ナイジェリア証券取引委員会は6月9日、ナイジェリア国内における#Binance ナイジェリア・リミテッドの違法行為を告発する通達を発表した。
伝えられるところによると、回覧文に記載されている団体はBinance Exchangeとは関係がない。
Binance Exchangeは、Binance #Nigeria Limitedとの提携関係を否定した。Binance Limitedは、ナイジェリア証券取引委員会によって、同国の国民に対し、さまざまなウェブおよびモバイル対応プラットフォームで仮想通貨を取引するよう勧誘していたとして最近引用されたウェブサイトである。このニュースは、Binanceの米国子会社が米国での営業許可を取得した翌日に発表された。
バイナンスはバイナンス・ナイジェリア・リミテッドとの関係を否定
Binance ExchangeとCEO #ChangpengZhao はBinance Nigeria Limitedとのいかなる関係も否定しており、この中国の億万長者はその主張をFUDとして発表し、同社が疑わしい関連会社に停止命令を出したことを強調した。
停止命令とは、裁判所または政府機関が特定の活動をやめるよう命じる法的に強制力のある命令である。取引量で最大の仮想通貨取引所バイナンスは、ナイジェリアの企業に対して停止命令を出したことで、SECの取り締まりを巧みに操りながら、いかなる混乱も避けたいと考えている。
この停止命令は、6月12日にバイナンスの広報担当者がナイジェリアの企業とのつながりを否定した声明を補強するものだ。当時、同取引所はこの企業については知らず、関係もないことを明らかにし、プラットフォーム上のユーザー資産は安全でアクセス可能であることを強調した。
見逃した方のために、ナイジェリア証券取引委員会は公式発表でBinance Nigeria Limitedにフラグを立て、次のように述べています。
Binance Nigeria Limited は委員会に登録も規制もされていないため、ナイジェリアでの事業は違法です。この企業と取引する投資家は、自己責任で取引することになります。
この通達は、バイナンス・ナイジェリア・リミテッドに対し、いかなる形であれナイジェリアの投資家の勧誘を直ちにやめるよう厳しく指示するものだった。
それでも、金融規制当局がバイナンス関連企業と趙氏に対して13件の告訴を行った後、バイナンス取引所は米SECと戦い続けている。SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は次のように述べている。
13件の告発を通じて、我々は趙氏とバイナンスが広範囲にわたる詐欺、利益相反、情報開示の欠如、そして計画的な法律回避に関与していたと主張している。
告発によると、CZは取引所を率いてリスク管理について投資家を誤解させた。訴訟ではまた、仮想通貨業界の2大大手企業がプラットフォームの運営者を積極的に隠蔽しながら取引量を操作したとも主張されている。
この告発を受けて、米国SECは裁判所にBinance.USの資産を凍結するよう請願した。6月17日の報道によると、裁判所は投資家と市場全体を保護する必要性を理由にこの請願を却下した。
両者が米国におけるBinance.USの事業を制限することに合意すれば、差し止め命令を出す必要はまったくありません。[Binance.US]を完全に閉鎖すれば、同社とデジタル資産市場全体に重大な影響が及ぶでしょう。
取引所は米国での業務を再開しますが、Binance.com による米国法人の管理は切断され、厳密に Binance.US の名称で運営されます。
Binance Global の役員は、コールドウォレット、ホットウォレット、ハードウェア、ソフトウェアを含むすべてのウォレットの秘密鍵にアクセスできません。さらに、13 日間は Binance.US の内部システムとコントロールにアクセスできません。
Binance 登録国とサポート国
Binance Exchange は 100 か国以上の顧客にサービスを提供していますが、米国、中国本土、シンガポールなどの地域では規制上の障壁や国際制裁によりサービスの提供範囲が制限されています。
プラットフォームの地域セレクターによると、Binance取引所は、以下を含むいくつかの国でサポートされていますが、登録されていません。
アフリカ - ナイジェリアと南アフリカ
アメリカ - カナダ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー
アジア太平洋 - アフガニスタン、オーストラリア、バングラデシュ、カンボジア、インド、インドネシア、日本、カザフスタン、モンゴル、ミャンマー、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、台湾、ベトナム
ヨーロッパ - ブルガリア、チェコ共和国、フランス、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、トルコ、ウクライナ
中東 - エジプト、イスラエル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦