OFAC、ガランテックスとの関係で親クレムリン支持者2名を制裁
@sanor016
#sanor016CommUNITY
OFACは親クレムリン影響力キャンペーンに関与したロシア人2人を制裁したが、チェイナリシスはそのうちの少なくとも1人が仮想通貨取引所Garantexから資金を受け取っていたことを明らかにした。
財務省外国資産管理局（OFAC）は、「合法的な報道機関になりすまそうとするなど、外国の悪影響キャンペーンに関連してロシア連邦政府（GoR）に提供したサービス」を理由にロシア人2名に制裁を課した。 」
3月20日のプレスリリースで、OFACは、それぞれ社会デザイン庁（SDA）と企業グループStructura LLC（Structura）に関連するイリヤ・アンドレービッチ・ガンバシゼ氏とニコライ・アレクサンドロヴィッチ・トゥピキン氏に対する制裁を明らかにした。
米当局は両名を、正規のメディア機関になりすましたメディアキャンペーンの主要人物であると認定した。
#Write2Earn
OFACが課した制裁は指定された個人に属するすべての資産と利益の凍結を伴い、金融機関は指定された個人に関与した場合には制裁を受ける可能性があると警告されている。
#Write2Earn
制裁の発動後、ブロックチェーンフォレンジック会社のチェイナリシスは、ガンバシゼ氏がトロンネットワーク上で20万ドル相当のテザー（USDT）を受け取ったと明らかにし、その相当部分はロシアの制裁対象仮想通貨取引所であるガランテックスから直接受け取ったものであった。
#Write2Earn
しかし、ガンバシゼ氏が悪影響キャンペーンの資金調達にステーブルコインを使用したかどうかは不明だ。
Garantex は以前、2022 年 4 月に OFAC によって制裁を受けており、当局は、ロシアの Ransomware-as-a-Service ギャングである Conti や現在は廃止されている Hydra ダークネット マーケットプレイスの資金を含む、違法行為者やダークネット マーケットに関連する取引の促進に関与していることを理由に挙げています。
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OFACは親クレムリン影響力キャンペーンに関与したロシア人2人を制裁したが、チェイナリシスはそのうちの少なくとも1人が仮想通貨取引所Garantexから資金を受け取っていたことを明らかにした。
財務省外国資産管理局（OFAC）は、「合法的な報道機関になりすまそうとするなど、外国の悪影響キャンペーンに関連してロシア連邦政府（GoR）に提供したサービス」を理由にロシア人2名に制裁を課した。 」
3月20日のプレスリリースで、OFACは、それぞれ社会デザイン庁（SDA）と企業グループStructura LLC（Structura）に関連するイリヤ・アンドレービッチ・ガンバシゼ氏とニコライ・アレクサンドロヴィッチ・トゥピキン氏に対する制裁を明らかにした。
米当局は両名を、正規のメディア機関になりすましたメディアキャンペーンの主要人物であると認定した。
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OFACが課した制裁は指定された個人に属するすべての資産と利益の凍結を伴い、金融機関は指定された個人に関与した場合には制裁を受ける可能性があると警告されている。
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制裁の発動後、ブロックチェーンフォレンジック会社のチェイナリシスは、ガンバシゼ氏がトロンネットワーク上で20万ドル相当のテザー（USDT）を受け取ったと明らかにし、その相当部分はロシアの制裁対象仮想通貨取引所であるガランテックスから直接受け取ったものであった。
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しかし、ガンバシゼ氏が悪影響キャンペーンの資金調達にステーブルコインを使用したかどうかは不明だ。
Garantex は以前、2022 年 4 月に OFAC によって制裁を受けており、当局は、ロシアの Ransomware-as-a-Service ギャングである Conti や現在は廃止されている Hydra ダークネット マーケットプレイスの資金を含む、違法行為者やダークネット マーケットに関連する取引の促進に関与していることを理由に挙げています。
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