バハマ証券委員会は木曜日、先週の土曜日にFTXの仮想通貨ウォレットの内容を政府管理のウォレットに移すよう命令したと発表した。

同委員会はプレスリリースで、顧客やその資金を保護する必要がある場合に措置を講じることを可能にする既存の権限に基づいて命令を出したと述べた。

「バハマ証券委員会（「委員会」）は、バハマ最高裁判所による命令の権限に基づいて行動する規制当局としての権限を行使し、バハマのすべてのデジタル資産の移転を指示する措置を講じました。 FTX Digital Markets Ltd.（「FDM」）は、保管のため、委員会が管理するデジタルウォレットに保管されます」とリリースには記載されています。 「FDMの顧客と債権者の利益を守るためには、緊急の暫定的な規制措置が必要だった。」

委員会が命令の5日後に発表した理由は不明だ。また、これらの送金が行われたかどうか、また正確にいつ行われたのかも不明だ。SCBのクリスティーナ・ロール事務局長は電話に出なかった。

FTXは11月11日金曜日に破産を申請したが、その申請は混乱を極め、FTX傘下ではない複数の企業も破産申請していると誤って記載されていた。11月11日の夕方から12日の早朝にかけて、同社はハッキングを受けたようで、数億ドル相当の仮想通貨がFTXのウォレットから流出した。これらの取引の一部は、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏に対する冒涜的な発言と関連していた。

FTXの米国法務顧問であるライン・ミラー氏は当時、調査中であるとツイートし、その後、FTXが資金の一部をコールドストレージウォレットに流用しようとしていると述べた。

この発表は、米国とFTXの本社があるバハマ諸島の間の管轄権争いを示唆している可能性もある。SCBの声明では、「FDMが米国連邦破産法第11章の当事者であるとは委員会は理解していない」としている。

FTXデジタル・マーケッツは11月15日、米国で連邦破産法第15章に基づく破産申請を行った。これは、FTXグループの他のほとんどの企業が連邦破産法第11章に基づく破産申請を行った数日後のことだ。さらに奇妙なことに、FTXデジタル・マーケッツは、他の企業が申請したデラウェア州ではなく、ニューヨーク州南部地区で破産申請を行った。

FTXの弁護士らは木曜日の提出書類で、バハマの裁判所が任命した共同暫定清算人が、同グループの米国での提出書類を弱体化させる取り組みの一環として、外国の破産を認める今回の提出書類を提出したと述べた。

「事前通知なしにSDNYに連邦破産法第15章の申し立てを行ったことは、当裁判所の監督を回避し、FTXグループの残りの大多数を占める債務者の管理からFTX DMを隔離するための露骨な試みである。通常の状況であれば、これは不適切であり、当裁判所に移送される根拠となるだろう。しかし、これは通常の状況ではない」と弁護士らは述べた。

彼らはさらに、バンクマン・フリード氏がこの取り組みにおいてバハマ政府と協力していたと主張した。

「すべての債務者とFTX DMの共同創設者であり支配株主であるバンクマン・フリード氏は、バハマにおけるFTX DMの手続きの範囲を拡大し、これらのチャプター11の訴訟を弱体化させ、債務者からバハマ政府の管理下にあるバハマの口座に資産を移すというJPLの取り組みを支持しているようだ」と提出書類には記されている。

SCBは今後数日中に、さまざまな管轄区域の「他の規制当局や当局と連携する」予定であるとプレスリリースで述べた。

規制当局は土曜日に声明を発表し、FTXに対しバハマ居住者に資金の引き出しを許可するよう命じなかったと発表したが、これはFTXが以前にバハマ居住者の引き出しを許可していたという主張と矛盾している。