オーストラリア当局は、仮想通貨犯罪に対する捜査作戦を成功させ、金融犯罪捜査班の刑事による徹底的な捜査の結果、2人を逮捕し、高級車や貴重な時計を回収した。

ニューウェールズ警察の6月22日の声明によると、州犯罪対策本部の金融犯罪班が実施した捜査は、2つの企業から550万ドル以上を詐取した暗号通貨詐欺に焦点を当てていた。

注目すべきことに、この暗号通貨詐欺は2021年に発生したと報告されており、2023年3月にストライクフォース・スコットランドが設立された。ストライクフォースの懸命な努力は、2023年6月16日金曜日に最高潮に達し、刑事らがクロマーのオーランドロードで車両を阻止し、唯一の乗客であった39歳の運転手を逮捕することに成功した。

逮捕後、容疑者と関係のあるクロマーの住居と倉庫で3件の捜索令状が執行され、重要な発見がなされた。これには、高級車とクラシックカー6台、オートバイ11台、高級腕時計7個、暗号通貨ウォレット、進行中の捜査に関連する関連文書の押収が含まれる。押収された車両の合計推定価値は約270万ドルである。

逮捕された人物は、詐欺により不正に金銭的利益を得たことと、犯罪収益を隠蔽するために故意に取引した罪で起訴された。2023年6月21日土曜日、警察はマリックビルの自動車販売店で60万ドル相当の赤いフェラーリを発見し押収し、被告に対する訴訟を強化した。警察はまた、同日に67歳の男性を逮捕し、10万ドルを超える犯罪収益を取引した罪で起訴した。

声明によると、警察は「若い男性が仮想通貨詐欺を使って企業を騙し、年上の男性が資金を承認し、警察の摘発を避けるため若い男性に代わってフェラーリの処分を手配したと法廷で告発する」予定だという。

州犯罪司令部金融犯罪班の司令官であるゴードン・アルビニャ刑事部長は、逮捕を認め、暗号通貨取引を行う際には注意と十分な注意を払うようタイムリーに警告した。

「暗号通貨は違法ではないが、詐欺に遭わないために責任を持って扱うことが不可欠だ」とアルビニャ氏は語った。

アルビニャ氏はさらに、オーストラリア金融サービス規制庁（AUSTRAC）認定のデジタル通貨取引所を利用し、仮想通貨の売買時には取引の詳細を徹底的に精査することを推奨した。また、詐欺の標的になったと疑われる個人は、ScamWatchや地元の警察に速やかに連絡して支援を求めるよう促した。

オーストラリア当局が著名な仮想通貨詐欺事件で逮捕と資産回収に成功したのは今回が初めてではない。昨年12月、警察は仮想通貨と外国為替の投資詐欺に関わる1億ドルの詐欺事件で4人を逮捕した。

とはいえ、投資詐欺の蔓延は世界的な懸念事項であり、オーストラリアも例外ではありません。Scamwatchがまとめた最近のデータによると、オーストラリア人は2022年の最初の5か月間で1億1,300万オーストラリアドル以上を失いました。