香港証券先物委員会はマネーロンダリングとテロ資金供与対策に関するガイドラインを更新し、よくある質問で仮想資産について言及

香港証券先物委員会はマネーロンダリングとテロ資金供与対策に関するガイドラインを更新し、2つのFAQで仮想資産について言及し、金融機関に仮想資産を譲渡する際のコンプライアンスに注意を払うよう呼び掛けた。​

「マネーロンダリング対策ガイドライン」では、8,000香港ドル以上の暗号資産を送金する前に、送金機関は送金者と受取人の情報を取得して記録し、関連情報を受取機関に安全に提出する必要があると指摘しています。 2024 年 1 月 1 日に発効します。​

この質問セットでは、金融機関がガイダンスの発効直前に受益機関に必要な情報を提出できない場合、暗号資産譲渡後可能な限り速やかに必要な情報を提出する必要があると述べています。​

香港証券先物委員会はまた、金融機関が顧客の口座や非保管ウォレットの所有権や管理を判断するには、顧客の声明のみに依存するだけでは十分ではないことを金融機関に注意喚起しています。マネーロンダリング対策ガイドラインのパラグラフ 12.10.6 に規定されている確認方法の例、すなわちマイクロペイメント テストとメッセージ署名テストを参照する必要があることを繰り返し述べます。 （デイリープラネット）