今日は、グループ内の小売通貨友人からの最も一般的な質問である取引所での入出金を例に挙げ、OTC 取引におけるカードの凍結を回避する方法について説明します。

(1) OTC 取引の場合は、Binance や Oyi などの大きなプラットフォームを選択するようにしてください。これらのプラットフォームには、本土の規制当局や法執行機関とのより良いコミュニケーションチャネルとリスク管理方法があります。

(2) T+1/T+2 出金戦略をサポートする OTC プラットフォームを選択するようにしてください。通貨を売却した後すぐにお金を引き出すことはできませんが、OTC取引によるマネーロンダリングのリスクは軽減されます。たとえば、Binance T+1 と Huobi Select Trading (無料取引、T+2 出金と比較)。

(3) USDT などの安定通貨の OTC 取引を直接使用することは避け、BTC や ETH などの主流通貨を OTC 取引に使用するようにしてください。

(4) 店頭取引に使用するキャッシュカードは、給与カードとは別に、通常は使用しない別のカードとすることにより、凍結されても他の資金の利用に影響を与えません。調査すれば資金の流れが明らかになりやすい。