凍結には大きく分けて「銀行凍結」と「司法凍結」の2種類があります。
一つ目は銀行凍結です。
銀行凍結には主に 2 つのタイプがあります。
一部の国や地域の銀行では、銀行口座がデジタル資産取引に参加することを許可していません (たとえば、BTC、ETH、USDT などが送金中に記録され、銀行のリスク管理システムによって検出されるため)。デジタル資産取引が含まれる場合、そうでない場合、銀行は一部の取引許可を凍結または一時停止します。
また、この口座の動作（深夜の多額の送金、複数人での頻繁な取引、カードの残高が長期間ないなど）によって銀行のマネー対策システムが作動した可能性もあります。
一般的に、銀行はキャッシュカードを直接凍結することはなく、窓口以外の業務を制限するか、「支払いのみで回収はしない」、つまり取引許可の一部を停止するだけです。
この状況にどう対処すればよいでしょうか?
口座を持っている銀行に連絡し、銀行の要求に応じて関連情報 (通常は資金移動の理由の説明) を提供してください。
この状況を防ぐにはどうすればよいでしょうか?
まず、買い手と取引するときは、USDT、BTC、その他の機密性の高い言葉に注意しないよう相手に注意してください。
次に、キャッシュカードを 1 枚だけ使用しないでください。さらに数枚用意して、しばらくしてから変更してください。
2つ目は、誰もが最も懸念し、最も頭を悩ませている司法凍結です。
司法凍結の論理は各国の司法手続きによって異なる。しかし、それらは一般的に似ています。
被害者がだまし取られた後、警察は被害者のお金が流れた銀行口座に基づいて、関連する資金ラインのすべての銀行口座を凍結した。たとえば、被害者のお金が銀行口座 A に送金され、A が銀行口座 B に送金され、B が銀行口座 C に送金され、その後 D、E、F に送金される可能性があります。 、C、D、E、F はすべて凍結されますが、B、C、D、E、F は資金の出所を知らない可能性があります。
通常、凍結は、問題の資金を受け取った直後に凍結されることを意味するものではありません。 1ヶ月前の取引により凍結される場合がございます。しかし、一般的に言えば、それは数日前の取引が凍結されたためです。
この状況にどう対処すればよいでしょうか?
銀行カードが法律により凍結された場合は、口座を開設した銀行または銀行の電話ホットラインに問い合わせて、銀行カードがどれくらいの期間凍結されるかを確認する必要があります。どこで凍ったの？これら 2 つの情報は非常に重要であり、必ず銀行のバックエンドに表示されるため、これら 2 つの情報を取得することが最善です。
司法凍結のほとんどは、警察の捜査に協力するために一時的に凍結されるだけで、2～3営業日以内に自動的に凍結が解除される。期限が切れると自動的に凍結が解除されますので、心配する必要はありません。ただし、当該事件は複数の場所に被害者がいる可能性があるため、複数の場所で凍結されたり、再度凍結される可能性があるため、期間内の送金にも注意が必要です。将来。なお、この48時間または72時間というのは、時間通りに解凍されるわけではなく、数時間、場合によっては半日遅れることもあります。
2 番目のタイプは、半年間の凍結を示します。一般的に、問題のある資金を直接受け取った場合、または問題のある資金の出所に比較的近い場合、資金は半年間凍結される可能性があります。もちろん、各地の司法機関の対応方法が異なるため、単純に事件を半年凍結する地域もあります。
この状況にどう対処すればよいでしょうか?
できるだけ早く地元の警察に連絡し、あなたの関与につながった支払いを提供するように依頼してください。そうした場合は、地元警察の要求に応じて関連情報を提供してください。通常、この資金を譲渡した理由を説明するために関連情報が使用されます。したがって、一般的に、これには一定期間の取引所での OTC 取引の注文記録が含まれます (取引所の OTC アカウントにログインし、右上隅の注文をクリックしてエクスポートして印刷できます)。キャッシュカード取引などまた、警察から特定の相手方の個人情報の提供を求められた場合には、OTCカスタマーサービスまでご連絡いただき、カスタマーサービスが定める法的手続きに従ってください。
上記の資料が警察に提供されると、警察は各地の公安システムの異なる対応方法や異なるケースに基づいてフィードバックを行います。たとえば、凍結を解除する前に事件の解決または取り下げを厳しく要求するところもあれば、事件に関係する資金のみを凍結できるところもあれば、直接凍結を解除できるところもあります。記録を作成した直後に警察が資金の凍結解除を拒否した場合、関与した資金が凍結された資金よりはるかに少額である場合は、関与していない資金の凍結解除を申請できます。実際には通信詐欺やマネーロンダリングに関与しておらず、デジタル資産の販売のみで凍結されている場合は、関与した正当な被害者である必要があり、Dachengzi に相談することをお勧めします。
転載する場合は出典を明記してください: Big Rock Tang Orange
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