムのイメージを作り上げます。
公式調査情報によると、PlusToken は 2018 年に杭州で設立され、イーサリアムで富を築いた、平凡な強さを持つ単なる普通の金融会社です。
ただし、PlusToken はプロモーションにおいて、独自の多国籍企業のペルソナを作成するよう努めています。
さまざまなイベントを開催するために日本、韓国、ロシアを頻繁に訪問することは、外資の強力な力の錯覚を生み出します。
Apple、Google、Samsung、その他のテクノロジー大手と協力してプラットフォームを開発し、取引所と直接接続すると主張しています。
2 番目の動き: 非常に高い収益率を備えたブロックチェーン トランザクション モデルを提案します。
PlusToken の初期の広告から判断すると、金融市場についてあまり知らない初心者グループをターゲットにしていました。これらの騙された投資家のほとんどは、毎月 10% ～ 30% の裁定収入と 1 年で 6 倍の利益増加という PlusToken の約束に幻惑されました。
よく知られている科学のポイント: 裁定取引とは、さまざまなプラットフォームで安く買って高く売って、価格差を稼ぐことを指します。理論的には、取引所間のスプレッドが高いほど、裁定取引で得られる利益も大きくなります。
しかし、通貨サークルや金融市場に少し詳しい投資家であれば、ビットコインやその他の仮想通貨は送金に時間がかかり、価格が24時間変動し、週末に市場が閉まらないことで悪名高いことを知っているはずです。不安定な資産。
レンガの移動から 30% の裁定収入?実際の取引で起こりやすいのは、「激安で買ったつもりで高値で売ろうと思っていたのに、向こうの通貨の価格が大きく下がってしまった…」ということです。
3 番目のトリック: 人の髪を引っ張ってオフラインにします。
この手口は、さまざまな金融詐欺の中でも最も一般的なねずみ講と言えます。
以下の図に示すように、PlusToken は推奨ユーザーに対して非常に詳細な収益ルールを策定しており、推奨する人が多ければ多いほど、より多くのお金を得ることができます。非常に一般的なねずみ講ですが、今日まで実証されているとは思いませんでした。
PlusToken の開発およびオフライン計画は非常に詳細であると言わざるを得ません。収益の分配からプラットフォームの収益まで、ユーザーにはあらゆる面で補助金が与えられます。しかし重要なのは、会員制度がますます拡大し、新規会員の資金が期待に応えられなくなると、基金全体が破綻するリスクが高まるということだ。
現在、PlusToken詐欺は摘発され、法によって罰せられ、被害者には正義が与えられたと言えます。しかし、この古典的なケースは、私たちにさらに考えさせてくれるはずです。たとえば、通貨業界で絶え間なく続く詐欺に直面するとき、注意を払う必要がある一般的な手口や重要な点は何でしょうか。
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通貨サークルのルーチンについてどれくらい知っていますか?
通貨サークルのすべての怪しい秘密を明らかにするには、1 つの PlusToken 事件では十分ではないと思われる場合は、さらに多くの事件を見つけることができます。結局のところ、PlusToken に加えて、過去 2 年間、暗号通貨業界では非常に多くの詐欺が発生しており、それらを防ぐことはほとんど不可能です。
まず、昔の話になりますが、かつて仮想通貨ポンジスキームの元祖として知られたBCC（BitConnect）を忘れることはできません。
BitConnect は 2016 年に設立され、2017 年初頭に 2,800 万の仮想通貨の最初のバッチを発行しました。ピーク時の市場価値は 25 億米ドルを超えました。しかし、2017年末に富創造の神話は崩壊し、ビットコネクトの創設者もインドで逮捕された。
BitConnect の成功の歴史を振り返ると、BitConnect が無数の新規参入者が従うべきテンプレートを提供してきたことがわかります。
さまざまなオンラインおよびオフラインの活動を通じて暗号通貨を促進することに熱心で、多数のインターネットのインフルエンサーに仮想通貨の支持を呼びかけています。
収益性が高いことで知られ、1万元投資すれば3カ月で元本が回収され、1日あたり0.25％の固定収入が得られるとしている。
マルチレベルのリベート システムを作成して、ユーザーが推奨コードを共有することを奨励し、新しいユーザーをゲームに引き付けます。
BitConnect が普及して以来、他の古典的な通貨詐欺にもこの「発信者」の影が見えるようになったと言わざるを得ません。
たとえば、V ディメンション (VDS) コインは 2 か月で 4,000% も上昇し、いわゆる「共鳴モード」で通貨サークルで人気があります。栄光の時代、VDS は高い収益をセールス ポイントとして多数のユーザーを引きつけ、資本プールがますます大きくなっていきました。しかし、後期には新規の資金流入が大幅に減少したため、プラットフォームが秘密裏に価格を操作しているというニュースが暴露され、VDSは急騰し、詐欺は即座に粉砕された。
もう 1 つの例は Newton Exchange です。これは非常にハイエンドに見えますが、最大 16.5 倍のプレミアムで VGO を提供しており、一連のプレミアム手法を使用してトレーダーを激しく誘惑し、投資を増やしています。
Newton Exchangeのルールによれば、VGOを購入して取引所のブロック解除エリアにリチャージすると、自動的にプレミアムが発生しますが、ユーザーはロック解除されたVGOのブロックを解除するにはVGOブラシ注文を取引する必要があり、未決注文はプレミアム価格よりも高くなっています。これにより、VGO の価格が上昇したと考えられます。
見つかりましたか？ BitConnect、VDS、Newton Exchange、または上記の PlusToken のいずれであっても、実際には回避できないトリックがいくつかあります。
まず、パッケージが高級でなければなりません。 「海外起源」を装うPlusTokenにせよ、名前から始まるNewton Exchangeにせよ、彼らは自らの価値を高めるために全力を尽くしている。
第二に、製品のメリットが十分に高くなければならず（どうせ口先だけですが…）、人々にパワー感を与えなければなりません。実際、これは嘘をつく勇気を競うゲームです。
第三に、人々の髪を引っ張ってオフラインに追い込むシステムから逃れる方法はなく、レベルが高く、手数料が高くなるほど、雷が爆発したときに負傷する人が増えます。
念のために言っておきますが、「通貨界最大の事件」の主人公であるPlusTokenは、その会員レベルが3,000以上と高く、まさにその名声に値します...
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外国為替市場は非常に奥深く、詐欺も多いと誰もが言いますが、混乱の本当の根源である為替市場に比べれば、まだ取るに足らないものです。ネギを切る際に上記のトリックに遭遇した場合は、注意してください。
通貨サークルは常に透明性が低く、リスクが高いという特徴があることに注意する必要があります。上記の非常に多くの衝撃的な事件を読んだ後、私は皆さんに次のことを思い出してもらいたいと思います。
高いリターンに誘惑されて通貨サークルに参加する前に、よく考えてよく考える必要があります。
原文はマイクロパブリックアカウントから転載
