デジタル資産に対する機関投資家の関心が高まっており、それに伴い、オンチェーン分析プラットフォームの需要も高まっています。これらのツールは、暗号通貨取引に関係するパターンやエンティティを理解する必要があるコンプライアンス専門家、調査員、規制当局にとって非常に貴重です。分析会社 Elliptic の共同設立者兼主任科学者のトム・ロビンソン氏と、Elliptic の上級暗号通貨脅威アナリストであるエレイ・アカルトゥナ氏は、最近、このトピックに関する見解を Cointelegraph に共有しました。

ロビンソン氏は、機関投資家向けのオンチェーン分析のユースケースをいくつか概説した。これには、暗号資産取引所や暗号資産を扱う企業に対するマネーロンダリング防止（AML）や制裁の遵守、暗号資産企業のデューデリジェンス、暗号資産取引の調査などが含まれる。同氏は、ブロックチェーン上のほとんどの暗号資産取引の可視性により、犯罪行為から生じた資金の特定が容易になると強調した。

アカルトゥナ氏は、オンチェーン分析、特に詐欺防止とAMLにおける人工知能（AI）と機械学習の役割を強調しました。同氏は、機械学習はビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーン間で異なる可能性があるブロックチェーン取引のパターンを識別するのに役立つと説明しました。また、ブロックチェーン上の違法行為や行為者、およびそのウォレットアドレスを識別するためのヒューリスティックの使用についても説明しました。

ロビンソン氏によると、エリプティックが最近解決した最も複雑な問題の一つは、資産間やチェーン間でロンダリングされた場合でも、仮想通貨の犯罪収益を特定することだ。同社は、資産とブロックチェーン間で仮想通貨資金を追跡するホリスティックスクリーニングと呼ばれる手法を開発した。これは現在、マネーロンダラーが企業の活動に対する可視性の欠如を悪用するのを防ぐために不可欠となっている。

アカルトゥナ氏は、銀行によるデジタル資産やオンチェーン分析の導入は遅いものの、着実に増加していると指摘した。銀行にとってコンプライアンスは最大の関心事であり、ブロックチェーン分析は規制当局の懸念に対処する上で重要な部分と見なされている。同氏はまた、分散型金融（DeFi）分野への参入を目指す機関にとってこれらのツールの重要性についても言及した。

ロビンソン氏は、エリプティックの製品を使用している世界中の規制当局と常に対話を続けていると付け加えた。このコミュニケーションは、規制当局がブロックチェーン分析ソリューションの機能を理解し、これらの製品を使用する取引所や銀行が実行するコンプライアンス プログラムに信頼を置くために不可欠である。

注目の画像クレジット: 写真 / イラスト by “geralt” via Pixabay