暗号通貨取引所BKEXは、同プラットフォームがマネーロンダリングに利用されたとの主張を調査するため、ユーザー資金の引き出しを一時停止した。

BKEXは当局と協力して状況を調査している

英領バージン諸島に拠点を置く仮想通貨取引所BKEXは5月29日、自社のシステムがマネーロンダリングに悪用された可能性があることを明らかにした。同取引所は出金を停止し、捜査当局に協力することを約束した。

同取引所は現在、情報を入手し、顧客の保護を確実にするために法執行機関と協力していると述べた。

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BKEXは、捜査中はオープンかつタイムリーなコミュニケーションを維持すると述べ、問題があれば連絡するよう人々に呼びかけた。同仮想通貨取引所は、取引所の通常業務の回復に努めていると述べた。

暗号通貨のマネーロンダリング：国連の推定とChainalysisのデータ

ビットコインの取引は、公開台帳であるため、定義上、ほとんどの場合、透明かつ取り消し不能です。特に現金と比較した場合、暗号通貨における金融犯罪やマネーロンダリングのリスクは管理可能であると見なすことができます。

Chainalysisによると、2017年から2021年にかけて約330億ドル相当の暗号通貨がロンダリングされたが、これは数兆ドルにも上る可能性がある法定通貨の国連推定額よりもはるかに低い。

さらに、マネーロンダリングやその他の関連犯罪を阻止する最善の方法は、暗号通貨コミュニティ内でより厳格なマネーロンダリング防止（AML）規制を実施し、業界全体の透明性を高めることかもしれません。

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