「大きすぎてつぶせない」ように見えるプラットフォームは、「爆発的な雷」の呪縛から逃れることができないかもしれません。
執筆・構成：カレン、フォーサイトニュース
FTX帝国が崩壊したとき、一連の主要プラットフォームは大きな損失を被り、「ドミノ」崩壊が始まり、多くのマーケットメーカー、融資プラットフォーム、取引所、ベンチャーキャピタル、仮想通貨プロジェクト関係者は、軽度から重度まで多かれ少なかれ悪影響を受けた。一部の資金が FTX に滞留しているか、FTX に対する少量のリスクが存在します。深刻なケースでは、資産の大部分が FTX に滞留しています。場合によっては、深刻な支払い能力の問題が発生し、現金引き出しやその他のサービスが停止されます。そして未来は不確実です。
「大きすぎて潰せない」ように見えるプラットフォームも、「爆発」の呪縛から逃れることはできないかもしれない。現在、「最も被害が大きい地域」は主に次の標的となるか分からない。ジェネシストレーディングなどのマーケットメーカーと融資分野では、FTX取引口座には約1億7,500万米ドルのロックされた資金があり、親会社DCGがそれに1億4,000万米ドルの株式を注入したにもかかわらず、融資部門は償還サービスを停止しました。 BlockFi の FTX への対応は複数の要因によります。同社は関連事業体への多額のエクスポージャーを抱えており、SBFが以前経営していたアラメダがすでに破産保護を申請していることは言うまでもなく、破産保護の可能性への準備を進めている。
マーケットメーカーと融資
ジェネシス・トレーディングの返済問題が浮き彫りに
デジタル・カレンシー・グループ（DCG）傘下のマーケットメーカー兼貸し手であるジェネシス・トレーディングは11月11日、同社のデリバティブ事業で約1億7,500万ドルがFTX取引口座にロックされていると発表した。ジェネシス・トレーディングは当時、これが同社のマーケットメイク活動に影響を与えることはないと述べたが、FTXにおける運転資金と純ポジションは同社の事業にとって重要ではなく、FTXやアラメダとの継続的な融資関係もなかった。
親会社DCGはその後、バランスシートを強化するためにジェネシス・トレーディングに1億4,000万米ドル相当の株式を注入したが、ジェネシス・トレーディングの支払能力の問題は依然として解決が難しい。
11月16日、ジェネシスの仮想通貨融資部門であるジェネシス・グローバル・キャピタルは償還と新規ローン発行を一時停止した。ジェネシスは、新たな流動性源の発見など、融資部門の解決策を模索している。
しばらくの間、DCG の Grayscale が GBTC を解散するかもしれないという噂が市場心理を引き起こしました。しかし、Grayscaleは、その子会社であるGenesisがGrayscale製品の取引先またはサービスプロバイダーではなく、GBTCおよびその他の製品はCoinbaseのコールドウォレットに保管されており、Grayscale製品は引き続き安全であると明らかにしました。製品の動作には影響しませんでした。
同時に、「救世主」趙長鵬氏はジェネシスの融資資産の買収を検討しており、ジェネシスのバランスシートの状況についてさらに学び始めていると改めて述べた。
BlockFi は FTX および関連団体に対して多額のエクスポージャーを有しており、破産保護の可能性への準備を進めています。
BlockFiは以前、ビットコインの3分の2とGBTCの3分の1を担保として、担保比率130％で約10億ドルを3ACに融資していたことが明らかになり、BlockFiはこれを清算した。今年6月、情報筋はBlockFiの評価額が5億ドルを下回ったと述べた。
BlockFi の FTX からのクレジットラインへのアクセスと FTX との買収交渉により、BlockFi はさらに奈落の底に落ちた。
BlockFiが11月11日に引き出しサービスを停止した後、カリフォルニア州金融保護イノベーション局は、FTXのステータスが不明瞭であることを理由に、州内でのBlockFiの融資ライセンスを少なくとも30日間停止した。
火曜日、BlockFiは、アラメダが負う負債、FTXが保有する資産、FTX USとの信用枠からの未引き出し額を含む、FTXおよび関連法人への重大なエクスポージャーを確認した。 BlockFiは、チームは未払い金すべてを回収するために引き続き努力するが、FTXが破産手続きに入ったため回収は遅れると予想していると述べた。さらに、BlockFiは出金は引き続き停止されていると述べ、顧客に対しBlockFiウォレットや利息口座に入金しないよう求めた。以前、Autism CapitalはBlockFi従業員の発言を引用し、「FTXがBlockFiを救済するための唯一の条件は、当社のユーザー資金を彼らのプラットフォームに置き、それをシェルゲームに使用することだ。彼らはBlockFi資金のFTXへの送金を許可するために多大な圧力をかけてきた」と語った。 . 信託統治。
FTXとその関連会社のいくつかが破産法を申請したことを受け、ブロックファイ社は連邦破産法第11条に基づく破産保護申請の準備を進めており、従業員の解雇も計画しているとウォール・ストリート・ジャーナルが事情に詳しい関係者の話として報じた。
仮想通貨融資プラットフォームSalt、FTX破産で入出金を一時停止
仮想通貨融資プラットフォームのソルトも今週、「FTXの破綻は当社の事業に影響を与えた」と述べ、FTXへのエクスポージャーの具体的な金額は明らかにせず、入出金を停止した。カリフォルニア州金融保護イノベーション局は、顧客の出金の停止を含むプラットフォーム活動に対するソルトの最近の発表に対する同省の調査が終わるまで、ソルトのライセンスを30日間停止する。
その結果、オンライン投資プラットフォームのBnk To The Futureは、SaltのFTXに対するリスクエクスポージャーとBnk To The Futureのデューデリジェンスが不十分だったため、仮想通貨融資プラットフォームSaltの買収計画の中止を発表した。
交換
リキッドグローバルが入金サービスを停止
仮想通貨取引所リキッド・グローバル（Quoine Pte. Ltd）は11月15日に法定通貨と仮想通貨の出金を、11月16日に入金サービスを停止した。
Quoine Pte. Ltd は破産を申請した FTX 関連企業 134 社のうちの 1 社でした。 2021年8月19日、リキッドはホットウォレットが攻撃を受け、約7,100万ドルの損失が発生し、その後FTXから1億2,000万ドルの負債融資を受けたと発表した。
Huobi Technology は FTX で 1,810 万ドルの暗号資産を保有
今週、Xinhuo Technology (旧 Huobi Technology) は香港証券取引所で発表を行い、同社の子会社である Hbit Limited が、FTX のグループ事業体により、約 1,810 万米ドル相当の暗号通貨を暗号通貨取引所 FTX に保管していると述べました。 FTX）は、2022年11月11日に米国で破産保護の申請を行ったため、同グループが11月13日に発表した上記暗号資産資産の出金ができなくなる可能性があります。同日、当社の支配株主であり非執行取締役であるリー・リン氏と合意に達し、これに従ってリー氏はグループに最大1,400万米ドルの追加無担保融資を提供することに同意した。当社は、必要に応じて株主融資を利用して、イベントに起因する顧客の資産および負債を支払います。」
CoinbaseはFTXに1500万ドルの預金を持っています
Coinbaseは今週、FTXに1500万ドルの預金があるが、アラメダ・リサーチには連絡しておらず、FTXに融資も提供していないと発表した。
Gemini Earn 製品は、Genesis Lending 部門による償還停止により大きな影響を受けています
仮想通貨取引所ジェミニのジェミニ・アーン商品も、ジェネシスの融資部門であるジェネシス・グローバル・キャピタルが資金を償還できないことの影響を受けており、ジェミニは現在、顧客がアーン・プログラムから資金を償還できるようジェネシス・チームと協力していると述べた。できるだけ早く。
CryptoQuantのデータによると、仮想通貨取引所Geminiでの1日あたりのETHの出金回数は12,150回に達し、過去最高を記録した。 The Data Nerdのデータはまた、24時間以内に、アルトコインを除いて、8億5,000万ドルが仮想通貨取引所ジェミニから流出したことを示しており、その中にはステーブルコインの2億3,000万ドル、22,000ビットコイン（3億7,000万ドル）、20万ETH（2億5,000万ドル）、そのステーブルコイン準備金が含まれています現在は1億5000万ドルまで減少しています。
Digital Surge、FTX Australiaの影響で入出金を一時停止
オーストラリアの仮想通貨取引プラットフォームであるデジタル・サージは、FTXオーストラリアの管理部門の影響により正常に事業を運営できなくなったと発表し、すべての入出金を停止した。 Digital Surge は顧客に宛てた電子メールの中で、「FTX への影響は限定的であり、当社のユーザーに関連する状況の理解に努めている」と述べた。
これに先立ち、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）はFTX Australiaの金融サービスライセンスを2023年5月15日まで停止していた。
Crypto.com は、FTX へのエクスポージャが 1,000 万ドルを下回ると発表
Crypto.com CEOのクリス氏は以前、FTXに約10億米ドルを送金したと答え、「当社はFTXへのエクスポージャーは最小限（1,000万米ドル未満）であり、顧客の取引をヘッジするための取引場所としてのみ使用したことはない」と述べた。 「FTXまたは第三者の利益のために資金を使用する」と述べ、Crypto.comはUSDCを他のトークンの購入に使用し、その後Crypto.comのウォレットに戻すためにFTXに預けたと述べた。
ベンチャーキャピタル/ファンド
テマセクはFTXとFTX USに投資した2億7,500万米ドルを全額償却する予定
シンガポールの国営投資基金テマセクは、2021年10月から2022年1月までの2回の資金調達ラウンドで2億1,000万米ドルを投資してFTXインターナショナルの約1％の少数株を取得し、FTXインターナショナルUSが保有する約1.5％の株式に6,500万米ドルを投資したと発表した。株。 2022年3月31日時点で、FTXへの投資コストはポートフォリオの純額4,030億シンガポールドルの0.09％を占めており、「現時点では仮想通貨への直接的なエクスポージャーはない」という。
テマセクは、「2021年2月から10月までの約8か月間にわたってFTXに対して広範なデューデリジェンスプロセスを実施し、その間にFTXの監査済み財務諸表を精査し、FTXの財務状況を考慮して収益性が高いことを示した」と強調した。 「FTXの破産保護申請の結果に関係なく」FTXへのすべての投資を帳消しにすること。
パラダイムのFTXへの2億9000万ドルの投資はゼロに減損される
11月13日、ザ・ブロックは情報筋の話として、パラダイムがリミテッド・パートナーに対し、流動性崩壊によりFTXへの投資がゼロになると伝えたと報じた。パラダイムはFTX関連会社に2億9000万ドルを投資したと述べたが、同社はFTXの顧客ではなく、FTXの暗号資産へのエクスポージャーはない。
マルチコインキャピタルの資産は2週間で約55％減少
ザ・ブロックによると、FTXが出金を一時停止した後、マルチコイン・キャピタルのマネージング・パートナーであるカイル・サマニ氏とトゥシャール・ジェイン氏はLPに対し、ファンドの運用資産（AUM）の約10％が依然としてFTXでの出金を待っているとの書簡を送ったという。 「残念ながら、FTX上のファンドの資産をすべて引き出すことができません。BTC、ETH、USDを含む資産は引き出しを待っており、ファンドの資産の約15.6％、ファンドの運用資産の約9.7％を占めています。」さらに、バイナンスがFTXの買収を発表した後、マルチコインは直ちに行動を起こし、FTTポジション全体を平均価格17.79ドルで売却した。
ザ・ブロックが入手した書簡によると、マルチコイン・キャピタルの3番目のベンチャーキャピタルファンドはFTX.USに対して2500万ドルのベンチャーキャピタルエクスポージャーを持っており、これはファンドの総調達資金の5.8％を占めるという。さらに、ベンチャーキャピタルファンドはFTX Internationalに約200万ドルを保有しています。
本日、ブロックワークスは情報筋の話として、FTXの破産によりマルチコイン・キャピタルの資産が約2週間で約55％減少したと報じた。 FTXが保有する資産の9.7％に加え、マンゴーなどのソラナおよびソラナ環境資産、FTX.US株式の保有、未払いのデリバティブ契約に対する長期的な強気姿勢も損失の原因となった。さらに、マルチコインは主力製品を閉鎖したり、独自の取引ビジネスに転換したりする計画はなく、カウンターパーティリスクを軽減する取り組みを含む運営およびインフラストラクチャの改善も導入しています。
ガロア・キャピタル、資金の半分がFTX取引所で滞っていることを認める
（フィナンシャル・タイムズ）は11月12日、ヘッジファンドのガロア・キャピタルの共同創設者ケビン・ジョウ氏が投資家への書簡の中で、同社の資産のほぼ半分がFTXプラットフォームに閉じ込められており、ガロア・キャピタルが管理している以上のものを引き出すことはできないと述べたと報じた。資産2億ドル。
Sino Global Capital の FTX への直接エクスポージャは数百万ドルに限定
仮想通貨ベンチャーキャピタル会社シノ・グローバル・キャピタルは火曜日に声明を発表し、「FTXへの直接エクスポージャーは管理下で7桁半ばに限定されているが、FTXにはいかなるLP資本も投資していない。また、シノ・グローバル・キャピタルは現在運営している」と述べた。通常通り、ファンドとして投資を継続していきます。」
Ikigai の資産のほとんどは FTX に閉じ込められています
暗号資産管理会社イキガイ・アセット・マネジメントの創設者トラビス・クリング氏は、イキガイ・ヘッジファンドの総資産の大部分がFTXに預けられていたが、月曜日に引き出しが行われた際にはそのほんの一部しか入手できなかったと述べた。資金のほとんどはFTXに閉じ込められていました。
ステーブルコイン
Circle と FTX はお互いの少数株主であり、FTX には 1,060 万米ドルが投資されています。
CircleのCEO、Jeremy Allaire氏は11月9日、FTXやAlamedaに融資したことはなく、自分とFTXはお互いの少数株主であると述べた。 Decryptによると、先週ジェレミー・アレール氏がFTXの少数株主であると述べた声明は、FTXグループへの同社の1,060万ドルの投資に言及していたという。
さらに、サークルは、FTXの崩壊とバイナンスでのUSDCからBUSDへの自動変換により、サークルの業績は2月の予測よりも大幅に下回るだろうと述べ、その予測は2022年6月30日から2022年9月30日までUSDCのサーキュレーションで予測されている。 83億ドル減少し、そのうち30億ドルはBinanceの自動変換によるものです。
Genesis は、Circle の通常の利回り商品である Circle Yield のカウンターパーティとしても機能していることは言及する価値があります。 Circle Yield の顧客は、2022 年 11 月 16 日の時点で 260 万ドルのローン残高があり、住宅ローン契約によって保護されています。
USDDアンカーは継続
USDDもFTX事件によって悪影響を受けたステーブルコインの1つであり、アラメダ・リサーチはUSDDの鋳造と償還が可能なTRON DAOリザーブのホワイトリストに登録された9つの機関のうちの1つです。
CoinGeckoのデータによると、USDDは10月9日にわずかにアンカーし始めました。10月11日に一時0.9765ドルまで下落しましたが、現在は0.9873ドルまでわずかに回復しています。 Curve USDD/3CRV プールでは、USDD が現在 80% 以上を占めており、USDD に対する下押し圧力が十分に示されています。ジャスティン・サン氏も以前、アラメダがUSDD保有株を売却した可能性があると指摘した。
USDD透明性ウェブサイトによると、この記事の執筆時点でUSDDの総供給量は7億2,500万USDCを超えており、そのうち4億4,200万USDCが予備となっています。これまでのLookonchainモニタリングによれば、USDDは11月時点でもまだ9億9,000万USDCを予備として持っていました。 10. 5 億 4,800 万米ドルの減少があり、そのうち Justin Sun は 3 億 5,000 万 USDC を JustLend でのローン返済に使用しました。
USDDの現在の担保率の公式開示は200％を超えていますが、TRON DAOリザーブのリザーブ詳細には、4億4,200万USDCに加えて、14,040BTC（現在約2億3,300万米ドル）以上があることに注目する価値があります。 19億TRX（アドレスのうち2つ、9,600万米ドル以上）、残りの約90億TRXはTRON DAO Reserveが管理するTRXに保管されます破壊契約（理論破壊）において。
その中で、9 億 5,000 万 TRX を超えるリザーブ アドレスは TRX ガバナンス契約で TRX の 99% 以上をロックし、9 億 6,000 万 TRX を超えるリザーブ アドレスは TRX ガバナンス契約で TRX の 99% 以上をロックします。 TRX、ほぼすべてのUSDC準備金は、JustLend融資商品で収入を得るためにも使用されます。
暗号化されたパブリック チェーンまたはプロジェクト
ソラナ財団はFTXに対して約100万ドルの現金エクスポージャーを持っています
ソラナ財団は声明を発表し、FTXが出金処理を停止した2022年11月6日の時点で、ソラナ財団の貸借対照表にはFTX.com上に約100万ドルの現金または現金同等物が保有されており、これは現金の合計1％にも満たなかったと述べた。または現金同等物であるため、Solana Foundation の運営への影響はごくわずかであり、Solana Foundation は FTX.com で SOL をホストしていません。
2022年11月14日の時点で、Solana FoundationはFTX.comアカウントに324万のFTX普通株、343万のFTTトークン、1億3,400万のSRMトークンを保有しています。
Klaytn: アラメダアドレスには 478 万以上のアンステーキング KLAY があり、コンセンサスノードには 500 万以上の KLAY が誓約されています。
韓国のパブリックチェーンであるKlaytnは昨夜、FTXとAlamedaの破産はKlaytnのエコシステムに直接的な影響はなかったと発表し、破産後はできるだけ早くガバナンス委員会と協力してアラメダをガバナンス委員会から排除したと発表した。現在、アラメダはまだコンセンサスノードに5,000,100 KLAYを誓約しており、0x3786で始まるウォレットアドレスに4,785,401 KLAYを保持しています。さらに、2022 年の第 1 四半期に、Klaytn 財団はアラメダと 2,000 万個の KLAY トークンのブロック取引を実施し、現在、契約に従って全額支払われた USDT を受け取りました。
Klaytnチームは、KlaytnがFTTに連絡したことはないと述べ、Klaytnチームはアラメダに連絡を試みたが、返答は得られなかったと述べ、今後もアラメダのウォレットを監視し、必要に応じてFTXの破産手続きに全面的に協力するとしている。
モヒート・マーケットの資金はFTXに保管されており、以前にアラメダとマーケットメーカー契約を締結しています。
Aptosエコシステム上の分散型取引および予測市場であるMojito Marketsは、IDOが調達した資金をすでに売却した。 Mojito Marketsは昨日、Vaultの価格変動を抑えるためにIDO後に調達したAPTをFTX上のUSDCに交換すると発表した。また、Alameda Researchとマーケットメーカー契約を締結したため、このプロジェクトは現在FTXから資金を引き出すことができなくなっている。マーケットメイキング用のトークンはありません。現在、Mojito Markets は LiquidSwap 上の APT/MOJO 流動性を削除しており、12 月にエアドロップを発行する予定です。
Mojito Markets の IDO 後のパフォーマンスもユーザーから批判されました。10 月 23 日の夜、そのトークン MOJO は Liquidswap 取引プロトコルで最初に発売された後、ほとんど流動性がなく、トークン価格は IDO 価格よりもはるかに低かったです。
スター アトラスは FTX に多額の現金エクスポージャーを抱え、営業資本は半分に減少
Star Atlas は Solana をベースにしたゲーム メタバースです。同社の CEO である Star Atlas 氏は、Star Atlas 開発スタジオ ATMTA が FTX に多額の現金エクスポージャーを持っていると述べ、現在の運営資金は約半分に減りましたが、同社は依然として健全なバランスシートを維持していると述べました。 。
NestcoinはFTXに保管されていた預金により損失を被った
TechCrunchは今週、Alameda Researchから投資を受けたアフリカのWeb3新興企業Nestcoinが、FTXへの投資ファンドの駐車により損失を被ったと報じた。関係者によると、ネストコインは少なくとも３０人を解雇し、残りの従業員の給与を４０％削減する予定だという。ネストコインは、同社の製品は本質的にDeFiプロトコルで非保管型の製品であるため、顧客の資金には影響はないと述べた。
他の
Signature Bank は米国の仮想通貨に優しい銀行であり、最近では FTX とのみ預金関係があり、FTX およびその関連会社との預金関係は 11 月 14 日の時点で銀行預金総額の 0.1 未満であると述べました。 2022.%、デジタル資産分野の預金残高は安定したままです。
デジタル資産向けの金融インフラストラクチャソリューションを提供するシルバーゲートキャピタルは以前、顧客のFTXへの預金は総預金の10％未満であり、FTXには投資していないと声明を発表した。