要点
Binance の詐欺師詐欺には、犯罪者が Binance の従業員または代表者を装い、人々のお金を盗むことを目的とした偽のサービスを提供します。
詐欺師は、Binance の公式アカウントに似た非公式メールやソーシャル メディア アカウントを通じて潜在的な被害者に連絡します。
Binance のなりすまし詐欺の被害に遭った場合は、直ちに関連する地方自治体および Binance サポート チームに事件を報告してください。
Binance になりすました者からアカウントのセキュリティを保護します。今週の「Know Your Scam」では、詐欺師がどのように信頼を築くのか、また偽の Binance プロフィールを特定して報告するためのヒントを学びましょう。
現在、インターネットにアクセスできる人は誰でも、Binance の名前とロゴを使用して偽のソーシャル メディア プロフィールを作成できます。
Twitter のスレッド、Instagram の投稿のコメント セクション、または Telegram などのメッセージング アプリ経由で直接連絡された偽の Binance プロフィールが見つかる可能性があります。
現実には、私たちはこれらのプラットフォームのモデレーションを制御することができません。 Binance の偽者は、当社が関連するプラットフォーム管理チームに報告した後でも、数秒で新しいアカウントを作成できます。
当社の従業員について知っておくべきことが 1 つあります。当社は、いかなる状況においても、投資アドバイス、無料プレゼントへのエントリー、または Binance アカウントのロックを解除するための「バックドア」を提供するために、非公式のチャネルを通じてユーザーに積極的に連絡することは決してありません。
Binance アカウントを保護するために、Binance の詐欺師が通常使用する 4 段階のプロセスの概要を説明し、これまでに遭遇した Binance 詐欺師のスクリーンショットをいくつか共有しました。
Binance 詐欺師が被害者を誘惑する方法に関する 4 つのステップ プロセス
1. 偽のアイデンティティを構築する
最初のステップ: 完璧な嘘を作る。先週の記事で取り上げた詐欺師詐欺には、通常、警察官などの権威者を装った詐欺師が関与します。
ただし、この場合、詐欺師はバイナンスの従業員になるための複雑なスクリプトとともに偽の身元を作成しました。彼らは、バイナンスのロゴ、またはプロフィール写真としてバイナンスの T シャツを着ている人の写真を備えた偽のアカウントを作成します。
彼らのユーザー名には、Binance Customer Service、Binance Staff-xxx、Binance Promo などの役職が含まれることが多く、電子メール アドレスは公式のものとよく似ています。
2. 社会集団内の被害者をターゲットにする
詐欺師は、電話番号、電子メール、身元証明書、さらには以前の購入や旅行の記録などの機密の個人データを求めてブラック マーケットを探し回ります。これらの誤って取得された詳細は、操作される可能性が最も高い潜在的な被害者を特定するために慎重にフィルタリングされます。
一部の詐欺師は、本物のバイナンスの従業員が率いるとされる「公式バイナンス」グループを設立し、新たな被害者を誘い込み、投資アドバイスや収益性の高い収益機会を提供することを好みます。
3. 信頼を得て説得する
詐欺師は現在、新たに獲得したターゲット向けに慎重に設計されたスクリプトを通じて信頼を構築し始めています。目的は、被害者との信頼関係を築き、誤った親近感を生み出し、最終的には被害者を詐欺計画に誘い込むことです。
上級詐欺師は、ターゲットの被害者が最初は無反応または非協力的であるように見えた場合でも、状況に適応し、努力を継続し、即座に即興で対応する素晴らしい能力を示します。
4. 終わりに
被害者は詐欺師の偽の身元を信じます。彼らは詐欺師の要求に従って資金を送金したり、さらに悪いことにBinanceのログイン認証情報を提供したりします。被害者の Binance アカウントにアクセスすると、被害者がアクセスを取り戻す前に、詐欺師はアカウントの暗号資産残高全体をウォレットに空にしてしまう可能性があります。
この 4 段階のプロセスが実際にどのように機能するかを説明するために、以下に実際のケースをいくつか示します。
アクション例
例 1: インサイダー取引情報 — Binance WhatsApp グループ
ユーザーは、彼をマークと呼ぶことにしますが、暗号通貨の世界ではまだ初心者です。彼はモリスという名前の「バイナンスのアナリスト」から連絡を受けました。
モリス氏はインスタグラムのメッセージを通じて、最大20％の収益を保証する仮想通貨投資アドバイスやインサイダー取引情報を共有するWhatsAppグループについてマーク氏に語った。モリスはマークをグループに招待しました。そのグループには、お金を稼ぐ方法に関するガイドを定期的に投稿する「バイナンスの従業員」数名と、大きな勝利を共有したグループのメンバーが含まれていました。
マークはまた、「バイナンスの従業員」があらゆる質問に専門的に答えていることにも気づきました。これが正当なグループであると確信したマークは、詐欺師のウォレット アドレスにトークンを引き出すように指示されたチュートリアルに従いました。
もちろん、これはどれも本物ではなく、マークは自分が詐欺師の被害者であることに気づきます。
「Binance 暗号通貨ディスカッション グループへようこそ。 Binance はお客様にサービスを提供することに専念しています。当社は世界最大の暗号通貨取引プラットフォームです。暗号通貨について質問がある場合は、グループ内で質問してください。できるだけ早くお答えします。」 - 詐欺 WhatsApp グループの説明のインドネシア語翻訳。
例 2: 「バイナンス取引の専門家」
Instagram などのソーシャル メディア プラットフォームには、Binance と提携している、または Binance に雇用されていると主張する偽のプロフィールが溢れています。たとえば、最近の事件では、詐欺師がプロフィールにアカウント名 @binance を意図的に入れました。彼らの経歴には、「エキスパートトレーダー」や「投資スペシャリスト」などのさまざまなキーワードも含まれていることに注意してください。
残念なことに、犯罪者は、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されている暗号通貨分野における当社の影響力と評判を利用して、疑うことを知らない被害者を食い物にしようとすることがよくあります。バイナンスの従業員は取引や投資アドバイスを提供することを固く禁じられています。取引や投資の第一人者であると主張する「バイナンスの従業員」を信用しないでください。アフィリエイトと KOL に関しては、コンテンツが優れていることを確認するためにすべてを厳しく精査しますが、彼らの見解や意見が必ずしも私たちの見解を反映しているわけではありません。
偽の Instagram プロフィールを特定する簡単な方法は、そのプロフィールのフォロワー数と、受け取った「いいね！」やコメントの数を比較することです。たとえば、フォロワーが 25,000 人いるのに、投稿ごとに 100 件の「いいね！」と 2 件のコメントしかないなど、重大な不一致がある場合、これは偽のプロフィールである可能性があります。
もう一つの例
ウォレットのアップグレード。ユーザーは「do.not.reply.sv.binance@gmail.com」から「アプリを更新してください」という偽のBinanceメールを受け取ります。電子メール アドレスには、公式ドメインである binance.com ではなく、gmail.com と表示されていることがわかります。
バイナンスのカスタマーサービス。これらの詐欺師は、「Binance Customer Service」という偽名で Binance サポートの従業員を装い、ユーザーを騙そうとします。
バイナンスのVIP。これらの詐欺師は、機関投資家および大口プロトレーダー向けの福利厚生プログラムであるバイナンス VIP の運営を支援するバイナンスの従業員を装い、偽の仮想通貨投資アドバイスを提供します。
Binance の詐欺師詐欺から身を守るためのヒント
Binanceのスタッフを名乗る人物に注意してください
電話やテレグラム、ワッツアップ、インスタグラムなどのソーシャルメディアを通じて連絡してくる「バイナンスの従業員」をすぐに信用しないでください。当社の従業員は、投資アドバイス、プレゼント応募、またはアカウントロック解除サービスを提供するために、未承認のチャネルを通じてユーザーに積極的にメッセージを送信することはありません。
ユーザー名または電子メール アドレス、特に末尾のドメイン名に注意してください。 Binance Verify で電子メール アドレスと Web サイトのリンクの信頼性を確認できます。ユーザーは、リンクが「検証済み」として表示される場合は注意し、「未検証のソース」として表示されるリンクを避ける必要があります。
個人情報を保護する
潜在的な詐欺から身を守るために、旅行や買い物の履歴、連絡先の詳細などの個人情報を安全に保管する必要があります。
この記事の前半で述べたように、詐欺師は次の標的を見つけるために、ダークウェブを利用して不用意に管理された個人データを入手することがよくあります。
詐欺の被害に遭った場合
詐欺に遭った場合は、同じ詐欺師によるさらなる試みに注意し、見知らぬ人による出金や送金のプロセスを実行しないでください。
Binance の詐欺師詐欺の被害に遭った場合は、地方自治体当局に支援を求めることをお勧めします。 Binance アカウントが侵害された場合は、このガイド「Binance サポートで詐欺を報告する方法」に概説されている手順に従って、ただちに報告を提出してください。
また、新旧を問わずすべてのユーザーに、蔓延する暗号通貨詐欺と戦うための備えを強化するために、不正行為対策シリーズを読むことをお勧めします。
参考文献
(ブログ) 詐欺を知ろう: 最も一般的な暗号通貨詐欺の究極ガイド
(ブログ) 詐欺を知ろう: 注意すべき偽の仮想通貨投資
(ブログ) 詐欺を知る: 詐欺師詐欺を見分けるための危険信号
(ブログ) 詐欺を知ろう: 気をつけるべき求人詐欺
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