マレーシア当局は、大規模な作戦で、USDT（テザー）の支援を受けて運営されているとみられる違法な国際暗号通貨取引所の逮捕に成功した。この取り締まりで40人が逮捕され、無許可の取引活動や違法なオンラインギャンブルを促進していたとされるネットワークが明らかになった。商業犯罪捜査チームや国家金融犯罪センターなどのマレーシアの法執行機関は、この作戦を解体し、多額の資産を押収するために協力した。

調査により巧妙な計画が明らかに:

当局は、中国本土の住民がUSDTを現金に交換できるようにしていたとされる仮想通貨取引所の疑いについて、熱心に捜査していた。この取引所は中国から受け取った資金を綿密にUSDTに交換し、その後これらのトークンを中国人個人に送金していた。捜査官は、このグループが必要な規制許可を得ずにマレーシア国内で仮想通貨交換活動を行っていたという説得力のある証拠を発見した。マレーシアの法律では、すべての仮想通貨関連企業は関係当局に業務を登録する必要があり、従わない場合は厳しい罰則が科せられる可能性がある。

執行措置と波及効果:

この最近の取り締まりは、マレーシア証券委員会が、有名な仮想通貨プラットフォームであるHuobi Globalの業務停止を命じたことを受けてのものだ。Huobi Globalは、Apple StoreやGoogle Playなどの人気マーケットプレイスにあるものも含め、ウェブサイトとモバイルアプリを無効にするよう命じられた。中国が仮想通貨取引を禁止しているにもかかわらず、中国本土在住の個人が海外のプラットフォームを通じて仮想通貨取引を続けていることを示す証拠がある。

成功した襲撃と押収された資産:

マレーシア警察は一斉に複数の場所を捜索し、男女の容疑者を拘束した。容疑者は20歳から58歳までで、マレーシア国籍の男性15人、中国出身の女性6人、シンガポール人男性少なくとも1人。法執行官は携帯電話88台、現金5,000ドル、金の延べ棒、高級腕時計、ハンドバッグ、金の宝飾品各種、車両数台など、相当量の証拠品を押収した。さらに、違法取引所が主に台湾の顧客を相手にする賭博シンジケートを運営していたことも発覚した。

マネーロンダリングとギャンブルの取り締まり：

容疑者たちは「マネーミュール」銀行口座を利用して中国人がオンラインギャンブルプラットフォームでチップを交換できるようにすることでマネーロンダリングを助長していたとみられる。この暴露は、仮想通貨取引にとどまらず違法賭博事業にまで活動を広げたこの犯罪ネットワークのより広範な影響を浮き彫りにしている。

マレーシアで最近行われた違法と疑われる仮想通貨取引所の取り締まりは、政府が金融犯罪と闘い、仮想通貨業界における規制遵守を維持するという決意を示すものです。この作戦は成功し、複数の人物が逮捕され、高度なネットワークが解体されましたが、これは金融システムの完全性を守るための継続的な取り組みを実証するものです。仮想通貨が進化を続ける中、規制当局はマネーロンダリング、違法取引、および関連する犯罪行為を防止するための取り組みを強化しています。

マレーシア警察がUSDTを利用したマネーロンダリングとギャンブルシンジケートの疑いのある違法暗号通貨取引所を摘発したという記事が最初にBitcoinWorldに掲載されました。