バイナンスが国際組織グローバル・トラベル・ルールに参加
仮想通貨取引所はFATFのマネーロンダリング防止規則に準拠する予定
最大の仮想通貨取引所バイナンスはユーザーのすべての取引を監視し、1000ドルを超える取引を送金する。
Binance は Global Travel Rule (GTR) 組織に参加しました。このようにして、サイトは金融活動作業部会 (FATF) の要件に準拠し始めます。
Binance が FATF に準拠しました
GTR Alliance は、仮想資産プロバイダー (VASP) のグローバル コミュニティです。彼らは、国際マネーロンダリング防止規則 (旅行規則) に準拠するための包括的なソリューションを使用しています。
FATF の勧告によると、金融機関と VASP は、1,000 ドルを超える送金を行うユーザーから個人データを収集し、GTR 組織に転送する必要があります。ただし、その基準は管轄区域によって異なります。
送信される情報には次のものが含まれます。
送信者の名前とウォレットのアドレス。
送信者の物理的な住所。
顧客識別番号または生年月日および生年月日。
この規則は、当局が犯罪と闘うのを支援することを目的としている。すでに 200 か国以上が参加しています。
バイナンスは声明で「デジタル資産エコシステムにおける信頼できるサービスプロバイダーとして、当社はユーザーの個人情報のセキュリティとプライバシーの確保に尽力する」と述べた。
トラベルルールは仮想通貨の性質に反する
転送制御ルールは 2016 年に導入されました。 5 年後、デジタル資産に関連する取引をカバーするように更新されました。
米国やカナダなど、一部の国はほぼ即座にそれを採用しました。比較的最近になって導入された企業もあります。特に英国は2023年9月になって初めてトラベルルールを採用しました。この記事の執筆時点では、この規則はシンガポール、スイス、ジブラルタル、マレーシア、韓国にも適用されます。
そのとき、仮想通貨コミュニティでFATF勧告に関する論争が勃発した。批判者らによると、このルールは政府の監視のない金融自主性を意味する仮想通貨の性質そのものに違反しているという。
これに先立ち、アルゼンチンのコミュニティは、最近選出された同国の大統領ハビエル・マイリーに対し、渡航規則を受け入れないよう求めた。地元のビットコイン愛好家はこれを「厳格なルール」と呼んだ。
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バイナンスは1000ドル以上の取引データを共有する
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