カジノハッカーはサージを利用して取引所に流入し、多数のアカウントが受動的な状態になります。開始する前に、ビデオの下にある取引所の最高リベート登録リンクまたは招待コードを使用してください。皆様のご支援が私の更新の原動力です。 2020年10月に全国的なカードキャンセル作戦が開始されて以来、ブラック業界やグレー業界がマネーロンダリングに仮想通貨取引を利用していることは業界の常識となった。投資家は、黒や灰色の資金を集めるとカードが凍結されたり、銀行の信用詐欺の疑いにさえつながる可能性があるという現状をよく知っています。ブロックチェーン技術に基づいて生成された米ドルは、その高い流動性と隠蔽特性により、オンラインギャンブル、恐喝、麻薬密売、窃盗、詐欺、暴力テロなどを含む多くの上流犯罪のマネーロンダリングプロセスである程度使用されています。これらの違法行為に関連する USD を業界では Hayu と定義しており、Hayu の露出度に基づいて送信元アドレスをさらに 2 つの主要なカテゴリに分類し、1 つのカテゴリは主にハッカーによるチェーン上のセキュリティ インシデントに関連するアドレスです。このタイプのアドレスは業界から広く注目されているため、事故発生直後に主要なデータ プラットフォームや AML プラットフォームによってフラグが立てられることがよくあります。もう 1 つのカテゴリは、さまざまなブラック製品とグレー製品のオンチェーン ファンド アドレスです。これらのブラック製品とグレー製品の違法行為は秘密主義でニッチなことが多く、オンチェーンの資金の流れは主流のデータ分析プラットフォームではほとんど調査されません。通常 ユーザーのアドレスのセキュリティが影響を受けます。

オンライン ギャンブル プラットフォームでの米ドルの使用を例に挙げると、海外に設立された一部のオンライン ギャンブル機関は、中国人ユーザーを惹きつけず、同時に資金追跡を回避しています。法執行機関により、ギャンブラーが入出金ツールとして USD を使用できるようになります。通常の USD は、オンライン ギャンブル Web サイトの資金プールに入ると汚染され、ユーザーの引き出しを通じて拡散し、通常のユーザーのアドレスや取引所アカウントに損害を与えます。

このタイプのギャンブル Web サイトは通常、仮想通貨の 4 者間決済プラットフォームに接続することで、ギャンブラーの UST のリチャージと引き出し、およびオンライン ギャンブル プラットフォーム自体の資金決済をサポートします。黒と灰色の米ドルは、ギャンブラーが資金を引き出し、プラットフォームの移転利益を介して、通常のオンチェーンユーザーと取引所ユーザーのアドレスに転送されます。

ハッカーを避けるにはどうすればよいでしょうか?

規制当局や法執行機関と協力してきたベアトリス チームの長年の経験に基づいて、私たちは次の原則を提唱しました。ささいな利益に貪欲にならず、市場価格から大きく乖離した仮想通貨には近づかないことです。誘導された販売価格が市場価格よりも大幅に低い場合、黒とグレーの製品のダンピングの可能性があります。匿名プラットフォームでの取引は避けてください。 KYC メカニズムは OTC 参加者に対する高い拘束力を持ち、ユーザーが脅迫にさらされる可能性をある程度減らすことができます。

仮想通貨の発行元のリスク監査に注目。頻繁に取引を行う個人または機関ユーザーは、資金源を毎日分析し、定期的に事業所住所の遡及分析と監査を実施する必要があります。取引先およびその関連取引先の経歴調査に注意し、不慣れな取引先との取引は避けてください。プラットフォームを使用しない転送トランザクションのシナリオでは、ファーストパーティアドレスとそれに関連するアドレスの関係リスクをレビューし、不健全なアドレス使用のために自分のオンチェーンアドレスやプラットフォームアカウントを他人に貸与することを避ける必要があります。特に未知の情報源からUSTを収集する場合、その行為は自らに法的リスクをもたらす可能性があります。