詐欺の概要
詐欺とは何ですか？
Scam という用語は英語で「Fraud」を意味し、個人または組織が他者を騙して暗号通貨などの適切な資産を奪う悪質な行為を指します。個人または組織が他者を欺く行為を犯します。en Scam は Scamer と呼ばれ、適切な規制の対象となります。今日、インターネットとインターネットに接続されたデバイスの発展により、さまざまな形態の詐欺が開発され、以前よりもますます巧妙化、複雑化しています。仮想通貨市場における詐欺の規模は多くの国に広がる可能性があり、詐欺被害者の数は潜在的に数百万人に達する可能性があります。
詐欺とは何ですか?
仮想通貨市場に参加する際、投資家にとって「詐欺」という言葉は馴染み深いものです。投資家が詐欺の罠に陥った場合を指します。
ほとんどの被害者は自分が詐欺に遭っていることに気づいていませんし、被害者の中には大きな利益が欲しいがゆえに「ハイリスク・ハイリターン」を目標に投資を続けている人もいます。
例: 一部のプロジェクトは、後者が前者に支払うポンジ モデルで運営されているため、投資が早ければ早いほど収益が高くなります。当時、これが詐欺であることに気づきながらも、目先の利益を求めて参加を受け入れた人も少なくありませんでした。しかし、このモデルは新規参加者がいなくなったり、会員数が多すぎると維持できなくなり崩壊し、投資家に損失を与えるリスクが生じます。
詐欺の形態の見分け方
詐欺ICO
ICO 詐欺は、2017 年に ICO プロジェクトが急増したことによる一般的な詐欺です。詐欺師が新しい暗号通貨プロジェクトを立ち上げてプロパガンダを広めたり、電話をかけたり、約束したり、プロモーションを雇ったりしてプロジェクトを宣伝するため、このタイプの詐欺の運用モデルは非常に単純です。 KOL はコミュニティの関心を集め、信頼性を生み出します。
その後、プロジェクトは ICO を通じてコイン/トークンを発行し、投資家からプロジェクトの開発に資金を集めます。投資家から多額の資金を集めることに成功した後、詐欺師はプロジェクトを放棄し、資金を持ち帰って姿を消します。
以下に、詐欺 ICO の兆候をいくつか示します。
このプロジェクトは、明確な解決策や実用性がないまま構築されました。
このプロジェクトには実際にはブロックチェーン技術は必要ありません
開発チームは身元を隠しているか、経験が不足しているか、過去に詐欺行為を行ったことがある。
大ざっぱな Web サイト/ホワイトペーパー構築プロジェクト。
ロードマップは完全ではないか、明確ではありません。
このプロジェクトには誠実さが欠けており、コミュニティを考慮していません。
流動性を引き出す
流動性引き出し詐欺モデルは、分散型取引所 (DEX) プロジェクトでよく発生します。
初期段階では、詐欺プロジェクトは多くの場合、非常に完全で系統的な製品の構築に投資します。その後、プロジェクトはコイン/トークンを発行し、Sushiswap、Uniswap、PancakeSwap などの流動性プールの取引所に上場します。
このフォームで詐欺プロジェクトを識別するための兆候は次のとおりです。
流動性が低い
変動流動性
高い APY 金利をお約束します
他にも、トークンの売買機能をロックしたり、プロジェクト自体をハッキングしてコミュニティに大量のコインを放出したりするなど、他の人気のある詐欺モデルもあります。
詐欺プロジェクトを避ける
投資家は、プロジェクト ソリューションの構築方法など、投資前にプロジェクトを注意深く調査する必要があります。このプロジェクトには本当にブロックチェーン技術が必要ですか?あるいはコミュニティと投資家をどのように構築するか?トークノミックはどうですか？
現在、プロジェクトが詐欺に遭っていないかどうかを簡単な方法でチェックするための Web サイトやツールが存在します。
スマートコントラクトをチェックして、所有者または創設者にプロジェクトに影響を与える悪い兆候があるかどうかを確認できます。
さらに、ウォレットを必要なウェブサイトに接続するときは、そのウェブサイトが本当に評判が良いかどうか、投資家の資産の安全性が確保されているかどうかに注意を払う必要があります。必要がなくなったら、資産の悪用や流用を避けるために取り消す必要があります。
まとめ
上記の記事を通じて、Trading Insight は詐欺とは何ですか?詐欺の形態を認識して資産を保護します。
上記の知識がお役に立てば幸いです。投資の成功を祈っています！
ご質問がある場合は、記事の下にコメントしてTrading Insightにご相談ください。