TRM Labs の報告書によると、世界的な暗号通貨ねずみ講とネズミ講により、2022 年に総額 78 億米ドルの損失が発生しました。さらに、15 億米ドルの暗号通貨がダークウェブ上の違法行為に使用され、さらに 37 億米ドルの暗号通貨が違法行為に使用されました。ハッカーや抜け穴による損失 損失に関しては、合計 90 億 4,000 万ドルの仮想通貨がさまざまな金融詐欺計画に送金されました。
10大仮想通貨ポンジとMLMスキームが総額の約54%を占め、投資詐欺スキーム全体の40%を占めるプロジェクトは、主にUSDTを通じてTron上で発生しましたが、2021年にはわずか17%でした。
