暗号通貨の裁定取引ボットを運営する匿名のトレーダーが最近、2億ドル相当のDAIステーブルコインを使ったフラッシュローンを実行したが、この大規模な取引では、取引手数料を考慮するとわずか3.24ドルの利益しか得られなかった。
アーカム・インテリジェンスがソーシャルメディアで共有したデータによると、2億ドル相当のステーブルコインが、フラッシュローンと呼ばれる単一の取引で発行され、借り入れられた。市場での価格差を利用するために使われた裁定取引ボットは、MakerDAOの「DssFlash」契約を利用して、手数料ゼロでDAIを借り入れた。
今朝、MakerDAO によって 2 億ドル相当の DAI が同じブロックで発行され、バーンされました。これは、純利益が 3 ドルの裁定取引の一部でした。なぜこのようなことが起こったのか、そしてこれは何を意味するのでしょうか。詳細は以下をご覧ください 👇 pic.twitter.com/wWLZeC8All
— アーカム (@ArkhamIntel) 2023 年 6 月 14 日
フラッシュローンは、1回の取引で借り入れと返済が行われるため、担保を必要としません。ボットは2億DAIトークンを確保し、それをAave DAI市場に素早く流し込みました。その後、イーサリアムの価値に固定された暗号通貨の一種であるラップドイーサ（WETH）を2,300ドル分借り入れました。
その後、WETH は Curve プラットフォームで Threshold Network (T) トークンを購入するために使用され、その後、別の分散型金融プロトコルである Balancer ですべて単一のトランザクション ブロック内で販売されました。
この目まぐるしい活動による総利益は 33 ドルでしたが、約 30 ドルが取引手数料とプロトコル手数料に消費され、結果として前述の 3.24 ドルの純利益となりました。
この場合、2億DAIはMakerDAOから借りられ、AAVE DAIマーケットに供給され、これに対して2.35KドルのWETHが借りられました。WETHはCurveでThreshold Network（T）を購入し、Balancerで販売するために使用され、合計0.019 ETH（33ドル）の利益を上げました。pic.twitter.com/D3ubgBB5pg
— アーカム (@ArkhamIntel) 2023 年 6 月 14 日
CryptoGlobe が報じたように、イーサリアム ブロックチェーン上のボットは利益を生むビジネスです。過去数か月間、謎の組織が最大抽出可能価値 (MEV) ボットを運用しながら数百万ドルを稼ぎ、ネットワークのガス料金の大部分を消費し始め、暗号通貨コミュニティの注目を集めています。
注目すべきは、MEV ボットは最大抽出可能値を利用するように作られているということです。これは、イーサリアム ネットワーク上のすべてのブロックの内容や順序に影響を与えることで、そこから抽出できる最大の価値と見なされています。これらのボットは、たとえば、分散型取引所の裁定取引の機会を利用したり、サンドイッチ攻撃を実行したりできます。
サンドイッチ攻撃では、ボットが別のユーザーのトランザクションを囲んで 2 つのトランザクションを実行し、ユーザーが取引しようとしている資産の価格を操作して、価格差から利益を得ます。
EigenPhiによると、Jaredfromsubway.ethとして知られるMEVボットは、4月17日からの週にイーサリアムブロック全体の60％以上で検出された。同社によると、このボットは単純な裁定取引戦略を使うこともあるが、サンドイッチ攻撃では主にトークンの売買に重点を置いていたという。
注目の画像はUnsplashより。
