P2P 取引は、銀行振込のみが必要なため、暗号通貨市場で人気のある取引形式です。しかし、Binance で P2P 取引を行っているときに、悪質なトレーダーによって詐欺に遭い、お金を取り戻す方法がなくなってしまうケースが多くあります。Binance でよく見られる P2P 詐欺の形式は次のとおりです。売り手、買い手、そしてBinanceを使用しているトレーダーでも避けるべきことを知っておくべきです！
I/ P2P 詐欺の一般的な形態 1. Photoshop を使用した詐欺
これは、買い手と売り手の両方、特に経験の浅い P2P 初心者が遭遇する Binance の P2P 詐欺です。
例: 買い手/売り手は P2P 経由でコインの売買注文を出し、成功した送金の写真をフォトショップで加工し、「送金を確認して売り手に通知する」をクリックして、売り手にメッセージを送信して送金を確認します。すぐにコインのロックを解除できます。
売り手は、買い手/売り手からの送金が成功した写真を見て、すでにお金を送金したと思いますが、自分の銀行口座にお金があるかどうかを確認せず、すぐにコインのロックを解除して「支払いを受け取りました」をクリックします。 ”。つまり、売主は自分の過失により損失を被ったのです。この形式の詐欺を回避する方法は、アカウントを注意深く確認することです
2/ 販売価格を修正する 販売者は、購入者がクリックして購入できるように、一般的なレベルに比べてかなり安い販売価格を設定しますが、販売者が「価格調整の BOT を設定」して、販売価格を高く設定している可能性があります。購入者が気付かないうちに注意して送金し、支払いを完了してください。次回間違った金額を確認したときには、取引はすでに完了しています。たとえば、最初は価格が 23,000 VND/usdt と表示されますが、送金が完了すると、支払わなければならない価格は 30,000 VND/usdt に増加します。
この問題を解決するには、すぐに送金を急ぐのではなく、送金情報と金額を確認する際に、一致しているか再計算する必要があります。すでに送金して注文書を完了している場合は、チャット ボックスに報告し、Binance サポート スタッフに連絡して不正なアカウントをブロックする必要があります。
3/ 詐欺と汚いお金の脅迫 これは、おそらくほとんどの人が遭遇する形態です。なぜなら、ほとんどのグループにこの問題について苦情を言う人がいるからです。現時点では、約 5,000 ドル以上の高額な資金を取引する可能性があります。汚いトレーダーは、汚いお金であると脅迫するプライベート メッセージを送信し、販売者を他のプラットフォームに誘導し、cccd などの個人情報を要求します。その後、ビデオ通話や声明などで、支払いが完了したように誘導し、警察に通報して問題を解決させ、その後すべてを失います。あるいは、バイナンスの従業員になりすまして詐欺を行うよりも洗練されたものかもしれません。この詐欺を避けるには、金額が大きい場合は信頼できるOTCで取引するか、金額を小さく分割して取引する必要があります。
4/ 購入者に注文をキャンセルするよう誘惑する
これは、Binance で P2P 取引を行う場合のもう 1 つの詐欺であり、この方法は、P2P を初めて使用する買い手からお金を騙し取るために売り手によってよく悪用されます。具体的には、買い手は買い注文を出し、お金を送金しましたが、追加のコインを配ったり、何か問題があったなど、注文をキャンセルしたいという誘惑に駆られました。
このときの買い手は騙されやすいので売り手の言葉を聞き、売り手はお金を受け取ってすぐに飛び込みます。この形式ではバイナンスを訴えても解決できません。
この問題を回避するには、販売者の指示に従って注文をキャンセルしてはなりません。販売者がキャンセルしない場合は、すべての P2P トランザクションを Binance 経由で解決する必要があります。その場合は、証拠として正しい注文書を使用して、成功した送金のスクリーンショットを忘れずに撮影してください。コインのロックを解除してください。
5/ 間違った送金内容による金銭の損失については、バイナンスが売買セクションで明確に指示し記録しているため、このフォームは必ずしも詐欺とはみなされません。したがって、それは購入者の責任です。
具体的には、P2P取引の場合、買い手はオーダーブックに従って送金内容をメモするだけで注文が執行されます。ただし、指示を読まず、オーダーブックの内容を書かずに送金するだけ、またはUSDTの購入、ビットコインの購入、コインの購入などを書き留める主観的な購入者もいます...一般的に、この場合、販売者はお金を返さない可能性がありますP2P取引や仮想通貨の売買はベトナムの法律で保護されていない行為であり、規制に違反したためです。 Binance に連絡して販売者の電話番号を取得し、返金を依頼することができます。運が良ければ、誠実な売り手に出会えばお金が戻ってくるか、あるいは「愚かな」売り手に対して少額の手数料を支払うかもしれません。そうでない場合は、すべてを失うことになります。
6/ 複数の買い注文を同時に出す
このフォームでは、購入者は同じ購入金額で同時に複数の注文を出しますが、支払いを転送するときに、1 つまたは 2 つの注文が不足しているにもかかわらず、「送金、販売者への通知」を押します。この時点で、売り手はチンパンジーのアカウントを継続的に確認し、買い手が十分に送金したと考え、再度注意深く確認したり、買い手のすべてのコインのロックを解除したりすることはありません。顧客が同じ金額で同時に複数の買い注文を出した場合、売り手はより注意する必要があります。購入者が送金する必要がある十分な資金がある場合にのみ、ロックが解除されます。十分な資金が送金されない場合は、受け取った送金内容と一致する注文帳のロックを解除するだけにしてください。
7/ 2 つの異なるアカウントから 2 つの同一の注文を行う
この詐欺は次のようなもので、2 つのアカウント A と B が同じ注文を出し、売り手から同じ金額でコインを購入します。次に、A が販売者に送金します (A はアプリを通じて送金したことを確認しません) が、スクリーンショットを撮って B に送信します。B は販売者に写真を送信し、B は後で「送金、販売者に通知」をクリックします。次に、販売者にコインのロックを解除してもらいます。この時、売主は注意を払わなかったので、Bのロックを解除しました。このとき、Aは「送金、売主に通知」をクリックしました。したがって、紛争が生じた場合でも、A は売主に送金の証拠を添えてすでに送金しているため、A には理由があります。 B については、まだ送金はしていませんが、コインはまだあります。
この状況を回避するには、売り手は正しい名前と注文書を転送者の正しい注文と確認して、その正しい注文書に対してコインのロックを解除する必要があります。
8/ 注文のキャンセルまでの時間を延長する
これは、Binanceで初めてP2P取引を行う新規購入者に適用される方法です。この時点では、買い手は売り方や買い方を知らないため、売り手はまず売り手にテキストメッセージを送り、注文ステップから転送ステップまで買い手を案内します。ただし、時間を長くするために、売り手は買い手が気付かないように一連のメッセージを送信し、「送金、売り手に通知」を選択しないようにします。 15分後、注文は自動的にキャンセルされ、購入者が販売者に通知しない場合、お金は失われます。
P2P を初めて使用する人は、取引を開始する前に、まず P2P を通じてコインを購入するプロセスについて学び、最初は少額で売買を練習する必要があります。
9/ 送金時の資金不足
これは誰もが一度は遭遇したことがあるであろう、そして残念ながら陥ってしまう可能性がある形です。たとえば、購入者は覚えにくい金額でコインを購入します。たとえば、258,375,823 の金額を購入したのに、2 億 38,375,823 だけを転送し、数字が 1 つだけ異なるなどです。もし売主が注意深く確認せずに「確認」をクリックしていたら、数千万ドンの損失を被っていたでしょう。あるいは、単に番号 258,375,823 を購入しても、送金するのは 25,837,582 だけで、その差は数億ドンです。バイナンスの規定によれば、買い手が不足額を送金した場合、買い手は不足額と追加手数料を売り手に送金する必要がある。しかし、買い手が応じなかったり、それ以上の送金を拒否したりした場合、売り手は買い手にお金を返さなければならないため、買い手はあえてそうするのです。これを避けるには、確認をクリックする前に番号を注意深く確認する必要があります。誤って確認をクリックすると、バイナンスが紛争を解決できずにお金を失う可能性があるためです。
10/ 誤った情報 この形式の詐欺は非常に巧妙であるため、購入者が Binance で P2P 取引を行う際に注意する必要がある形式です。具体的には、「販売者への支払い」セクションにある販売者の銀行口座/カード番号の情報が、振込情報のメモのセクションと異なる場合、販売者はお客様を混乱させることになります。つまり、同じ名前の異なる口座番号が 2 つあり、メモ/説明セクションにある間違った口座に送金した場合、注文は失敗したとみなされ、お金は失われます。この状況を回避するには、送金する前に正確な口座番号をコピーして受取銀行を選択し、販売者の正しい名前を確認する必要があります。送金に必要な口座番号情報は、以下に示すように支払いセクションにあります。
II/ P2P 取引時のいくつかのヒント - 成功率と成功した取引注文の数を確認して、P2P で評判の良い販売者を選択します。率が高く、取引注文の完了数が多いほど、評判が高くなります。安すぎないでください。そして鉛も魚も失います。
- 夕方、特に午後 11 時や市場の変動が激しい時間帯の購入を制限する。トレーダーは底値を掴むため、または状況を困難にするために資金が必要になるという心理を理解している。また、多くの銀行は夜間にメンテナンス時間を設けている。送金には問題が発生します。 - Binance で P2P 取引を行う際の詐欺を避ける方法は、買い手と売り手の両方が非常に注意し、取引前に Binance と売り手の指示を注意深く読み、よく読む必要があることです。通常は、注文書の内容にあなたの名前を記載して送金し、販売者に通知を押すだけです。
- P2P取引が初めての場合は、少額の資金で取引するだけにしてください。その後、マスターした後、多額の取引を行うことができます。 - 多額の資金で取引する場合は、困難を避けるために、OTC 取引チャネルを選択するか、注文を小さく分割する必要があります。 - 安全なアカウントのセキュリティを設定し、個人情報、電子メール アドレス、電話番号の登録を秘密にする必要があります。悪者が情報を盗んで利益を得るために悪用するのを防ぐために、取引所上のすべての自己紹介情報に対して自分だけモードを設定します。
- 完了した証拠として、すべての主要な売買注文のスクリーンショットを撮る習慣をつけましょう。詐欺の場合、スクリーンショットが主な証拠として機能し、サポートを受けて証明できます。
- 奇妙なリンクをクリックしたり、QR コードをスキャンしたりしないでください。Zalo、FB などの他のソーシャル ネットワーキング プラットフォームで個人情報を第三者に提供しないでください。Binance のスタッフはユーザーのサポートのみを行っているため、公式 Web サイトとアプリケーションでのみ使用されます。
- アカウントにお金が入金されたことを確認するまで、取引を確認しないでください。取引が正常に完了したことを確認するために、必ずアカウントを再確認してください。また、画像は簡単に編集できるため、パートナーが提供するものは信用しないでください。
