投稿の主なトピック:
送金詐欺は、暗号通貨ユーザーにとって一般的な脅威です。これらは、P2P 取引または商品やサービスを購入するときの日常的な取引の 2 つのシナリオで発生する可能性があります。
堅牢なセキュリティ対策が施された評判の良い P2P プラットフォームで取引していること、取引相手が信頼できる個人または団体であることを常に確認してください。
詐欺の被害に遭ったことがありますか?インシデントを直ちに適切な当局およびバイナンス サポート チームに報告してください。
送金詐欺では、犯罪者が被害者を騙して偽りのふりをして送金させようとします。これらの詐欺は通常、次の 2 種類のシナリオで発生します。
ピアツーピア (P2P) 取引。 ピアツーピア (P2P) マーケットでは、買い手と売り手が直接対話して、価格、支払い方法、交換する暗号通貨の量を交渉できます。 P2P 暗号通貨取引では、他の取引方法よりもプロセスをより細かく制御できますが、それでも詐欺師があなたのお金を盗もうとするなど、独自のリスクが伴います。
商品またはサービスに関する取引。支払い方法として暗号通貨を受け入れる場合は注意してください。詐欺師はあなたのような人々をターゲットに、遅延を主張したり、取引を完了するために「デポジット料金」を要求したりする偽の電子メールを使用します。
この記事では、送金詐欺が通常どのように展開されるのかを探り、実際の例をいくつか見て、これらの詐欺を特定して回避する方法について説明します。
送金詐欺はどのように行われるのでしょうか?
ターゲットを見つける
詐欺師は多くの場合、ソーシャル メディアや仮想通貨プラットフォームで被害者を見つけます。彼らは、仮想通貨を売ろうとしている疑いを持たないユーザーに対して、市場レートを大幅に上回る価格を提示する可能性があります。または、商品やサービスと引き換えに暗号通貨の支払いを受け入れる販売者を特定します。
信頼の獲得
被害者の信頼を得るために、詐欺師は、支払いの証拠を示す偽の文書を作成したり、販売者から製品やサービスを購入することに強い関心を示したりするなど、さまざまなトリックを使用します。
誘導動作
不正な P2P 取引では、詐欺師がターゲットにできるだけ早く仮想通貨を解放するよう圧力をかけることがよくあります。これは、想定される「銀行振込」のいくつかのスクリーンショットまたは文書に基づいています。多くの場合、詐欺師は銀行送金を開始し、P2P 販売者から仮想通貨を受け取った直後にそれをキャンセルします。
取引に商品やサービスが含まれている場合、詐欺師は仮想通貨送金の「証拠」を被害者に提供し、その後送金の遅延を主張する改ざんメールを送ります。詐欺師は被害者に「追加の暗号通貨」を送金するか「送金手数料」を支払うよう求め、保留中の送金がすぐに完了すると約束します。
クーデターの完了
被害者は暗号通貨を詐欺師に解放しますが、スクリーンショットや文書が偽造されたか、詐欺師が銀行振込をキャンセルしたことがわかります。
暗号通貨で商品やサービスの支払いを行うシナリオでは、詐欺師は「返金」または「送金手数料」を受け取った後に消滅します。被害者がスクリーンショット、文書、電子メールがすべて偽物であったことに気づいたときには、すでに手遅れです。
実際の 2 つの例を参照してください
例 1: 仮想通貨取引
P2P 暗号通貨トレーダー (マークと呼びます) は、潜在的な「買い手」から注文を受けます。 「購入者」は偽の銀行振込請求書を提供し、マークが銀行からお金の受領確認を受け取る前に、すぐに暗号通貨を解放するようマークに圧力をかけました。マークは折れたが、後で銀行振込がキャンセルされたことに気づきました。暗号通貨はすでに詐欺師に送られているため、マークは手ぶらで残されます。
例 2: アートの購入
アーティスト（ジェームスと呼びます）は、彼の作品に興味のあるコレクターからアプローチを受けます。二人は取引を行い、相手は絵画と引き換えに700ドルを送金したと主張する。彼は、「アカウントの更新」のため支払いが保留されているとジェームズを説得します。
詐欺師はジェームズに、保留中の送金で 700 ドルがブロックされている間にお金が必要だと主張して、200 ドルを返すよう要求します。 「アカウントの更新」が完了すれば資金が受け取れると信じて、ジェームズさんは応じた。最終的に、ジェームズは「コレクター」の主張がすべて虚偽であり、詐欺師が200ドルを返さないことに気づきました。
送金詐欺から身を守るためのヒント
アカウントを確認してください
P2P トランザクションで暗号通貨をリリースする前に、正しい金額がアカウントに正常に送金されたことを常に確認してください。詐欺師はスクリーンショットを送信した後に転送をキャンセルすることがよくあります。
偽のスクリーンショット、文書、電子メールに注意してください
詐欺師は、偽造したスクリーンショット、文書、電子メールを使用してあなたを騙すことがよくあります。暗号通貨を放出する前に、証拠の正当性を慎重に確認してください。
信頼できるプラットフォームを使用する
使用している P2P プラットフォームに、取引を管理し、資金をエスクローに保管し、問題を抱えているユーザーをサポートするシステムがあることを確認してください。 Binance P2P には、厳格な顧客確認 (KYC) チェックやエスクロー サービスなどの堅牢なセキュリティ対策があり、ユーザーを詐欺や不正行為から保護します。
取引相手を確認する
P2P プラットフォームや一般的な電子商取引 Web サイトでは、取引している個人や団体のレビューや評価が表示されることがよくあります。プロフィールに満点のレビューが異常に多い場合、またはレビューがまったくない場合は注意してください。あなたが P2P 暗号通貨トレーダーの場合、Binance P2P には当社が厳密に検証した「検証済みトレーダー」が多数用意されており、ユーザー名の横にある黄色のバッジで簡単に識別できます。
P2P 取引時に安全を確保する方法の詳細については、次の Binance Academy ガイド「ピアツーピア (P2P) 取引で自分自身を守る方法」を参照してください。
仮想通貨送金詐欺の被害に遭われた場合
詐欺の被害に遭った場合は、すぐに行動を起こして財政を保護してください。銀行口座や金融口座をロックし、電子メールやソーシャル メディアを含むすべてのアカウントのパスワードを変更します。
事件を警察に報告し、必要な詳細をすべて提供してください。詐欺師があなたに送った支払い書類など、詐欺師とのやり取りの証拠を含め、収集したすべての情報を共有します。バイナンスは法執行機関と緊密に連携しており、その協力により定期的に摘発や押収が行われています。お金の回収が保証されるわけではありませんが、ほとんどの場合、これが盗まれた資金を取り戻す唯一のチャンスです。
Binance アカウントが侵害された場合は、アカウントを非アクティブ化し、このガイド「Binance サポートに詐欺を報告する方法」に概説されている手順に従ってください。 Binance P2P 取引相手が詐欺師である可能性があると思われる場合は、直ちにカスタマー サポートにご連絡ください。
「復旧サービス」には注意が必要です。正当な援助を提供する人もいますが、多くは虚偽の約束をしたり、前払いを要求したりすることがよくあります。二度騙されないでください。
また、新旧を問わずすべてのユーザーに、一般的な暗号通貨詐欺に対する備えを強化するために、詐欺対策シリーズを読むことをお勧めします。
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