• Nexo は 500 万人以上のユーザーを抱え、幅広い暗号通貨関連サービスを提供しています。

• 同社は昨年、米国証券法違反の容疑に対し4,500万ドルを支払うことで和解した。

最近公開された記録によると、ロンドンを拠点とする仮想通貨貸付会社Nexoは、子会社のNexo Financial Services Ltd.とNexo Clearing and Custody Ltd.を英国の企業登録簿から削除するために必要な手続きを完了したという。

ネクソの共同創業者アントニ・トレンチェフ氏は、最近のブルームバーグの記事で、同社は再編プロセスを経ているが、国外へ出ていく予定はないと語ったと報じられている。2018年に設立されたネクソは500万人以上のユーザーを抱え、貸付、保管、融資、投資機会、デビットカードなど、幅広い仮想通貨関連サービスを提供している。

過去のトラブル

南アフリカの会計事務所ムーア・ヨハネスブルグは木曜日、同社が自社のプラットフォーム上で20億ドル近くの資産を管理していたと証言した。今年1月、ブルガリアの検察はネクソとのつながりを巡り捜査していた4人を告訴した。

ブルガリア国民は、脱税やオンライン詐欺に加え、組織犯罪組織の一員としてマネーロンダリングや違法な銀行業務に関与している疑いがある。しかし、さらに検討した結果、ブルガリアの著名な元国会議員トレンチェフ氏は、この主張を「ばかげている」と一蹴した。

昨年12月、ネクソは米国内での製品の販売を中止すると宣言した。しかし、最終的には米国証券取引委員会（SEC）と州当局に総額4,500万ドルの罰金を支払うことに同意し、米国証券法違反の容疑を解決した。

現在、この組織にはロンドン、アラブ首長国連邦、ブルガリアの3か国で約600人が雇用されています。

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