米国、マネーロンダリング防止法に違反したとしてKuCoinを非難

米国では、連邦検察が仮想通貨取引所KuCoinとその創設者2人をマネーロンダリング防止法違反で起訴した。
検察当局は、同取引所が米国で運営され、少なくとも投資家の1人に米国での運営について嘘をつき、米政府機関への登録とマネーロンダリング対策プログラムの維持を怠ったと述べた。

米国司法省（DoJ）は起訴状の中で、KuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏が3,000万人以上の顧客を抱える送金ビジネスとしてKuCoinを運営していたが、顧客確認（KYC）やAMLを導入していないと主張した。同プログラムは2023年まで適用されるが、その後もKYCプログラムは既存顧客には適用されないと述べた。

司法省はプレスリリースで、ガン氏もタン氏も逮捕されなかったと発表した。
司法省の起訴状には、KuCoinが米国金融犯罪取締ネットワークにマネーサービス事業として登録されていないと記載されている。